Código de valores: Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Co.Ltd(002086) valores abreviados: ST Toyo Bulletin No.: 2022 – 033
Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Co.Ltd(002086)
Segunda reunión provisional de la séptima Junta de Síndicos en 2022
Anuncio de la resolución de la Conferencia
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La segunda reunión provisional del séptimo Consejo de Administración en 2022 fue notificada a todos los directores por teléfono, fax y correo electrónico el 13 de abril de 2022, y se celebró por comunicación el 14 de abril de 2022. Nueve directores participarán en la deliberación y la decisión de los directores. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, y la reunión será convocada y presidida por el Sr. Zhao Yushan, Presidente (en nombre del Banco). La Conferencia examinó los siguientes proyectos de ley mediante votación por correspondencia:
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el nombramiento del Sr. Zhao Yushan como Director General de la empresa;
Tras deliberar con los directores participantes, se acordó nombrar al Sr. Zhao Yushan Director General de la empresa.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. (Zhao Yushan se retira de la votación).
Examen y aprobación de la propuesta de modificación de los miembros del Comité Estratégico del Consejo de Administración
Tras deliberar con los directores participantes, se acordó aumentar el número de directores independientes del Comité de estrategia del séptimo Consejo de Administración de la empresa, el Sr. Zhang rongqing. Resultado de la votación: 7 votos a favor, 1 en contra y ninguna abstención. (Zhang rongqing se retira de la votación).
Las razones por las que el Director Chai Junlin se opuso fueron las siguientes: 1. De acuerdo con los Estatutos de la sociedad, el Consejo de Administración Provisional notificará con cinco días de antelación, el Consejo de Administración Provisional sólo notificará con un día de antelación, el proyecto de ley obviamente no es una situación de emergencia, y Los procedimientos de convocatoria y convocación del Consejo de Administración son defectuosos, lo que no es propicio para una comunicación adecuada y la adopción de decisiones; 2. El proyecto de ley no se ha comunicado plenamente, Hunan youhe como el primer accionista mayoritario de la empresa, los directores designados están excluidos de todos los comités especiales, lo que es obviamente injusto y perjudicial para la protección de los intereses de los accionistas y la optimización de la gobernanza empresarial.
Examen y aprobación de la propuesta de modificación de los miembros del Comité de nombramientos del Consejo de Administración
Tras la deliberación de los directores participantes, se acordó que los miembros del Comité de nombramientos, nombrados por el Sr. Che Shi, pasaran a ser el Sr. Zhao Yushan, y que los demás miembros siguieran siendo los mismos.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 1 en contra y ninguna abstención. Zhao Yushan se abstuvo de votar.
Las razones de la objeción del Director Chai Junlin son las siguientes: 1. De conformidad con los Estatutos de la sociedad, el Consejo de Administración Provisional notificará con cinco días de antelación, el Consejo de Administración Provisional sólo notificará con un día de antelación, el proyecto de ley no es obviamente una situación de emergencia, y los procedimientos para convocar y convocar el Consejo de Administración son defectuosos; 2. El Sr. Zhao Yushan es demasiado viejo, por lo que los miembros del Comité deben tener suficiente energía para prestar servicios a las empresas que cotizan en bolsa y no deben ocupar demasiados puestos a tiempo parcial; 3. El proyecto de ley no se ha comunicado plenamente, Hunan youhe como el primer accionista mayoritario de la empresa, los directores designados están excluidos de todos los comités especiales, lo que es obviamente injusto y perjudicial para la protección de los intereses de los accionistas y la optimización de la gobernanza empresarial.
Se anuncia por la presente.
Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Co.Ltd(002086)
Junta Directiva
16 de abril de 2002
