Código de valores: China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) valores abreviados: China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) número de anuncio: 2022 – 024
China State Construction Engineering Corporation Limited(601668)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 13 de mayo de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Con el fin de hacer un buen trabajo en la prevención y el control de la neumonía covid – 19, reducir eficazmente la reunión de personal y bloquear la propagación de la epidemia, la empresa recomienda que los accionistas participen en la votación de la Junta General de accionistas a través del sistema de votación en línea
Para los accionistas que deseen asistir a la Junta General de accionistas en persona, por favor, hagan su propia protección en ese momento, de conformidad con las disposiciones pertinentes de prevención y control de epidemias en Beijing bajo la premisa de
Información básica sobre la celebración de la reunión (I) tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Junta General anual de accionistas 2021 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (3) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (4) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 13 de mayo de 2022, 14: 30
Lugar de celebración: Sala de conferencias 2816, piso 28, edificio 3, patio 5, Anding Road, distrito de Chaoyang, Beijing (5) Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 13 de mayo de 2022
Hasta el 13 de mayo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, la operación de transferencia de fondos, la cuenta relacionada con la operación de recompra acordada y la operación de recompra acordada se llevará a cabo de conformidad con las normas detalladas para la aplicación de la votación en línea en la Junta General de accionistas de las sociedades cotizadas en La Bolsa de Shanghai y otras disposiciones pertinentes. Participación en la solicitud pública de derechos de voto de los accionistas
No aplicable II. Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Número de serie del tipo de accionista votante
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 Informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
Informe anual sobre la labor de los directores independientes para 2021
3 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
4 sobre el informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Proyecto de ley
Sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Proyecto de ley
6 sobre China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) los próximos tres años (2021 – 2023) √
Propuesta de plan de dividendos
7 recomendación sobre el informe anual 2021
Caso
8 sobre la ejecución del presupuesto de inversiones para 2021
Propuesta de presupuesto de inversión para 2022
9 sobre el informe sobre el presupuesto financiero para 2022
Proyecto de ley
Proyecto de ley sobre la línea de garantía para 2022
11 sobre la renovación del nombramiento
Proyecto de ley del Organismo
12 Examen del informe financiero correspondiente a 2022
Proyecto de ley del Organismo
13 sobre la revisión de las disposiciones administrativas relativas a las transacciones con partes vinculadas
Proyecto de ley
14 sobre las acciones restringidas de las fases III y IV de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) a
Propuesta de recompra parcial de acciones
1. The Time of the disclosure of each Bill and the disclosure of Media Bill 1 – Bill 12 have been deliberated and adopted at the 15th meeting of the Third Board of Directors and the 10th meeting of the Third Supervisory Board of the company, and relevant Announcements have been published in the Shanghai Stock Exchange website and the China Securities Daily, Shanghai Securities Daily, the Securities times and the Securities Daily on 16 April 2022. El proyecto de ley 13 ha sido examinado y aprobado en la 14ª reunión del tercer Consejo de Administración y la novena reunión del tercer Consejo de supervisión de la empresa, y el anuncio pertinente se publicó en el sitio web de la bolsa de Shanghai y en el Diario de valores de China, Shanghai Securities News, Securities Times y Securities Daily el 8 de marzo de 2022. El proyecto de ley 14 ha sido examinado y aprobado en la 11ª reunión del tercer Consejo de Administración y la octava reunión del tercer Consejo de supervisión de la empresa, y el anuncio pertinente se publicó en el sitio web de la bolsa de Shanghai y en el sitio web de la bolsa de valores de China, Shanghai Securities News, Securities Times y Securities Daily el 28 de diciembre de 2021. 2. Proyecto de resolución especial: 143. Proyecto de ley sobre el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: 5, 6, 10, 11, 12, 13, 144. Proyecto de ley relativo a la evitación de la votación por los accionistas afiliados: Ninguno
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota.
Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
Si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales de que disponen, o si el número de votantes supera el número de candidatos en las elecciones parciales, el voto electoral emitido sobre la propuesta se considerará nulo.
