Informe sobre la labor de la Junta en 2021
Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) es una empresa dedicada a la investigación y el desarrollo, fabricación y venta de compuestos poliméricos funcionales y respetuosos con el medio ambiente, moldeo por inyección de precisión, diseño y desarrollo de moldes de alta gama, producción y venta y servicios conexos. Como empresa nacional de alta tecnología y Plataforma de servicio de ventanilla única, la empresa ha cambiado el patrón de suministro de tecnología dispersa, baja eficiencia y baja especialización en la industria de moldeo por inyección de plástico mediante la innovación del modelo de negocio de integración de moldeo por inyección de plástico de materiales modificados a piezas de moldeo por inyección de precisión y moldes de inyección de precisión. El Grupo de clientes objetivo tiene un alto grado de aprobación para la solución técnica integrada de la empresa y el sistema de servicio técnico post – venta en todos los aspectos, con el fin de lograr una mayor viscosidad del cliente y una mayor satisfacción del cliente. Al mismo tiempo, la integridad y la especialización de la cadena de procesos para proporcionar a los clientes materiales y servicios flexibles y personalizados, al mismo tiempo para proporcionar a los clientes capacitación en tecnología de procesos de moldeo, producción técnica, optimización de la estructura de las piezas y otros servicios de valor añadido, los productos de la empresa cubren materiales compuestos de alto rendimiento modificados por polímeros, servicios de moldeo por inyección de precisión (incluidas piezas de automóviles, etc.), diseño y desarrollo de moldes de precisión, suministros de automoción (incluidos asientos de Seguridad para niños, etc.).
Como una nueva industria estratégica nacional, los nuevos materiales son el campo clave de la competencia de alta tecnología. Con el objetivo de “construir empresas de primera clase en el mundo, crear marcas nacionales famosas” y la Misión de hacer que las marcas mundiales usen materiales chinos, se ha convertido en una empresa líder en la industria china de plásticos modificados y una de las empresas más influyentes en la industria manufacturera de Guangdong. Con equipos avanzados de I + D y un fuerte equipo de I + D con una fuerte capacidad de desarrollo, la empresa ha recibido sucesivamente “Top 10 plásticos de ingeniería en la industria del plástico de China”, “centro provincial de tecnología empresarial de la provincia de Guangdong”, “empresas innovadoras de la provincia de Guangdong”, “empresas de alta tecnología”, “empresas privadas de Ciencia y tecnología de la provincia de Guangdong” y otras series de honores, y durante muchos a ños ha sido galardonada con el honor de contribuyente de clase a de la Oficina Nacional de impuestos y la oficina local de impuestos.
En 2021, los resultados de las operaciones de la empresa y el funcionamiento del Consejo de Administración serán los siguientes:
Operaciones generales de la empresa en 2021
En 2021, los ingresos anuales de explotación de la empresa alcanzaron 3.198871.134,09 Yuan, lo que representa una disminución del 11,32% con respecto al a ño anterior. El beneficio operativo anual fue de 387193.369,87 Yuan, una disminución del 55,76% con respecto al a ño anterior. El aumento de los precios de las materias primas a granel aumentó considerablemente los precios de las principales materias primas de la empresa, como el nylon, la fibra de vidrio y las materias auxiliares, lo que dio lugar a un aumento del costo unitario medio y a una disminución de la tasa bruta de interés de los principales productos de la empresa. Además, con el control efectivo de la situación epidémica en China, los precios de los productos de protección, como los compuestos de polipropileno modificados y los materiales de pulverización fundida, disminuyeron en 2021 y las ventas disminuyeron más que en el mismo período del año pasado, lo que dio lugar a una disminución significativa de los ingresos totales de Los productos de protección en comparación con el año anterior. Estos factores han dado lugar a una disminución significativa del rendimiento operativo de la empresa en 2021 en comparación con el mismo período del a ño pasado. En la actualidad, el negocio de la empresa se desarrolla constantemente, además de los productos de prevención de epidemias, los ingresos de la empresa y los beneficios se han incrementado, los beneficios de la empresa han alcanzado el objetivo presupuestario a principios de año, asegurando el ritmo de desarrollo estable y progresista de la empresa, sentando una base sólida para que la empresa alcance el objetivo estratégico.
