Código de valores: China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) abreviatura de las acciones: China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) No.: p.2022 – 019 anuncio de resolución de la décima reunión de la tercera Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso ni ninguna declaración engañosa.
Y asumir la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La décima reunión de la tercera Junta de supervisores (en adelante, la “reunión”) se celebró el 15 de abril de 2022 en la Sala 3805 del Centro Internacional de construcción de riqueza de Beijing, a la que asistieron cinco supervisores. La reunión se celebró de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, los estatutos (en lo sucesivo denominados “los estatutos”) y el reglamento de la Junta de supervisores. La Conferencia examinó y aprobó por unanimidad las siguientes resoluciones:
Examen y aprobación del informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
Todos los supervisores examinaron y aprobaron por unanimidad el informe anual de trabajo del Consejo de Administración para 2021. Se acordó presentar la propuesta mencionada a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021
Todos los supervisores examinaron y aprobaron por unanimidad el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores para 2021. Se acordó presentar la propuesta mencionada a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe sobre el desempeño del Comité de auditoría y riesgos del tercer período de sesiones de la Junta en 2021
Todos los supervisores examinaron y aprobaron por unanimidad el informe sobre el desempeño del Comité de auditoría y riesgos del tercer Consejo de Administración en 2021.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe anual de los directores independientes sobre la labor realizada en 2021
Todos los supervisores examinaron y aprobaron por unanimidad el informe anual sobre la labor de los directores independientes en 2021. Se acordó presentar la propuesta mencionada a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe del Presidente sobre la labor realizada en 2021
Todos los supervisores examinaron y aprobaron por unanimidad el informe anual del Presidente sobre la labor realizada en 2021. Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de evaluación y remuneración del personal directivo superior para 2021
Todos los supervisores examinaron y aprobaron por unanimidad el proyecto de ley sobre el plan de evaluación y remuneración del personal directivo superior en 2021.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Todos los supervisores examinaron y aprobaron por unanimidad el proyecto de ley sobre el informe de las cuentas financieras anuales correspondientes a 2021. Se acordó presentar la propuesta mencionada a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos
El procedimiento de toma de decisiones de la empresa para la provisión para el deterioro del valor es legal y se basa plenamente en él. La provisión se ajusta a las normas contables para las empresas y las políticas contables de la empresa, y los estados financieros después de la provisión reflejan adecuadamente la situación de los activos de la empresa. La empresa está de acuerdo con el plan de provisión para el deterioro del valor.
Todos los supervisores examinaron y aprobaron por unanimidad el proyecto de ley sobre la provisión de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) para la depreciación de activos.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
El beneficio neto de los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa en 2021 es de 51.408 millones de yuan. La empresa tiene la intención de distribuir dividendos en efectivo a todos los accionistas por cada 10 acciones por 2,50 Yuan (impuestos incluidos), un aumento del 16,67% con respecto al año anterior. El dividendo en efectivo total Se distribuirá alrededor de 10.490 millones de yuan, la tasa de rendimiento de dividendos es del 4,78%, que es 3,28% superior a la tasa de depósito a plazo fijo de un año del Banco Central (1,50%) y puede proteger los intereses de los inversores.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios y su procedimiento de adopción de decisiones se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos, los estatutos y otros sistemas de gestión interna de la empresa, teniendo en cuenta las expectativas del mercado de capitales y los arreglos generales de flujo de caja, No sólo pueden hacer que los inversores obtengan una información razonable sobre las inversiones, sino también tener en cuenta la producción y la gestión de la empresa, lo que redunda en interés a largo plazo de la empresa y de todos los accionistas.
