Código de valores: Sinochem International Corporation(600500) valores abreviados: Sinochem International Corporation(600500) No.: 2022 – 025
Código de bonos: 175781 bonos abreviados: 21 Sinochem G1
Código de bonos: 188412 bonos abreviados: Sinochem gy01
Código de bonos: 185229 bonos abreviados: 22 Sinochem G1
Sinochem International Corporation(600500) (Holding) Co., Ltd.
Anuncio sobre la revisión de los estatutos y el reglamento interno del Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Sinochem International Corporation(600500) (Holding) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la 24ª reunión del octavo Consejo de Administración el 14 de abril de 2022 y examinó y aprobó la propuesta de enmienda de los estatutos y el reglamento interno del Consejo de Administración. De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos pertinentes, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, la empresa mejorará aún más la estructura de gobernanza empresarial, y se propone modificar los artículos pertinentes de los Estatutos de la empresa y el reglamento interno de la Junta de directores. El contenido específico de la revisión es el siguiente: 1. La revisión de algunos artículos de los estatutos es la siguiente:
Número de serie revisado antes de la revisión
Artículo 7 el capital social de la sociedad será el pueblo artículo 7 el capital social de la sociedad será el pueblo
1 moneda: 2765916472 Yuan. La moneda es de 2.765166.472 Yuan.
Artículo 20 el número total de acciones de una sociedad será
2 276591.472 acciones, 276516.472 acciones,
La estructura del capital social de la empresa es la siguiente: la estructura del capital social de la empresa de acciones comunes es la siguiente:
2765916472 acciones. 276516.472 acciones.
Artículo 109 el Consejo de Administración estará integrado por siete directores, de los cuales siete serán directores independientes, de los cuales el 3% de los directores externos no será inferior en ningún caso al 3% de la mayoría y al 1% de los directores independientes. En ningún caso podrá ser inferior a un tercio.
Artículo 111 el Consejo de Administración ejercerá las siguientes funciones y facultades:
Las siguientes funciones y atribuciones son las siguientes: i) convocar una junta general de accionistas e informar sobre su labor a la Junta General de accionistas;
Presentación de informes sobre la labor de la Asamblea General;
El Consejo de Administración de la empresa establecerá el Comité de auditoría y riesgo del Consejo de Administración de la empresa, establecerá el Comité de auditoría y riesgo y el Comité de comisionados pertinentes, según sea necesario, y establecerá los comités profesionales pertinentes, incluidos el Comité de estrategia, el Comité de Industria, incluido el Comité de estrategia, El Comité de nombramientos y el Comité de gobernanza empresarial, según sea necesario. Comité de nombramientos y gobernanza empresarial, Comité de remuneración y evaluación, Comité de desarrollo sostenible y Comité de evaluación. Comité profesional a Comité. El Comité profesional será responsable ante el Consejo de Administración y, de conformidad con los presentes estatutos y las responsabilidades del Consejo de Administración, desempeñará sus funciones de conformidad con la autorización del Consejo de Administración de conformidad con los presentes estatutos y la autorización del Consejo de Administración. Las propuestas desempeñarán sus funciones y se presentarán al Consejo de Administración Para su examen y decisión. El Comité profesional examina las decisiones. Los miembros de los comités profesionales están compuestos por todos los directores y los directores externos son el Comité de auditoría y riesgos, el Comité de nombramientos y la mayoría de ellos, entre ellos el Comité de gobernanza empresarial del Comité de auditoría y riesgos, el Comité de remuneración y evaluación, el Comité de nombramientos y gobernanza empresarial, Los directores independientes constituyen la mayoría de los miembros de la Comisión y Act úan como convocantes de los directores independientes en el Comité de remuneración y evaluación, el Comité de auditoría y riesgo es la mayoría y actúa como convocantes, y los convocantes de auditoría y auditoría son profesionales de la contabilidad, es decir, los convocantes del Comité de riesgos son profesionales de la contabilidad o profesionales cualificados, es decir, profesionales de la contabilidad.
Cuando se trate de una profesión contable o de gestión financiera pertinente, o cuando se trate de una person a contable o pertinente. El Consejo de Administración es responsable de la formación de profesionales de la gestión financiera. Normas de trabajo de los comités del Consejo de Administración
Funcionamiento del Consejo. Regular el funcionamiento de los comités profesionales.
Las enmiendas a algunas disposiciones del reglamento de la Junta son las siguientes:
Número de serie revisado antes de la revisión
Artículo 2 El Consejo de Administración estará integrado por siete directores, de los cuales la proporción de directores independientes será del 100%, y la proporción de directores externos del 100%.
En ningún caso será inferior a un tercio y la proporción de directores independientes será igual a uno. En ningún caso podrá ser inferior a un tercio.
Artículo 4 el Consejo de Administración de la sociedad establecerá el Comité de auditoría y el Consejo de Administración de la sociedad establecerá el Comité de riesgos de auditoría, el Comité de estrategia, el Comité de propuestas y riesgos, el Comité de estrategia, el Comité de nombres y gobernanza empresarial, el Comité de remuneración y nombramiento y el Comité de gobernanza empresarial, el Comité de evaluación de sueldos y el Comité de remuneración y evaluación del Comité de desarrollo sostenible.
El Comité profesional lo hará. Comité profesional negativo para el Consejo de Administración
Será responsable ante el Consejo de Administración, de conformidad con los presentes estatutos y responsabilidades, de conformidad con los presentes estatutos y con la autorización del Consejo de Administración para desempeñar sus funciones, las propuestas desempeñarán sus funciones y se presentarán al Consejo de Administración para su examen y decisión. Se examinará la decisión.
Todos los miembros del Comité profesional serán miembros del Comité profesional del Director y del Grupo de directores2.
Entre ellos, el Comité de auditoría y riesgos está integrado por la mayoría de los directores externos y el Comité de nombramientos y gobernanza empresarial, el Comité de auditoría y riesgos, el Comité de nombramientos y remuneración pública y el Comité de evaluación son la mayoría de los directores independientes y el Comité de remuneración y evaluación actúa como coordinador. Los directores independientes de la Junta de Auditores son la mayoría y Act úan como convocantes de reuniones con el Comité de riesgos, y los profesionales de la contabilidad del Comité de auditoría y riesgos, es decir, los profesionales de la contabilidad con convocantes profesionales de la contabilidad, están cualificados, o tienen la contabilidad adecuada o la calificación profesional de la contabilidad, o tienen la profesión pertinente de gestión financiera. Profesionales de la contabilidad o de la gestión financiera conexa.
Los estatutos revisados y el reglamento interno de la Junta de directores se han publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día, y la revisión anterior debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Se anuncia por la presente.
Sinochem International Corporation(600500) (Holding) Co., Ltd. Board of Directors 16 April 2022
