Código de valores: Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) abreviatura de valores: Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) número de anuncio: 2022 – 012 Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995)
Anuncio de la resolución de la 11ª reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 11ª reunión del tercer Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias del segundo piso de la empresa no. 135, Dongsheng Road, Jianghai District, Jiangmen, el viernes 15 de abril de 2022.
La notificación de la reunión de la Junta se entregó a todos los directores, supervisores y altos directivos por teléfono y correo electrónico el 2 de abril de 2022. La reunión debería incluir a siete directores, de los cuales siete son directores (entre ellos, los directores independientes Zhao jianqing y raoli asistieron a la reunión por correspondencia). La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y los artículos de asociación (en adelante denominados “los artículos de asociación”) y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes.
La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Rao Desheng, Presidente de la Junta, y los supervisores y altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto.
Deliberaciones de la Junta
Tras deliberar y deliberar seriamente, los directores participantes aprobaron por unanimidad las siguientes propuestas mediante votación escrita:
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
El Consejo de Administración de la empresa ha realizado un análisis y un resumen de su labor en 2021. El informe anual de trabajo de la Junta de directores 2021 se detalla en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn).
El Sr. Zhao jianqing, el Sr. Liu yuzhao y la Sra. Raoli, directores independientes de la empresa, respectivamente, presentaron al Consejo de Administración el “Informe anual del director independiente 2021”, que se presentará en la junta general anual de accionistas de la empresa 2021, y el contenido detallado se detalla en el mismo Día de la divulgación de la empresa en la red de información dachao (www.cn.info.com.cn.). Informe anual de los directores independientes 2021.
Resultado de la votación: aprobado por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
El Consejo de Administración de la empresa escuchó atentamente el “Informe de trabajo del Director General 2021” presentado por el Sr. Rao Desheng, Director General de la empresa, y consideró que la dirección de la empresa había aplicado efectivamente el contenido de las resoluciones de la Junta General de accionistas y el Consejo de Administración en 2021, y que el informe de trabajo reflejaba objetiva y verdaderamente las actividades cotidianas de producción y gestión de la empresa en 2021. Resultado de la votación: aprobado por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021;
El Consejo de Administración examinó y aprobó la “propuesta sobre el informe financiero final 2021”, que, a su juicio, reflejaba objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa en 2021. Para más detalles sobre los datos financieros, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Informe anual 2021, sección X Informes financieros.
Resultado de la votación: aprobado por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa;
El Consejo de Administración examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe financiero y presupuestario 2022, y consideró que el informe presupuestario preveía objetiva y verdaderamente el presupuesto financiero y la planificación de objetivos para 2022. Debido a la influencia de muchos factores incontrolables, como la complicada situación del mercado, etc., en el informe del presupuesto financiero 2022, existe una gran incertidumbre en el plan. El presupuesto financiero no constituye un compromiso sustancial de la empresa con los inversores ni representa el beneficio real de la empresa en 2022. El logro del objetivo depende de muchos factores, como el cambio de la situación del mercado y el esfuerzo del equipo de gestión.
Resultado de la votación: aprobado por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Comité de estrategia del Consejo de Administración 2021, el Consejo de Administración de la empresa ha escuchado atentamente el informe de trabajo del Comité de estrategia del Consejo de Administración 2021 del Comité de estrategia del Consejo de Administración, y ha llegado a la conclusión de que el Comité de estrategia del Consejo de Administración 2021 ha realizado un estudio eficaz sobre la planificación estratégica del desarrollo a largo plazo de la empresa y las principales decisiones de inversión y ha formulado recomendaciones al respecto, Para más detalles, consulte la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.).
Resultado de la votación: aprobado por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración en 2021
El Consejo de Administración de la empresa escuchó atentamente el “Informe de trabajo del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración en 2021”, y consideró que el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración en 2021 había presentado propuestas eficaces sobre la remuneración de los directores y el personal directivo superior.
Resultado de la votación: aprobado por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Comité de nombramientos del Consejo de Administración para 2021, el Consejo de Administración de la empresa ha escuchado atentamente el informe sobre la labor del Comité de nombramientos del Consejo de Administración para 2021 y ha llegado a la conclusión de que el Comité de nombramientos del Consejo de Administración para 2021 presentará propuestas eficaces al Consejo de Administración para que estudie los criterios y procedimientos de selección del Consejo de Administración y el personal directivo superior, Para más detalles, consulte la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.).
Resultado de la votación: aprobado por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021, el Consejo de Administración de la empresa ha escuchado atentamente el informe de trabajo del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021 y ha llegado a la conclusión de que el Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021 ha cumplido sus funciones de supervisión y evaluación efectivas de la divulgación de información financiera de la empresa, la contratación de empresas de contabilidad externa y el control interno, Para más detalles, consulte la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.).