Todos los supervisores examinaron y aprobaron por unanimidad el proyecto de ley sobre el plan anual de distribución de beneficios de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021, firmaron una opinión Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de plan de dividendos para los próximos tres años (2021 – 2023)
Todos los supervisores examinaron y aprobaron por unanimidad el proyecto de ley sobre la planificación de los dividendos en los próximos tres años (2021 – 2023). Se acordó presentar la propuesta mencionada a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, los estatutos y otros sistemas de gestión interna de la empresa; El contenido y el formato del informe se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai; El informe refleja los resultados de la gestión y la situación financiera de la empresa en 2021. No se encontraron registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Antes de que la Junta de supervisores adoptara la presente resolución, no se encontró ninguna violación de la confidencialidad por parte de los participantes en la preparación y el examen de los informes.
Todos los supervisores examinaron y aprobaron por unanimidad el informe anual 2021, firmaron la opinión de confirmación por escrito y acordaron presentar la propuesta mencionada a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
12. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe sobre el desarrollo sostenible ( China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) ) 2021). Todos los supervisores examinaron y aprobaron por unanimidad la propuesta sobre el informe sobre el desarrollo sostenible ( China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) ) 2021).
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre la labor del sistema de control interno en 2021
Todos los supervisores examinaron y aprobaron por unanimidad el proyecto de ley sobre el informe de trabajo del sistema de control interno para 2021.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la ejecución del presupuesto de inversiones para 2021 y el programa de propuestas para el presupuesto de inversiones para 2022
Todos los supervisores examinaron y aprobaron por unanimidad el proyecto de ley sobre la ejecución del presupuesto de inversión para 2021 y el proyecto de propuesta sobre el presupuesto de inversión para 2022. Se acordó presentar la propuesta mencionada a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno para 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores consideró que el informe anual de evaluación del control interno de 2021 reflejaba la situación real del establecimiento, el funcionamiento y la perfección del sistema de control interno.
Todos los supervisores examinaron y aprobaron por unanimidad la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno para 2021.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de evaluación continua de riesgos de China Construction Finance Co., Ltd.
Todos los supervisores examinaron y aprobaron por unanimidad la propuesta sobre el informe de evaluación continua de riesgos de China Construction Finance Co., Ltd.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la “propuesta de informe sobre el presupuesto financiero anual de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2022” todos los supervisores examinaron y aprobaron por unanimidad la “propuesta de informe sobre el presupuesto financiero anual de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2022”. Se acordó presentar la propuesta mencionada a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la línea de garantía para 2022
Todos los supervisores examinaron y aprobaron por unanimidad el proyecto de ley sobre el importe de la garantía para 2022. Se acordó presentar la propuesta mencionada a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría del control interno para 2022
Después de la auditoría, la empresa de contabilidad anyong huaming (Asociación General Especial) tiene la calificación legal, puede llevar a cabo el negocio de auditoría de control interno en China continental y otros países y regiones pertinentes, tiene la capacidad de proporcionar servicios de auditoría de control interno para las empresas que cotizan en bolsa, puede satisfacer los Requisitos de auditoría de control interno de la empresa. Los procedimientos de adopción de decisiones pertinentes de la empresa para la renovación de las instituciones de auditoría del control interno se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos, los estatutos y otros sistemas de gestión interna de la empresa y no perjudicarán los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Todos los supervisores examinaron y aprobaron por unanimidad el proyecto de ley sobre la renovación de las instituciones de auditoría del control interno en 2022. Se acordó presentar la propuesta mencionada a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría de los informes financieros correspondientes a 2022
Después de la auditoría, la empresa de contabilidad anyong huaming (Asociación General Especial) tiene la calificación legal, puede llevar a cabo el negocio de auditoría de informes financieros en China continental y otros países y regiones pertinentes, tiene la capacidad de proporcionar servicios de auditoría de informes financieros para las empresas que cotizan en bolsa, y puede cumplir Los requisitos de auditoría de informes financieros de la empresa. El procedimiento de adopción de decisiones de la entidad de auditoría del informe financiero de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos, los estatutos y otros sistemas de gestión interna de la empresa, y no perjudicará a la empresa y a los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios.
Todos los supervisores examinaron y aprobaron por unanimidad el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría del informe financiero anual 2022. Se acordó presentar la propuesta mencionada a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 15 de abril de 2002
