Código de valores: Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) abreviatura de valores: Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) número de anuncio: 2022 – 014 Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995)
Anuncio de resolución de la décima reunión de la tercera Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La décima reunión de la tercera Junta de supervisores se celebró in situ en la Sala de reuniones de la empresa el viernes 15 de abril de 2022. La notificación de la reunión de la Junta de supervisores se entregó por correo electrónico y teléfono a todos los supervisores el 2 de abril de 2022. Tres supervisores asistirán a la reunión. La reunión fue presidida por el Sr. Li Jianying, Presidente de la Junta de supervisores. La reunión fue presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Li Jianying, y el Secretario de la Junta, Sr. Chen YunFeng, asistió a la reunión sin derecho a voto.
La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras un cuidadoso debate y deliberación entre los supervisores participantes, los siguientes proyectos de ley se aprobaron por unanimidad mediante votación escrita:
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
La Junta de supervisores de la empresa ha realizado un análisis y un resumen de su labor en 2021. El informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 se detalla en la red de información de la gran marea (www.cn.info.com.cn).
Resultado de la votación: aprobado por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Ii) Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021;
La Junta de supervisores examinó y aprobó la “propuesta sobre el informe financiero final 2021”, que la Junta considera refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021.
Resultado de la votación: aprobado por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa;
La Junta de supervisores examinó y aprobó la “propuesta sobre el informe presupuestario financiero 2022”, y la Junta consideró que el informe presupuestario había planificado objetiva y verdaderamente el presupuesto financiero y la planificación de objetivos de la empresa 2022.
Resultado de la votación: aprobado por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Tras deliberar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021, la Junta de supervisores considera que el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 es auténtico sobre la base de las normas básicas de control interno de la empresa y sus directrices complementarias, el sistema de control interno y los Métodos de evaluación de la empresa y la supervisión diaria y especial del control interno. Refleja objetivamente la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa, la empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto y puede aplicarse eficazmente. Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en.
Resultado de la votación: aprobado por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se examinó y aprobó la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que, durante el período que abarca el informe, la empresa ha depositado y utilizado los fondos recaudados de conformidad con las normas y requisitos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, no ha utilizado los fondos recaudados en violación de las normas, no ha cambiado ni cambiado encubiertamente la dirección de los fondos recaudados ni ha perjudicado los intereses de los accionistas. El informe especial refleja fielmente el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021.
El informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 se detalla en la red de información de la gran marea (www.cn.info.com.cn).
Resultado de la votación: aprobado por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la determinación de la alta remuneración de los directores y supervisores en 2021 y el plan de alta remuneración de los directores y supervisores en 2022
De acuerdo con el rendimiento operativo de la empresa en 2021 y las necesidades de desarrollo en 2022, la remuneración total de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2021 es de 4.008000 Yuan. Con el fin de movilizar plenamente el entusiasmo y la creatividad de los directores, supervisores y personal directivo superior de la empresa, mejorar el nivel de gestión y promover el desarrollo estable y eficaz de la empresa, la Junta de supervisores está de acuerdo con el plan de remuneración de los directores, supervisores y personal directivo superior propuesto por la Empresa para 2022, de conformidad con el principio de coordinación de riesgos, responsabilidades e intereses y de acuerdo con la situación de la industria y la situación real de la producción y el funcionamiento de la empresa. Para más detalles, consulte la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.)
Resultado de la votación: aprobado por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen,
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 y su resumen por el Consejo de Administración de la empresa se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Resultado de la votación: aprobado por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la “propuesta de solicitud de líneas de crédito integradas a los bancos para 2022”
De acuerdo con el desarrollo empresarial y las necesidades de liquidez de la empresa, en 2022 la empresa (incluidas las filiales de propiedad total y las filiales controladoras) tiene la intención de solicitar a las instituciones financieras bancarias una línea de crédito global con una cantidad total no superior a 450 millones de yuan (calculada mediante la conversión de divisas En renminbi), y la Junta de supervisores acordó pedir a la Junta General de accionistas que autorizara al Presidente de la empresa a ajustar la línea de crédito dentro de un límite total no superior a 450 millones de yuan de acuerdo con la situación real. Líneas de crédito y cuestiones conexas y documentos conexos necesarios para la firma.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en.
Resultado de la votación: aprobado por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Ⅸ) Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021;
El plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 coincide con el plan de desarrollo de la empresa, se ajusta a la situación real de la empresa, se ajusta a las disposiciones pertinentes de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, tiene legitimidad y cumplimiento, y es propicio para el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa. El anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 se detalla en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn).
Resultado de la votación: aprobado por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la utilización de algunos fondos propios y fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
El uso de fondos propios ociosos y fondos recaudados ociosos por la empresa para la gestión del efectivo no afectará al funcionamiento normal de las principales actividades de la empresa, no perjudicará los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen. Por lo tanto, la Junta de supervisores acordó que la empresa no utilizara más de 300 millones de yuan de fondos propios ociosos y 160 millones de yuan de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo. Dentro de los límites de la cantidad y duración de las inversiones examinadas y aprobadas, los fondos pueden utilizarse de manera continua. Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en.
Resultado de la votación: aprobado por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Documentos de referencia
1. Resolución de la décima reunión de la tercera Junta de supervisores de la empresa
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 15 de abril de 2022