Resultado de la votación: aprobado por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Tras deliberar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021, el Consejo de Administración considera que el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 es auténtico sobre la base de la supervisión diaria y especial del control interno, de conformidad con las normas básicas de control interno de la empresa y sus Directrices de apoyo, junto con el sistema de control interno y los métodos de evaluación de la empresa. Refleja objetivamente la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa, la empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto y puede aplicarse eficazmente. Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, y el patrocinador emitió una opinión de verificación, que se detalla en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn).
Resultado de la votación: aprobado por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
La empresa depositará y utilizará los fondos recaudados de conformidad con las normas y requisitos pertinentes de la c
El informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 se detalla en la red de información de la gran marea (www.cn.info.com.cn).
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, el organismo patrocinador emitió una opinión de verificación y el contable emitió un informe de verificación, que se detalla en la red de información Juchao (wwww.cn.info.com.cn).
Resultado de la votación: aprobado por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la “propuesta sobre la determinación de la alta remuneración de los directores y supervisores en 2021 y el programa de alta remuneración de los directores y supervisores en 2022”
De acuerdo con el rendimiento operativo de la empresa en 2021 y las necesidades de desarrollo en 2022, la remuneración total de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2021 es de 4.008000 Yuan. Con el fin de movilizar plenamente el entusiasmo y la creatividad de los directores, supervisores y personal directivo superior de la empresa, mejorar el nivel de gestión y promover el desarrollo estable y eficaz de la empresa, de conformidad con el principio de coordinación de riesgos, responsabilidades e intereses, de conformidad con la situación de la industria y la Situación real de la producción y el funcionamiento de la empresa, se elaboró el plan de remuneración de los directores, supervisores y personal directivo superior de la empresa para 2022. Para más detalles, consulte la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.)
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn). Resultado de la votación: aprobado por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
El Director de la empresa ha examinado cuidadosamente el informe anual 2021 y su resumen, y considera que el informe anual 2021 y su resumen pueden reflejar la situación real de la empresa de manera veraz, precisa y completa, sin ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El texto completo del informe anual 2021 se detalla en la red de información de la gran marea (www.cn.info.com.cn). El resumen del informe anual 2021 se publica en el “Securities Times”, “Securities Daily”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn). Arriba.
Resultado de la votación: aprobado por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la “propuesta de solicitud de líneas de crédito integradas a los bancos para 2022”
De acuerdo con el desarrollo empresarial y las necesidades de liquidez de la empresa, en 2022 la empresa (incluidas las filiales de propiedad total y las filiales controladoras) tiene la intención de solicitar a las instituciones financieras bancarias una línea de crédito global con una cantidad total no superior a 450 millones de yuan (calculada mediante la conversión de divisas En renminbi), y se pide a la Junta General de accionistas que autorice al Presidente de la empresa a ajustar la línea de crédito bancario dentro de los límites de 450 millones de yuan en función de la situación real. Líneas de crédito y cuestiones conexas y documentos conexos necesarios para la firma.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en.
Resultado de la votación: aprobado por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
El plan anual de distribución de beneficios de la empresa 2021 es el siguiente: sobre la base del capital social total actual de la empresa de 8.416000 acciones, se distribuirá a todos los accionistas un dividendo en efectivo de 2,36 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones, no se entregarán acciones rojas y no se transferirá el Fondo de Reserva de capital al capital social. Si el plan de distribución de beneficios de la empresa se publica antes de su aplicación, el capital social total de la empresa cambiará, de conformidad con el principio de la distribución total sin cambios de la proporción de distribución.
El plan de distribución de beneficios se ajusta a la política de distribución de beneficios de la empresa, al derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, y el plan de distribución de beneficios tiene legitimidad, conformidad y racionalidad.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn). El anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 se publicó el mismo día en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
Resultado de la votación: aprobado por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la utilización de parte de los fondos propios y los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
Con el fin de mejorar la eficiencia en el uso de los fondos de la empresa y aumentar el rendimiento de los accionistas, la empresa está de acuerdo en que el uso de los fondos propios ociosos no exceda de 300 millones de yuan y parte de los fondos recaudados ociosos no exceda de 160 millones de yuan para la gestión del efectivo, a condición de que no afecte al funcionamiento normal de la empresa y a las necesidades de construcción de proyectos de inversión de capital recaudado, garantice el funcionamiento normal de la empresa y controle eficazmente los riesgos. Dentro de los límites de la cantidad y duración de las inversiones examinadas y aprobadas, los fondos pueden utilizarse de manera continua. Dentro de los límites de la cantidad examinada y aprobada, se autorizará al representante del Presidente a firmar los documentos contractuales pertinentes, y el Departamento de Finanzas de la empresa se encargará de organizar la ejecución y gestión. Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, y el patrocinador emitió una opinión de verificación, que se detalla en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn).
Resultado de la votación: aprobado por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021;
El Consejo de Administración decidió convocar a la empresa 2021 el viernes 6 de mayo de 2022, a las 15.00 horas