Examen de la labor cotidiana de la Junta
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración de la sociedad está integrado por siete directores, cuyos miembros ejercen escrupulosamente las facultades que les confieren los estatutos y la Junta General de accionistas y, teniendo en cuenta las necesidades operacionales de la sociedad, han celebrado un total de siete reuniones, cuyos procedimientos de notificación, convocación y votación se ajustan a las leyes, reglamentos y autoridades reguladoras nacionales pertinentes, como el derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, y el contenido de las reuniones y las votaciones son los siguientes:
La cuarta reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa se celebró in situ el 28 de enero de 2021, en la que se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Proyecto de ley sobre la aprobación de la publicación y el uso de los informes de revisión de las cuestiones relativas a la inclusión en la lista de empresas
2. Proyecto de ley sobre el nombramiento de representantes de valores
La quinta reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa se celebró in situ el 9 de marzo de 2021, en la que se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa para 2020
2. Proyecto de ley sobre el informe de los directores independientes de la empresa en 2020
3. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Director General de la empresa para 2020
4. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Comité Estratégico de la Junta para 2020
5. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración para 2020
6. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Comité de nombramientos de la Junta para 2020
7. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Comité de auditoría del Consejo de Administración para 2020
8. Proyecto de ley sobre el informe financiero de la empresa correspondiente a 2020
9. Proyecto de ley sobre el presupuesto financiero de la empresa para 2021
10. Proyecto de ley sobre la determinación de la remuneración de los directores para 2020 y el plan de remuneración de los directores para 2021 Proyecto de ley sobre la determinación de la remuneración del personal directivo superior en 2020 y el plan de remuneración del personal directivo superior en 2021
12. Proyecto de ley sobre la compra de productos financieros por las empresas
13. Proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno de las empresas
14. Proyecto de ley sobre el consentimiento para la presentación de Estados financieros para 2020
15. Proyecto de ley sobre la aplicación prevista de la línea de crédito a los bancos en 2021
16. Proyecto de ley sobre garantías de las partes vinculadas a las empresas
17. Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020
18. Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2021
19. Proyecto de ley sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de la empresa 2020
La sexta reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa se celebró in situ el 6 de mayo de 2021, en la que se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Proyecto de ley sobre el establecimiento de una cuenta especial para la recaudación de fondos y la firma de un acuerdo tripartito de supervisión
2. Proyecto de ley sobre el examen de los estados financieros de la empresa correspondientes al primer trimestre de 2021
3. Proyecto de ley sobre la aplicación de las normas contables pertinentes por las empresas
La séptima reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa se celebró in situ el 4 de junio de 2021, en la que se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Proyecto de ley sobre la modificación del capital social de la sociedad, el tipo de sociedad, la modificación de los Estatutos de la sociedad y el registro de cambios industriales y comerciales
2. Proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
3. Proyecto de ley sobre el aumento de la cantidad de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
4. Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
5. Propuesta de modificación del reglamento de la Junta
6. Propuesta de modificación del sistema de trabajo de los directores independientes
7. Proyecto de ley sobre la modificación del sistema de gestión de las garantías externas
8. Propuesta de modificación del sistema de gestión de las inversiones en el extranjero
9. Propuesta de modificación del sistema de adopción de decisiones sobre transacciones conexas
10. Proyecto de ley sobre la modificación del sistema de gestión de la recaudación de fondos
11. Proyecto de ley sobre la modificación del sistema de gestión de la divulgación de información
12. Proyecto de ley sobre la elaboración de un sistema de gestión de las operaciones de cobertura de divisas
13. Proyecto de ley sobre operaciones de cobertura de divisas
14. Proyecto de ley sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2021
La octava reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa se celebró in situ el 19 de agosto de 2021, en la que se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe semestral 2021
