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Informe sobre la labor del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021
El actual Comité de auditoría, como órgano de trabajo especializado establecido en el marco del Consejo de Administración, se ha establecido de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de sociedades y la Ley de sociedades cotizadas.
Normas de gobernanza empresarial, estatutos, normas de trabajo del Comité de auditoría y otras disposiciones pertinentes
Las responsabilidades de la Comisión se refieren a la comunicación con la dirección, la comprensión de la situación financiera de la empresa y la presentación de informes sobre la situación financiera de la empresa.
Opiniones y sugerencias sobre el desarrollo, la comunicación con las instituciones de auditoría y la presentación de las opiniones de auditoría por los contadores públicos certificados, etc.
La función de supervisión independiente del Comité de auditoría se llevó a cabo con diligencia y diligencia.
Principales trabajos y reuniones de la Junta de Auditores en 2021:
Trabajos principales
1. Comprender la ejecución de los proyectos de auditoría interna en 2021 y aclarar la importancia de la labor de la Junta de Auditores en 2021
Punto y dirección.
2. Prestar atención al desarrollo de la auditoría interna de la empresa, formular observaciones y sugerencias sobre la auditoría interna y hacer un seguimiento de la auditoría
Aplicación de la reforma.
3. Comunicarse con los auditores externos de la empresa y hacer un seguimiento oportuno de la labor de auditoría externa.
Ii) Convocación de la Conferencia
Durante el período que abarca el informe, el Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa celebró seis reuniones, a saber:
Fecha de la reunión del Comité de auditoría para examinar y aprobar el proyecto de ley
Comité de auditoría del tercer Consejo de Administración 23 de enero de 2021 Proyecto de ley sobre el examen de los estados financieros de la empresa para 2020
Cuarta reunión
1. Propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2020
2. Proyecto de ley sobre el informe financiero anual 2021 de la empresa
3. Proyecto de ley del Tercer Comité de auditoría del Consejo de Administración sobre el informe de trabajo del Comité de auditoría del Consejo de Administración para 2020
Quinta sesión 26 de febrero de 2021 4. Proyecto de ley sobre la aprobación de los estados financieros para 2020
5. Proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno de las empresas 6. Proyecto de ley sobre la garantía de las partes vinculadas a las empresas
7. Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020
8. Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2021
Comité de auditoría del tercer Consejo de Administración 27 de abril de 2021 Propuesta de la sexta reunión de la Conferencia sobre el examen de los estados financieros de la empresa correspondientes al primer trimestre de 2021
2. Proyecto de ley sobre la aplicación de las normas contables pertinentes por las empresas
1. El texto completo del informe semestral 2021 y su resumen
Séptima sesión 9 de agosto de 2021 2. Proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
3. Proyecto de ley sobre el plan semestral de distribución de beneficios para 2021
1. Proyecto de ley sobre el ajuste de la cantidad de fondos recaudados que se invertirán en proyectos de inversión
Octava sesión 2. Proyecto de ley sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos autofinanciados ya invertidos en proyectos de recaudación de fondos y los gastos de emisión pagados
Comité de auditoría del tercer Consejo de Administración 21 de octubre de 2021 Noveno período de sesiones 2. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable en 2021
Plan de trabajo de la Junta de Auditores para 2022:
1. Comunicarse con el Auditor Externo, comprender el progreso de la auditoría externa e instar a que lleve a cabo la auditoría del informe anual de manera independiente, objetiva e imparcial;
2. Celebrar reuniones periódicas del Comité de auditoría, supervisar e inspeccionar la auditoría interna de la gestión de riesgos de la empresa, familiarizarse con el proceso de producción de la empresa y fortalecer la comunicación con los departamentos de Finanzas, adquisiciones y personal de la empresa. Examinar el informe de trabajo del Departamento de auditoría interna e informar al Consejo de Administración.
Comité de auditoría de la Junta
15 de abril de 2022
