Código de valores: Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) abreviatura de valores: Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) número de anuncio: 2022 – 010 Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos, tras deliberar en la 11ª reunión del tercer Consejo de Administración de Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) (en adelante, “la empresa”), se decidió convocar la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa el 6 de mayo de 2022. Las cuestiones relativas a la reunión se comunican de la siguiente manera:
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021.
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa. El 15 de abril de 2022, la empresa celebró la 11ª reunión del tercer Consejo de Administración para examinar y aprobar la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la Conferencia:
Tras deliberar y aprobar en la 11ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, se decidió convocar la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021. El procedimiento de convocatoria de la reunión se ajusta a las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones del GEM y a otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a las disposiciones de los Estatutos de la empresa.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: 6 de mayo de 2022, 15: 00 horas.
Votación en línea: 6 de mayo de 2022.
Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 6 de mayo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM; El tiempo de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. del 6 de mayo de 2022 a 15: 00 p.m. del 6 de mayo de 2022.
5. Modalidades de la reunión:
La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. La empresa proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el período de votación en línea de esta reunión. Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir entre la votación in situ y la votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 28 de abril de 2022
7. Participantes: (1) todos los accionistas de acciones comunes registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas a la hora de cerrar el mercado por la tarde en la fecha de registro de acciones, y pueden confiar por escrito a un agente para que asista a la Junta y participe en la votación, el agente de accionistas no tiene que ser el accionista de la empresa; Directores, supervisores y altos directivos de la empresa; Un testigo contratado por la empresa; Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias, segundo piso, edificio de oficinas, no. 135, Dongsheng Road, Jianghai District, Jiangmen, Guangdong
Cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas
Observaciones
Nombre de la propuesta
Codificar la columna marcada
Los ojos pueden votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Proyecto de ley de votación no acumulativo
1.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración 2021 de la empresa
2.00 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
3.00 propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021
4.00 proyecto de ley sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa
5.00 proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa
6.00 determinación de la alta remuneración de los directores y supervisores en 2021 y de los directores y supervisores en 2022
Proyecto de ley sobre programas de remuneración elevada
7.00 plan de distribución de beneficios para 2021 √
8.00 utilización de parte de los fondos propios y de los fondos recaudados ociosos para fines de efectivo √
Proyecto de ley administrado
9.00 proyecto de ley sobre la solicitud prevista de líneas de crédito a los bancos para 2022
10.00 propuesta de enmienda de los Estatutos
11.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
12.00 propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración
13.00 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes
14.00 propuesta de revisión del sistema de adopción de decisiones sobre transacciones conexas
15.00 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las garantías externas
16.00 propuesta de revisión del sistema de gestión de la recaudación de fondos
Los proyectos de ley 1 a 16 mencionados anteriormente se han examinado y aprobado en la 11ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, excepto el proyecto de Ley 2; Las propuestas 2 a 9 se han examinado y aprobado en la décima reunión de la tercera Junta de supervisores de la empresa. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre las propuestas 7, 8 y 9. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en.
El director independiente de la empresa será informado en la junta general anual. Para más detalles sobre el informe anual de los directores independientes, véase la publicación en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Los artículos 10 a 12 son resoluciones especiales que deben ser aprobadas por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
La empresa contabilizará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores en el caso de la Junta General de accionistas y revelará públicamente los resultados del recuento de votos. Los inversores medianos y pequeños se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y a los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro:
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente tramitará las formalidades de registro con la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial emitido por el representante legal, el certificado del representante legal y la tarjeta de cuenta de acciones del accionista corporativo.
Si el accionista de una person a física asiste personalmente a la reunión, presentará su tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta del accionista para pasar por los procedimientos de registro; Si el accionista de una person a física confía a un agente que asista a la reunión, el agente presentará la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta del accionista del cliente y una copia de la tarjeta de identidad del cliente para pasar por los procedimientos de registro.
Antes de que expire el plazo de inscripción, los accionistas extranjeros podrán registrarse mediante carta escrita o fax, y los accionistas deberán rellenar cuidadosamente el formulario de inscripción de los accionistas participantes para su confirmación. La carta escrita y el fax estarán sujetos a la recepción por la empresa dentro del plazo de registro. No se aceptan llamadas telefónicas;
Los accionistas y representantes de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deberán llevar consigo los documentos originales pertinentes y pasar por los procedimientos de registro en la reunión media hora antes de la reunión.
2. Tiempo de registro: 3 – 5 de mayo de 2022, 9: 00 – 11: 30 am, 14: 00 – 17: 00 pm. 3. Lugar de registro: Sala de conferencias en el segundo piso del edificio de oficinas, no. 135, Dongsheng Road, Jianghai District, Jiangmen City, Provincia de Guangdong.
4. Mail Address: No. 135, Dongsheng Road, Jianghai District, Jiangmen City, Guangdong Province
(Sírvase indicar en la Carta las palabras “Junta General de accionistas”)
5. Datos de contacto de la reunión:
Contacto: Chen YunFeng
Tel.: 0750 – 3870755
Fax: 0750 – 3870303
Código postal: 529000
Correo electrónico: [email protected].
6. Otros asuntos: la duración de la reunión es de medio día y los gastos de transporte, alojamiento y alimentación de los accionistas o agentes participantes se sufragarán por sí mismos. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporciona una plataforma de votación en línea a los accionistas, que pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 11ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la décima reunión de la tercera Junta de supervisores de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Consejo de administración 15 de abril de 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación:
Código de votación: 350995
Abreviatura de votación: votación chid
2. Voto de opinión
El proyecto de ley de la Junta General de accionistas es una propuesta de votación no acumulativa, y los dictámenes de votación son: consentimiento, oposición y abstención. Procedimientos para votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 6 de mayo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9: 15 a.m. del 6 de mayo de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno) y terminará a las 15: 00 p.m. del 6 de mayo de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno). 2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en servicios de red y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Vote a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II: poder notarial
Guangdong Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) Materials & Electric Co., Ltd.
Poder notarial de la junta general anual de accionistas de 2021
Se autoriza a (Sr. / Sra.) a representarme en la junta general anual de accionistas de Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) 2021 para ejercer el derecho de voto en su nombre
Observaciones sobre la propuesta
Codificar el nombre de la misma propuesta de rechazo marcada en esta columna
Las columnas pueden votar a favor o en contra.
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Proyecto de ley de votación no acumulativo
1.00 informe sobre la labor del Consejo de Administración en 2021
Proyecto de ley
2.00 sobre el “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
Proyecto de ley
3.00 informe sobre las cuentas financieras anuales de la empresa 2021 √
Proyecto de ley
4.00 informe sobre el presupuesto financiero de la empresa 2022 √
Proyecto de ley
5.00 sobre el informe anual 2021 de la empresa y su √
Resumen
