Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 11ª reunión de la tercera Junta de Síndicos
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y el sistema de trabajo de los directores independientes de Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), como directores independientes de la empresa, sobre la base de un juicio independiente, objetivo e imparcial, con una actitud de trabajo realista y responsable, Tras una cuidadosa verificación de las cuestiones pertinentes examinadas en la 11ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, se formulan las siguientes observaciones independientes:
Opiniones independientes sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
El informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 preparado por el Consejo de Administración de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes de las directrices de autorregulación no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en El GEM, etc., y su contenido es verdadero, exacto y completo, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, lo que refleja fielmente la situación real del almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021. No hay irregularidades en el depósito y el uso de los fondos recaudados.
Opinión independiente sobre el informe de autoevaluación del control interno correspondiente a 2021
Después de leer cuidadosamente el contenido del informe, comunicarse con la dirección de la empresa y consultar el sistema de gestión de la empresa, creemos que la empresa ha establecido un sistema de control interno sólido, que cumple los requisitos de las leyes, reglamentos y reglamentos nacionales, y que el mecanismo de control interno es completo, razonable y eficaz, y que todos los sistemas pueden aplicarse eficazmente. La autoevaluación del control interno de la empresa refleja objetivamente la situación real del control interno de la empresa, y estamos de acuerdo con el informe. Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Tras el examen, el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de cotización de las acciones del GEM en la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la empresa. El plan de distribución de beneficios está en consonancia con la política de distribución de beneficios de la empresa, no afectará al funcionamiento normal y al desarrollo a largo plazo de la empresa, no perjudicará a los accionistas de la empresa, especialmente a los accionistas minoritarios.
En resumen, estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 y estamos de acuerdo en presentarlo a la Junta General de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre la propuesta de utilizar parte de los fondos propios y los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
La gestión del efectivo mediante el uso de fondos recaudados temporalmente ociosos y fondos propios puede mejorar eficazmente la eficiencia en el uso de los fondos recaudados, proteger los intereses de los accionistas, no entrar en conflicto con el plan de ejecución de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, y no hay ningún cambio encubierto en la dirección de Los fondos recaudados. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de todos los accionistas de la sociedad, especialmente de los accionistas minoritarios. De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa”, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen GEM, las “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa GEM”, los “Estatutos de las empresas” y el “sistema de gestión de los fondos recaudados”, y otras leyes, reglamentos y normas pertinentes, El proceso de adopción de decisiones es legítimo y eficaz.
En resumen, estamos de acuerdo en que la empresa utilizará parte de sus fondos propios y los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo, y estamos de acuerdo en que la propuesta se presentará a la Junta General de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre la determinación de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos en 2021 y sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos en 2022
La determinación de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2021 y el plan de remuneración de los directores en 2022, teniendo en cuenta el nivel de remuneración de la industria y la región en que se encuentra la empresa y la situación real de funcionamiento de la empresa, son beneficiosos para perfeccionar la estructura de Gobierno de la empresa, salvaguardar mejor los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas, movilizar el entusiasmo de los directores de la empresa y promover su diligencia debida, mejorando así la calidad y eficiencia de la gestión. Garantizar un desarrollo saludable, sostenible y estable de la empresa. La aplicación de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa no perjudicará los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los intereses de los accionistas minoritarios.
Sobre la base de lo anterior, estamos de acuerdo con la determinación de la remuneración de los directores en 2021 y la propuesta de plan de remuneración de los directores en 2022, y también estamos de acuerdo en presentar la propuesta sobre la determinación de la remuneración de los directores en 2021 y el plan de remuneración de los directores en 2022 a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y las partes vinculadas de la empresa en 2021
Tras la verificación, no hubo ocupación ilegal de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas durante el período que abarca el informe, ni por los accionistas controladores y otras partes vinculadas que ocurrieron en años anteriores y continuaron hasta el 31 de diciembre de 2021.
Opiniones independientes sobre la garantía externa de la empresa en 2021
Tras la verificación, al 31 de diciembre de 2021, la empresa no había proporcionado garantías a los accionistas mayoritarios, sus partes vinculadas y otros terceros en el período acumulativo y en curso, excepto para las garantías de las filiales, y no se había producido ningún daño a los intereses de la empresa y sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
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[esta página es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 11ª reunión de la tercera Junta de Síndicos, sin texto]
Firma del director independiente:
Zhao jianqing Liu yuzhao raoli
15 de abril de 2022