Si el mismo derecho de voto se repite mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Participantes en la reunión (1) registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation después de la fecha de cierre del mercado de valores
Los accionistas de la sociedad tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación), y pueden confiar a sus representantes que asistan a la Junta y voten por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2022 / 5 / 6
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Un abogado contratado por la empresa. Otras personas. Métodos de inscripción de reuniones
Con el fin de seguir haciendo un buen trabajo en la prevención y el control de la neumonía covid – 19, reducir eficazmente la reunión de personal y bloquear la propagación de la epidemia, la empresa recomienda que los accionistas participen en la votación de la Junta General de accionistas a través del sistema de votación en línea. Al mismo tiempo, para los accionistas que deseen asistir a la Junta General de accionistas en persona, por favor hagan su propia protección en ese momento, de conformidad con las normas pertinentes de prevención y control de epidemias en la región de Beijing bajo la premisa de asistir a la reunión.
Por favor, rellene y firme el acuse de recibo de la Junta General de accionistas (véase el anexo 2) para los accionistas o agentes de accionistas que asistan a la Junta General de accionistas y registre la Junta con los siguientes documentos:
1. Los accionistas individuales deben llevar su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Cuando se encomiende a otra persona que asista a la reunión, el registro se llevará a cabo con la tarjeta de identidad del obligado principal, el poder notarial firmado por el obligado principal (véase el anexo 1), la tarjeta de identidad del obligado principal y la tarjeta de cuenta de los accionistas.
2. Los accionistas de una person a jurídica se registrarán con una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la entidad, una tarjeta de cuenta de los accionistas de la persona jurídica, un poder notarial de la persona jurídica y una tarjeta de identificación personal para asistir a la reunión.
3. Los accionistas pueden enviar cartas y correos electrónicos [email protected]. O por fax (010 – 86498173). Ii) tiempo de inscripción
Horas de oficina el jueves 12 de mayo de 2022 o antes
(9.00 a 12.00 horas, 13.00 a 17.30 horas). Información de contacto
Dirección: 37 Floor, ZHONGJIAN Fortune International Center, Building 3, no. 5, Anding Road, Chaoyang District, Beijing
Departamento de contacto: Oficina de la Junta
Tel: 010 – 86498888
Fax: 010 – 86498173
Correo electrónico: [email protected]. Otros asuntos
Los accionistas o agentes de los accionistas participarán en las reuniones sobre el terreno con los siguientes documentos: 1) Cuando los accionistas individuales asistan personalmente a las reuniones, presentarán sus propias tarjetas de identidad u otros documentos o certificados válidos que puedan demostrar su identidad, as í como tarjetas de cuenta de acciones; Cuando se encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente también presentará su documento de identidad válido y el poder notarial de los accionistas. Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, presentará su propia tarjeta de identidad y un certificado válido que demuestre que tiene la calificación de representante legal. Si un agente está autorizado a asistir a la reunión, el agente presentará su tarjeta de identidad y el poder notarial emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley. Los gastos de transporte y alojamiento de los accionistas participantes (en persona o en su nombre) que asistan a la Junta General de accionistas serán sufragados por ellos mismos. Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 15 de abril de 2022 anexo 1: poder notarial
Anexo 2: acuse de recibo de la Junta General de accionistas
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas de su empresa 2021, celebrada el 13 de mayo de 2022, y a que ejerza el derecho de voto en su nombre. Número de acciones comunes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1 labor de la Junta en 2021
Presentación de informes
2 director independiente en 2021
Presentación de informes
Trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Presentación de informes
4 sobre la decisión financiera de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021
Propuesta de informe
5 sobre China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021
Propuesta de plan de distribución
China Construction Co., Ltd. En los próximos tres años
Propuesta de plan de dividendos (2021 – 2023)
7 sobre el informe anual 2021
Proyecto de ley del informe
8 sobre el presupuesto de inversión para 2021
Estado de aplicación y propuesta de presupuesto de inversión para 2022
9 sobre el presupuesto financiero para 2022
Propuesta de informe
10 sobre la garantía para 2022
Movimiento de grados
11 sobre la renovación del nombramiento en 2022
Proyecto de ley del Ministerio sobre el control de las instituciones de auditoría
12 sobre la renovación del nombramiento
Proyecto de ley del Organismo de auditoría del informe financiero
13 sobre la revisión de la gestión de las transacciones con partes vinculadas
Propuesta de reglamento
14 sobre las acciones a de las fases III y IV
Propuesta de recompra de acciones de los objetivos de estímulo parcial de las acciones restringidas
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del cliente:
