Código de valores: Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107) valores abreviados: Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107) número de anuncio: 2022022023 Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107)
Anuncio de la resolución de la 21ª reunión de la 11ª Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
El 14 de abril de 2022, el Consejo de Administración de la empresa recibió la Carta de propuesta sobre la adición de un proyecto de ley provisional a la cuarta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022, presentada por el accionista Hubei Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107) Group Co., Ltd. Se propone que el Consejo de Administración de la empresa presente la propuesta de modificación del período de compromiso de rendimiento de Qinghai zhongyou Health Huijia Pharmaceutical Chain Co., Ltd. Como propuesta provisional a la cuarta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen. La notificación de la 21ª reunión del 11º Consejo de Administración se entregó a todos los directores por fax, correo electrónico y teléfono el 14 de abril de 2022, y se convocó por fax en la empresa el 15 de abril de 2022 para examinar las propuestas provisionales mencionadas. La reunión debería incluir siete directores y siete directores. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, los estatutos y las leyes y reglamentos pertinentes. La votación se llevó a cabo sobre el terreno y por fax. Las propuestas provisionales examinadas por la Junta son las siguientes:
Proyecto de ley: proyecto de ley sobre el cambio del período de compromiso de Qinghai zhongyou Health Huijia Pharmaceutical Chain Co., Ltd.
La empresa y Gansu zhongyou Health Pharmaceutical Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la parte que promete el rendimiento”) firmaron el Acuerdo de transferencia de acciones sobre Qinghai zhongyou Health Huijia Pharmaceutical Chain Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “el acuerdo original”) el 30 de noviembre de 2020. Se acordó que la empresa adquiriría el 100% de las acciones de Qinghai zhongyou Health Huijia Pharmaceutical Chain Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Qinghai zhongyou” o “la empresa destinataria”) que poseía la parte que había prometido el rendimiento, y que ambas partes habían acordado el compromiso de rendimiento y la cláusula de compensación En el acuerdo original. Después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes de los estados consolidados auditados en 2022, el beneficio neto total atribuible a la sociedad matriz (en lo sucesivo denominado “beneficio neto”) no será inferior a 15 millones de yuan, 16,5 millones de yuan y 18 millones de yuan, respectivamente (en lo sucesivo denominado “compromiso de Rendimiento original”).
Cumplimiento de los compromisos de ejecución para 2020
De acuerdo con los resultados de la auditoría de Tianzhi International Certified Public Accountants (Special general Partnership) de la empresa objetivo en 2020, el beneficio neto atribuible a la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2020 es de 15.464700 Yuan, y se ha cumplido el compromiso de rendimiento en 2020.
Razones del incumplimiento de los compromisos de ejecución en 2021
A partir del 28 de octubre de 2021, la provincia de Qinghai apareció repetidamente la epidemia de covid – 19, de acuerdo con la notificación del Departamento de supervisión farmacéutica de algunas tiendas de la empresa objetivo desde el 1 de noviembre hasta el 20 de noviembre de 2021 para cerrar las ventas. Al mismo tiempo, en 2021, de conformidad con las disposiciones de los departamentos de prevención y control de epidemias de cuatro tipos de medicamentos (antipiréticos, antitusivos, antivirales, antibióticos y otros cuatro tipos de medicamentos) para prohibir la venta o limitar la venta, el registro de medidas de control de la venta, como la disminución del flujo de pasajeros en 2021, no puede completar las ventas previstas y los beneficios en 2021. Los efectos específicos son los siguientes:
1. Durante el período epidémico de noviembre a diciembre de 2021, el volumen de pasajeros de la empresa destinataria disminuyó 51.114 veces en comparación con el mismo período de 2020, con una tasa de disminución del 31,8%, y los ingresos por ventas disminuyeron 6,12 millones de yuan en comparación con el mismo período de 2020, con una disminución de 12,93 millones de yuan en comparación con los ingresos por ventas presupuestados a principios de a ño.
Xining City in the West of the City is a serious Epidemic Area, the subject company in the West of the City of 11 farmacias were notified by the drug Supervision Department to Close the operation, 5 Medical Outpatients all closed; El Departamento de supervisión farmacéutica exige que el número de personas que trabajan en las tiendas sea de 3, y que las tiendas que no están en servicio no puedan funcionar normalmente o acortar las horas de funcionamiento; Toda la ciudad está en estado de alerta de primer nivel, algunas zonas residenciales están bloqueadas, no hay flujo de pasajeros, lo que hace que las tiendas no puedan realizar ventas.
