Código de valores: China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) abreviatura de las acciones: China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) No.: p.2022 – 018 anuncio de resolución de la 15ª reunión del tercer Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) la 15ª reunión del tercer Consejo de Administración (en lo sucesivo denominada “la reunión”) se celebró el 15 de abril de 2022 en la Sala 3908 del Centro Internacional de construcción de riqueza de Beijing. El Sr. Zheng Xuexuan, Presidente, presidió la reunión, a la que asistieron el Sr. Zhang Zhaoxiang, Director y Presidente, el Sr. Xu wenrong, el Sr. Jia Chen, el Sr. Sun chengming y el Sr. Li Ping, directores independientes. Algunos supervisores y secretarios de la Junta asistieron a la reunión sin derecho a voto.
La notificación de la reunión se envió por correo electrónico el 2 de abril de 2022, y la reunión se celebró de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, los estatutos y el reglamento interno de la reunión de directores. Los seis directores de la empresa participaron en la votación y aprobaron la siguiente resolución:
Examen y aprobación del informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
Todos los Directores examinaron y aprobaron por unanimidad el informe sobre la labor de la Junta en 2021. Se acordó presentar la propuesta mencionada a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe sobre el desempeño del Comité de auditoría y riesgos del tercer período de sesiones de la Junta en 2021
Todos los Directores examinaron y aprobaron por unanimidad el informe sobre el desempeño del Comité de auditoría y riesgos de la tercera Junta en 2021.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe anual del director independiente sobre la labor realizada en 2021
Todos los Directores examinaron y aprobaron por unanimidad el informe sobre la labor de los directores independientes en 2021. Se acordó presentar la propuesta mencionada a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe del Presidente sobre la labor realizada en 2021
Todos los Directores examinaron y aprobaron por unanimidad el informe anual del Presidente sobre la labor realizada en 2021.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de evaluación y remuneración del personal directivo superior para 2021
Todos los Directores examinaron y aprobaron por unanimidad la propuesta sobre el plan de evaluación y remuneración del personal directivo superior para 2021.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la “propuesta de informe sobre las cuentas financieras anuales de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021″ todos los Directores examinaron y aprobaron por unanimidad la “propuesta de informe sobre las cuentas financieras anuales de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021″. Se acordó presentar la propuesta mencionada a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos
Todos los Directores examinaron y aprobaron por unanimidad el proyecto de ley sobre la provisión de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) para la depreciación de activos.
The Independent Director of the company expressed its agreed Independent Opinion on the above Bill.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Viii. Examen y aprobación de la “propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para el año 2021” China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) . El dividendo en efectivo se basa en 419408.858844 acciones de la empresa a partir de la fecha de divulgación, y se propone distribuir 2,50 Yuan (impuestos incluidos) por cada 10 acciones a todos los accionistas, con lo que se calcula que el dividendo en efectivo total previsto es de unos 10.490 millones de yuan (impuestos incluidos). En caso de que el capital social total de la empresa cambie antes de la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses, la empresa se propone mantener la proporción de distribución por acción sin cambios, ajustar el importe total de la distribución en consecuencia y anunciar por separado los ajustes específicos. Teniendo en cuenta las características de la industria, la etapa de desarrollo y el modo de funcionamiento de la empresa, la demanda de capital para mantener el volumen de negocios diario de la empresa es grande, por lo que es necesario acumular los ingresos retenidos apropiados y resolver los problemas de capital en el proceso de desarrollo.
