Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995)
Informe sobre la labor del Comité de nombramientos de la Junta en 2021
En 2021, el Comité de nombramientos (en lo sucesivo denominado “El Comité”) como órgano de Trabajo Especial establecido en virtud del Consejo de Administración, desempeñará activamente sus funciones de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas y Las normas de trabajo del Comité de nombramientos, y formulará recomendaciones sobre la selección de los directores y el personal directivo superior de la empresa, los criterios y procedimientos de selección. A continuación figura un informe sobre la labor del Comité en 2021:
Recomendaciones sobre el tamaño y la composición del Consejo de Administración de la empresa
El Comité examina el tamaño y la composición del Consejo de Administración sobre la base de las actividades operacionales, la escala de activos y la estructura de propiedad de la empresa. En general, la empresa ha cotizado en el GEM de la bolsa de Shenzhen en 2021, y en la actualidad el Consejo de Administración está integrado por siete directores, tres de los cuales son independientes. El tamaño y la composición del Consejo de Administración son adecuados y se ajustan a los requisitos pertinentes de la gobernanza normativa de las empresas que cotizan en bolsa.
Recomendaciones sobre los criterios y procedimientos de selección de los directores y el personal directivo superior
No hubo necesidad de volver a seleccionar ejecutivos ni de ampliar la Junta.
Labor cotidiana del Comité de nombramientos
El desempeño de las funciones del Comité de nombramientos para 2021 es el siguiente:
El Comité de nombramientos celebró la segunda reunión del Comité de nombramientos del tercer período de sesiones de la Junta el 26 de febrero de 2021 y aprobó la siguiente propuesta:
1. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Comité de nombramientos de la Junta para 2020
De conformidad con el reglamento de trabajo del Comité de nombramientos y otras disposiciones pertinentes, el Comité actuará con diligencia y diligencia y regulará su funcionamiento en 2021. Todos los miembros han cumplido su obligación de confidencialidad con respecto a las cuestiones debatidas en la reunión y no han divulgado la información pertinente sin autorización, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Planificación de la labor del Comité de nombramientos para 2021
En 2021, el Comité desempeñará activamente sus funciones de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades y el reglamento de trabajo del Comité de nombramientos, a fin de comprender mejor el desempeño de los directores y el personal directivo superior existentes, formular recomendaciones sobre la selección y los criterios de selección de los directores y El personal directivo superior de la empresa y desempeñar plenamente el papel del Comité.
Comité de nombramientos del Consejo de administración 15 de abril de 2022