2. En 2021, los departamentos de prevención y control de epidemias comenzaron a exigir a las tiendas que prohibieran estrictamente la venta o restricción de cuatro tipos de medicamentos (antipiréticos, antitusivos, antivirales, antibióticos y otros cuatro tipos de medicamentos) y registraran la venta. También aumentaron los esfuerzos de inspección de las farmacias. Los cuatro tipos de medicamentos redujeron sus ingresos de ventas en 7.587 millones de yuan en comparación con el mismo per íodo. La suspensión de cuatro tipos de medicamentos también afectó a sus ventas de productos relacionados, lo que dio lugar a una disminución general de las ventas de la empresa destinataria.
3. Con el fin de cumplir con la responsabilidad social, la empresa objetivo todavía paga el salario de acuerdo con la asistencia normal para el personal de reserva durante el período epidémico, el costo total de la mano de obra de la empresa no ha disminuido, al mismo tiempo, debido a la necesidad de prevención de epidemias, el costo de los suministros de protección y eliminación de la empresa también ha aumentado considerablemente.
Contenido del ajuste de los compromisos de ejecución
Debido a la influencia significativa anterior, la empresa destinataria tiene grandes dificultades para alcanzar el objetivo de rendimiento 2021. Bajo la condición de evaluar plenamente el impacto global de todos los aspectos, la empresa, en consulta con la parte de compromiso de rendimiento, firmará un acuerdo complementario con la parte de compromiso de rendimiento, prorrogará el compromiso de Rendimiento original 2021 hasta 2022, y el compromiso de rendimiento 2022 hasta 2023, es decir, el compromiso de rendimiento original se cambiará a Qinghai crowdfriends 2020. Los beneficios netos auditados en 2022 y 2023 no serán inferiores a 15 millones de yuan, 16,5 millones de yuan y 18 millones de yuan, respectivamente.
Salvo en el caso de los compromisos de rendimiento de 2021 y 2022, que se prorrogarán hasta 2022 y 2023, los demás acuerdos o arreglos relativos a la obligación de indemnización por rendimiento en el acuerdo original no se modificarán y se seguirán cumpliendo de conformidad con el acuerdo original, y no se reducirá ni menoscabará sustancialmente la obligación de pago de los compromisos de rendimiento ni se menoscabarán los intereses de las empresas que cotizan en bolsa ni de sus accionistas.
Impacto de este compromiso de rendimiento ajustado en la empresa
De conformidad con la orientación de la “respuesta de los Jefes de los departamentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China a las preguntas de los periodistas sobre la situación epidémica de los activos ganados en la fusión y reorganización de las empresas que cotizan en bolsa”, la empresa y la parte que promete el rendimiento, tras celebrar consultas, tienen la intención de prorrogar el plazo de cumplimiento de las obligaciones pertinentes afectadas por la fuerza mayor en virtud del acuerdo original, que es un ajuste adecuado del período de compromiso en el principio de equidad. Este ajuste no cambia el importe original del compromiso de rendimiento, la aplicación de la compensación de beneficios, sino que sólo amplía el período de cumplimiento del compromiso de rendimiento de la empresa. Este cambio no perjudicará los intereses de la empresa y de sus accionistas, especialmente los intereses de los accionistas minoritarios, ni afectará negativamente a la producción y el funcionamiento cotidianos de la empresa.
Tras deliberar, el Consejo de Administración consideró que las cuestiones mencionadas eran competencia de la Junta General de accionistas y que había cuestiones y resoluciones claras que se ajustaban a las disposiciones de las leyes y reglamentos y a los Estatutos de la sociedad, y acordó presentar la propuesta como propuesta provisional a la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022 Para su examen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director of the company expressed the independent opinion agreed on the above Matters, and the details of the Information Disclosure media appointed by the company, Shanghai Stock Exchange website http://www.sse.com.cn./ Sí.
Además de las propuestas provisionales adicionales mencionadas, las demás cuestiones enumeradas en la circular sobre la convocación de la cuarta junta general provisional de accionistas de 2022, publicada por la empresa el 12 de abril de 2022, no se modificarán. Las cuestiones examinadas en la cuarta junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2022, ajustadas en consecuencia, son las siguientes:
Proyecto de ley 1: proyecto de ley sobre la revisión de los Estatutos
Proyecto de Ley Nº 2: proyecto de ley sobre el cambio del período de compromiso de Qinghai zhongyou Health Huijia Pharmaceutical Chain Co., Ltd.
Proyecto de ley 3: proyecto de ley sobre la elección de los directores del 11º Consejo de Administración de la empresa (dos directores deben ser elegidos)
3.01 Zheng Ambo
Primavera a las 3.02 horas
Proyecto de ley 4: proyecto de ley sobre la elección de un director independiente para el 11º Consejo de Administración de la empresa (se elegirá un director independiente)
4.01 Liu honghui
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 16 de abril de 2022
