Código de valores: Sinochem International Corporation(600500) valores abreviados: Sinochem International Corporation(600500) No.: 2022 – 017
Código de bonos: 175781 bonos abreviados: 21 Sinochem G1
Código de bonos: 188412 bonos abreviados: Sinochem gy01
Código de bonos: 185229 bonos abreviados: 22 Sinochem G1
Sinochem International Corporation(600500) (Holding) Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la 24ª reunión de la octava Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. La 24ª reunión del 8º Consejo de Administración de Sinochem International Corporation(600500) (Holdings) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se celebró el 14 de abril de 2022 mediante una combinación de reuniones sobre el terreno y videoconferencias. La reunión debería incluir 7 directores, de hecho 6 directores (el Director Liu Hongsheng autorizó al Director Cheng xiaoxi a asistir y votar en su nombre), y más de la mitad de todos los directores asistieron a la reunión. La reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los estatutos y el reglamento interno de la Junta de directores. Bajo la Presidencia del Presidente Li fanrong, tras un cuidadoso debate, la Conferencia examinó y aprobó las siguientes resoluciones:
1. Aprueba el informe anual 2021 y el resumen de la empresa.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Aprobar el informe anual de funcionamiento y el informe contable final de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Aprobar el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China sobre los dividendos de las empresas que cotizan en bolsa, las disposiciones pertinentes de los estatutos y la situación de los fondos de la empresa, el plan de distribución de beneficios de la empresa para el año en curso es el siguiente:
Sobre la base de 276516.472 acciones del capital social total a finales de 2021, se propone distribuir dividendos en efectivo a todos los accionistas por cada 10 acciones por valor de 0,80 Yuan (incluidos impuestos) y distribuir dividendos en efectivo por valor de 2.212317,76 Yuan. Después de la distribución anterior, el beneficio no distribuido restante de la empresa es de 120532480040 Yuan, que se acumula y se acumula hasta el año siguiente.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021, p.2022 – 019, publicado el mismo día.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Está de acuerdo con el proyecto de ley sobre la cantidad prevista de garantía externa de la empresa para 2022.
Acordar que el límite máximo de la garantía de la empresa para las filiales y la garantía mutua de las filiales no supere los 7.900 millones de yuan. La garantía debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen y aprobación, y el período de aplicación es de 2021 a 2022 antes de que la Junta General de accionistas vuelva a aprobar la solicitud de garantía.
Conviene en que la dirección de la empresa lleve a cabo las cuestiones pertinentes dentro del límite autorizado y autorice al Director General a firmar los acuerdos y documentos pertinentes.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el anuncio no. P 2022 – 020, publicado el mismo día, sobre la línea de garantía externa prevista para 2022.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
5. Aprobar el proyecto de ley sobre la emisión de bonos a medio y largo plazo por la empresa en el extranjero por valor de 300 millones de dólares de los EE.UU.
Conviene en que Sinochem International (Overseas) Pte. Ltd., filial al 100% en el extranjero de Sinochem International Corporation(600500) \ \ \ \
Conviene en que Sinochem International Corporation(600500) \ proporcionará
Acordar autorizar a la dirección de la empresa a ocuparse plenamente de las cuestiones relacionadas con la emisión y la garantía, incluida la contratación de intermediarios, las autoridades competentes pertinentes para la aprobación y el registro, la firma del Acuerdo de garantía y los documentos jurídicos pertinentes para la emisión, as í como la comercialización de los bonos emitidos, Según sea necesario. Esta autorización surtirá efecto a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas hasta la fecha en que se hayan completado los procedimientos de autorización mencionados.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el anuncio no. P 2022 – 021 de la misma fecha sobre la propuesta de emitir bonos de 300 millones de dólares a mediano y largo plazo en el extranjero.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
6. Está de acuerdo con el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022.
El proyecto de ley se refiere a las transacciones con partes vinculadas, los directores de las partes vinculadas Li fanrong, Yang Lin, Liu Hongsheng, Cheng xiaoxi se abstuvieron de votar, y los directores de las Partes no vinculadas Yu Dahai, Xu Yongqian y Cheng fengchao aprobaron por mayoría.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el anuncio no. P 2022 – 022 de la misma fecha sobre las transacciones cotidianas relacionadas con la empresa previstas para 2022.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
7. Aprobar la propuesta sobre el cambio de la política contable de la empresa en 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el anuncio no. P 2022 – 023 de la misma fecha sobre los cambios en las políticas contables pertinentes.
8. Aprobar la propuesta sobre la provisión de la empresa para el deterioro del Fondo de comercio en 2021.
Se acordó retirar 351,5 millones de yuan de la provisión para el deterioro del Fondo de comercio del Grupo de activos tianjiao. Esta provisión para el deterioro del Fondo de comercio se ajusta a las normas contables para las empresas no. 8 – deterioro del valor de los activos y otras disposiciones pertinentes, de conformidad con el principio de precaución y la situación real de los activos de la empresa, la provisión para el deterioro del Fondo de comercio puede reflejar adecuadamente la Situación financiera y los resultados de explotación de la empresa hasta el 31 de diciembre de 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el anuncio Nº 2022 – 024 de la misma fecha sobre la provisión de la empresa para el deterioro del Fondo de comercio en 2021.
9. Aprueba la propuesta sobre los gastos de auditoría financiera y de control interno en 2021.
Se acordó que los gastos totales de auditoría de la empresa en 2021 ascenderían a 8,86 millones de yuan, incluidos 6,86 millones de yuan para gastos de auditoría financiera y 2 millones de yuan para gastos de auditoría de control interno.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
10. Aprueba el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles sobre el informe anual de evaluación del control interno, véase el anuncio de la empresa en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día.
11. Aprueba la propuesta de enmienda de algunos artículos de los Estatutos de la sociedad y del reglamento interno del Consejo de Administración. Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el anuncio no. P 2022 – 025 de la misma fecha sobre la modificación de algunos artículos de los estatutos y del reglamento interno de la Junta.
12. Está de acuerdo con el proyecto de ley sobre la elaboración de medidas administrativas autorizadas por el Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
13. Aprueba el proyecto de ley sobre la normalización de las funciones y facultades de los comités profesionales de la Junta de Síndicos.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
14. Aprueba el informe anual de la empresa sobre el desarrollo sostenible 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles sobre el informe anual sobre el desarrollo sostenible, véase el anuncio de la empresa en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día.
15. Aprueba el informe sobre la labor de la Junta en 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
14. Aprueba la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021.
La Junta General anual de accionistas de la empresa 2021 se celebrará el 9 de mayo de 2022 a las 14.30 horas en la Sala de conferencias del 12º piso del World Trade Center de Beijing kaichen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021, p.2022 – 026, publicado el mismo día.
Los directores independientes Yu Dahai, Xu Yongqian y Cheng fengchao expresaron sus opiniones de diligencia debida y estuvieron de acuerdo con las resoluciones pertinentes. Se anuncia por la presente.
Sinochem International Corporation(600500) (Holding) Co., Ltd. Board of Directors 16 April 2022