Todos los Directores examinaron y aprobaron por unanimidad la propuesta sobre el plan anual de distribución de beneficios para 2021. Se acordó presentar la propuesta mencionada a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
The Independent Director of the company expressed its agreed Independent Opinion on the above Bill.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la planificación de los dividendos en los próximos tres años (2021 – 2023)
Todos los Directores examinaron y aprobaron por unanimidad la propuesta de plan de dividendos para los próximos tres años (2021 – 2023). Se acordó presentar la propuesta mencionada a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. The Independent Director of the company expressed its agreed Independent Opinion on the above Bill.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual 2021, todos los Directores examinaron y aprobaron por unanimidad el proyecto de ley sobre el informe anual 2021. Se acordó presentar la propuesta mencionada a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe sobre el desarrollo sostenible
Todos los Directores examinaron y aprobaron por unanimidad el proyecto de ley sobre el informe sobre el desarrollo sostenible.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual sobre la protección de los inversores en 2021
Todos los Directores examinaron y aprobaron por unanimidad el proyecto de ley sobre el informe anual sobre la protección de los inversores en 2021.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
XIII. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe de trabajo del sistema de control interno en 2021; examen y aprobación por todos los directores del proyecto de ley sobre el informe de trabajo del sistema de control interno en 2021.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la ejecución del presupuesto de inversiones para 2021 y el programa de propuestas para el presupuesto de inversiones para 2022
Todos los Directores examinaron y aprobaron por unanimidad el proyecto de ley sobre la ejecución del presupuesto de inversión para 2021 y el proyecto de propuesta sobre el presupuesto de inversión para 2022. Se acordó presentar la propuesta mencionada a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno para 2021
Todos los Directores examinaron y aprobaron por unanimidad la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno para 2021.
The Independent Director of the company expressed its agreed Independent Opinion on the above Bill.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe sobre la auditoría interna correspondiente a 2021
Todos los Directores examinaron y aprobaron por unanimidad el proyecto de ley sobre el informe anual de auditoría interna de 2021.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de evaluación continua de riesgos de China Construction Finance Co., Ltd.
Todos los Directores examinaron y aprobaron por unanimidad la propuesta sobre el informe de evaluación continua de riesgos de China Construction Finance Co., Ltd.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre el presupuesto financiero para 2022
Todos los Directores examinaron y aprobaron por unanimidad el proyecto de ley sobre el informe del presupuesto financiero para 2022. Se acordó presentar la propuesta mencionada a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la “propuesta sobre el límite de garantía anual de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2022” todos los Directores examinaron y aprobaron por unanimidad la “propuesta sobre el límite de garantía anual de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2022”. Se acordó presentar la propuesta mencionada a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
The Independent Director of the company expressed its agreed Independent Opinion on the above Bill.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el plan de trabajo de auditoría para 2022
Todos los Directores examinaron y aprobaron por unanimidad la propuesta sobre el plan de trabajo anual de auditoría para 2022.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría del control interno para 2022
Todos los Directores examinaron y aprobaron por unanimidad el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría del control interno en 2022. Se acordó presentar la propuesta mencionada a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. The Independent Directors of the company have expressed their pre – approval Opinions and their Independent Opinions on the above Bill.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría de los informes financieros correspondientes a 2022
Todos los Directores examinaron y aprobaron por unanimidad el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría de los informes financieros para 2022. Se acordó presentar la propuesta mencionada a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. The Independent Directors of the company have expressed their pre – approval Opinions and their Independent Opinions on the above Bill.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre las disposiciones relativas a la administración de las instituciones
Todos los Directores examinaron y aprobaron por unanimidad el proyecto de ley sobre las disposiciones administrativas de la Organización.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de aumentar el capital social de Shanghai ZHONGJIAN Dongfu Investment and Development Co., Ltd.
Todos los Directores examinaron y aprobaron por unanimidad el proyecto de ley sobre las disposiciones administrativas de la Organización.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas en 2021
Todos los Directores examinaron y aprobaron por unanimidad la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021. Por favor, consulte la notificación de la junta general anual de accionistas de 2021 para el tiempo y la forma específicos de convocar la junta general anual de accionistas.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Los detalles de los proyectos de Ley 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 21, 22 y 25 mencionados anteriormente se detallan en el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Los anuncios y documentos pertinentes divulgados.
Se anuncia por la presente.
Consejo de administración 15 de abril de 2002
