Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995)
Informe anual de los directores independientes 2021
Zhao jianqing, como director independiente del tercer Consejo de Administración de Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) (en lo sucesivo denominado “la empresa”), cumple fielmente, diligentemente y con la debida diligencia sus responsabilidades en 2021, asiste activamente a las reuniones pertinentes y examina cuidadosamente todas las propuestas del Consejo de Administración de conformidad con la Ley de valores, el derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad, las normas sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y las leyes y reglamentos pertinentes. Ejercer la independencia y el papel profesional de los directores independientes y salvaguardar eficazmente los intereses generales de la empresa.
El desempeño de mis funciones como director independiente en 2021 se informa a los accionistas de la siguiente manera:
Desempeño anual de los directores independientes
1. Asistencia a las reuniones de la Junta
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa celebró siete reuniones del Consejo de Administración, como se indica en el cuadro siguiente:
El director independiente asistirá a la reunión en persona en el año en curso para determinar si la ausencia se delega en dos reuniones consecutivas del Consejo de Administración sin nombre
Zhao jianqing 7 7 0 no
2. Asistencia a la Junta General de accionistas
En 2021 se celebraron cuatro reuniones generales de accionistas, como se indica en el cuadro siguiente:
Número de asistencia de los nombres de los directores independientes
Zhao jianqing 4
No tengo ninguna objeción a las propuestas y resoluciones de la Junta General de accionistas de 2021.
3. Desempeño de las funciones del Comité Especial
Como miembro del Comité de estrategia, estudié y formulé sugerencias sobre la planificación estratégica del desarrollo a largo plazo de la empresa, as í como sobre los principales programas de financiación, las operaciones de capital y los proyectos de gestión de activos que requieren la aprobación del Consejo de Administración. Como Presidente del Comité de nombramientos, he desempeñado el papel de Comité de nombramientos mediante la selección y recomendación de los candidatos, los criterios y procedimientos de selección de los directores y altos directivos de la empresa. Los detalles del desempeño de las funciones son los siguientes:
Fecha de examen y aprobación de la propuesta por el Comité Especial del Consejo de Administración
1. Proyecto de ley del Comité de estrategia del tercer período de sesiones del Consejo de Administración sobre el informe de trabajo del Comité de estrategia del Consejo de Administración para 2020
Segunda sesión 26 de febrero de 2021 Proyecto de ley sobre la compra de productos financieros por las empresas
3. Proyecto de ley sobre la aplicación prevista de la línea de crédito a los bancos en 2021
1. Proyecto de ley del Comité Estratégico del tercer Consejo de Administración sobre el uso de fondos recaudados parcialmente ociosos para la gestión del efectivo
Tercera sesión 1 de junio de 2021 2. Proyecto de ley sobre el aumento de la cantidad de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
3. Proyecto de ley sobre operaciones de cobertura de divisas
Comité de estrategia del tercer Consejo de Administración 9 de agosto de 2021 Cuarta reunión del proyecto de ley sobre la cobertura de futuros de polipropileno
Comité de nombramientos del tercer Consejo de Administración 26 de febrero de 2021 Proyecto de ley de la segunda reunión sobre el informe de trabajo del Comité de nombramientos del Consejo de Administración para 2020
Estado de las opiniones expresadas en el desempeño anual de sus funciones
En 2021, consideré seriamente la propuesta y utilicé plenamente mis conocimientos especializados para hacer una propuesta.
Sobre la base de un juicio objetivo e imparcial, se emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre las propuestas pertinentes del Consejo de Administración de la empresa en 2021.
Las opiniones son las siguientes:
Fecha de publicación de la opinión independiente
Marzo de 2021 tercera reunión de la Junta de Síndicos Proyecto de ley sobre la garantía de las partes vinculadas a las empresas
Aprobación previa de la cuestión del 7 de marzo 2. Propuesta de acuerdo sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2021
1. Determinación de la remuneración de los directores para 2020 y 2021
Proyecto de ley sobre el plan anual de remuneración de los directores
2. Determinación de la remuneración del personal directivo superior para 2020
Proyecto de ley sobre el plan de remuneración del personal directivo superior para 2021
Marzo de 2021 tercera reunión de la Junta de Síndicos 3. Propuesta de informe de autoevaluación sobre el control interno de las empresas
Dictamen independiente sobre la cuestión 9 Proyecto de ley sobre la compra de productos financieros por las empresas
5. Proyecto de ley sobre garantías de las partes vinculadas a las empresas
6. Debate sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2021
Caso
En la séptima reunión de la tercera Junta de Síndicos, celebrada en junio de 2021.
Propuesta de dictamen independiente sobre la cuestión 4
2. Aumento de la cantidad de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
Proyecto de ley
3. Proyecto de ley sobre operaciones de cobertura de divisas
1. Información sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en el bienio 2021
Opinión independiente sobre la situación
2. Proyecto de ley sobre la cobertura de futuros de polipropileno
Agosto de 2021 sobre la octava reunión de la tercera Junta Directiva
Dictamen independiente sobre las cuestiones pertinentes
Dictamen independiente sobre la ocupación de fondos
5. Independencia de la garantía externa de la empresa en el semestre de 2021
Dictámenes legislativos
1. Sobre el ajuste de los fondos recaudados
Proyecto de ley de septiembre de 2021 sobre la cuantía de los fondos de la novena reunión del tercer Consejo de Administración
Dictamen independiente sobre cuestiones conexas 2. Sobre el uso de los fondos recaudados para sustituir a los proyectos que se han puesto a disposición de los inversores
Proyecto de ley sobre la autofinanciación de los gastos de emisión pagados
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable en 2021, aprobado en la décima reunión del tercer Consejo de Administración en octubre de 2021
23 de marzo aprobación previa
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable en 2021, aprobado en la décima reunión del tercer Consejo de Administración en octubre de 2021
Dictamen independiente aprobado el 25 de marzo
En 2021, creo que el procedimiento de convocatoria y convocatoria del Consejo de Administración de la empresa se ajusta al derecho de sociedades y al derecho de sociedades.
Los estatutos de la empresa y otras disposiciones pertinentes, la información está plenamente preparada y completa, no tengo ninguna opinión sobre las deliberaciones de la Junta de directores en 2021.
Impugnación de la resolución.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses legítimos de los accionistas
1. Desempeñaré eficazmente las funciones de director independiente y Prestaré atención a la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa, la gestión financiera y el control interno.
Sistema, etc., y conocer oportunamente el Estado de funcionamiento de la empresa y los posibles riesgos de funcionamiento.
Cada proyecto de ley presentado al Consejo de Administración para su examen se referirá cuidadosamente a los documentos y materiales pertinentes, llevará a cabo investigaciones oportunas y presentará al Consejo de Administración los documentos y materiales pertinentes.
Los departamentos y el personal investigan y consultan los libros de contabilidad y las actas de las reuniones pertinentes de la empresa, utilizan sus propios conocimientos especializados para ejercer el derecho de voto de manera independiente, objetiva e imparcial, mantienen la plena independencia en el trabajo y salvaguardan eficazmente a la empresa y a los accionistas.
Intereses.
2. Supervisión de la estructura de gobernanza empresarial y la gestión empresarial. De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, la empresa reconoce
El autocontrol real y la corrección oportuna mejoraron aún más la estructura de gobernanza de las personas jurídicas y mejoraron el nivel de funcionamiento normalizado.
3. Seguir fortaleciendo el aprendizaje, mejorar la capacidad de cumplir sus responsabilidades, estudiar activamente las leyes, reglamentos y normas pertinentes, en particular las relativas a la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas y otras leyes y reglamentos pertinentes para profundizar la comprensión y la comprensión, fortalecer eficazmente la capacidad de protección de las empresas y los accionistas y formar una conciencia consciente de la protección de los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios.
4. Como miembro del Comité de estrategia y del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa, he participado activamente en la capacitación pertinente de conformidad con el reglamento de trabajo del Comité de estrategia y el reglamento de trabajo del Comité de nombramientos y otros sistemas conexos, he escuchado atentamente los informes de la administración sobre la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa durante todo el a ño y los progresos realizados en cuestiones importantes, he desempeñado eficazmente mi función independiente y he desempeñado un papel profesional en el Comité. Capacitación y aprendizaje
Desde que asumí el cargo de director independiente, me he centrado en el estudio de las leyes, reglamentos y normas pertinentes, la profundización de la comprensión y la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, la participación activa en la capacitación profesional pertinente y la capacitación organizada por la empresa, una comprensión más amplia de los diversos sistemas de Gestión de la empresa, la mejora continua de mi capacidad de desempeño de funciones y la mejora de su capacidad de supervisión del funcionamiento de la empresa. Proporcionar mejores opiniones y sugerencias para la toma de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa. Otros asuntos
1. No se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos;
2. No se ha propuesto la contratación o el despido de una empresa contable;
3. No se ha contratado a ningún organismo de auditoría externa ni a ningún órgano asesor independiente.
Lo anterior es mi informe anual de desempeño de funciones 2021. En 2022, continuaré con el espíritu de buena fe y diligencia, Fortaleceré el estudio y la comunicación sobre el negocio de la empresa, desempeñaré las funciones de director independiente de acuerdo con la ley, desempeñaré el papel de director independiente, y defenderé los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Por último, el Consejo de Administración de la empresa,