2. Proyecto de ley sobre el informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en el semestre 2021
3. Proyecto de ley sobre la elaboración de un sistema de gestión de las operaciones de cobertura de futuros
4. Proyecto de ley sobre la cobertura de futuros de polipropileno
5. Proyecto de ley sobre el plan semestral de distribución de beneficios para 2021
6. Proyecto de ley sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2021
La novena reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa se celebró in situ el 7 de septiembre de 2021, en la que se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Proyecto de ley sobre el ajuste de la cantidad de fondos recaudados que se invertirán en proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
2. Proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados para sustituir los fondos autofinanciados ya invertidos en proyectos de recaudación de fondos y los gastos de emisión pagados
La décima reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa se celebró in situ el 25 de octubre de 2021, en la que se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Proyecto de ley sobre el texto completo del informe del tercer trimestre de 2021
2. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable en 2021
3. Proyecto de ley sobre la convocación de la tercera junta general provisional de accionistas en 2021
Situación de la convocación de la Junta General de accionistas y aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas presentadas por el Consejo de Administración
El 31 de marzo de 2021 se celebró la junta general anual de accionistas de la empresa 2020, en la que se examinaron y aprobaron las siguientes cuestiones:
1. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa para 2020
2. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa en 2020
3. Proyecto de ley sobre el informe de los directores independientes de la empresa en 2020
4. Propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2020
5. Proyecto de ley sobre el informe financiero anual 2021 de la empresa
6. Proyecto de ley sobre la determinación de la remuneración de los directores para 2020 y el plan de remuneración de los directores para 2021 Propuesta sobre la determinación de la remuneración de los supervisores en 2020 y el plan de remuneración de los supervisores en 2021 Proyecto de ley sobre la aprobación de los estados financieros para 2020
9. Proyecto de ley sobre la compra de productos financieros por las empresas
10. Proyecto de ley sobre la aplicación prevista de la línea de crédito a los bancos en 2021
11. Proyecto de ley sobre garantías de las partes vinculadas a las empresas
12. Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020
El 24 de junio de 2021 se celebró la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2020, en la que se examinaron y aprobaron las siguientes cuestiones:
1. Proyecto de ley sobre la modificación del capital social de la sociedad, el tipo de sociedad, la modificación de los Estatutos de la sociedad y el registro de cambios industriales y comerciales
2. Proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
3. Proyecto de ley sobre el aumento de la cantidad de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
4. Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
5. Propuesta de modificación del reglamento de la Junta
6. Propuesta de modificación del sistema de trabajo de los directores independientes
7. Proyecto de ley sobre la modificación del sistema de gestión de las garantías externas
8. Propuesta de modificación del sistema de gestión de las inversiones en el extranjero
9. Propuesta de modificación del sistema de adopción de decisiones sobre transacciones conexas
10. Proyecto de ley sobre la modificación del sistema de gestión de la recaudación de fondos
11. Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores
El 9 de septiembre de 2021 se celebró la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2021, que examinó y aprobó los siguientes asuntos:
1. Proyecto de ley sobre el plan semestral de distribución de beneficios para 2021
El 12 de noviembre de 2021 se celebró la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021, en la que se examinaron y aprobaron las siguientes cuestiones:
1. Renovación del nombramiento de contadores públicos para 2021
En sus actividades de producción y explotación, la empresa se atendrá estrictamente a las leyes y reglamentos del Estado y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, normalizará su funcionamiento y funcionará de conformidad con la ley. El procedimiento de toma de decisiones de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, y el sistema de gestión interna de la empresa se ha establecido y mejorado gradualmente. No se ha encontrado que los directores de la empresa hayan violado las leyes y reglamentos nacionales y las disposiciones pertinentes de los estatutos en el desempeño de sus funciones, ni que se hayan producido actos que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Consejo de administración 15 de abril de 2022
