Código de valores: Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) valores abreviados: Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) número de anuncio: 2022 – 017 Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236)
Anuncio de la resolución de la sexta reunión del tercer Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La sexta reunión del tercer Consejo de Administración se celebró por escrito el 2 de abril de 2022 y se celebró por comunicación el 15 de abril de 2022. Cinco directores asistirán a la reunión y cinco directores asistirán a la reunión. La reunión fue presidida por el Presidente Qian penghe. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la reunión del Consejo de Administración se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes. Deliberaciones de la Junta
En esta reunión de la Junta se adoptaron las siguientes resoluciones:
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta en 2021;
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General para 2021
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final 2021
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre el presupuesto financiero para 2022
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen para 2021;
De conformidad con los requisitos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai, la empresa preparó el informe anual 2021 y el resumen. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe anual de evaluación del control interno 2021.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2021 y el plan de conversión de la reserva de capital en capital social;
En 2021, la empresa distribuirá los beneficios sobre la base del capital social total registrado en la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses y transferirá la reserva de capital al capital social. La empresa tiene la intención de distribuir un dividendo en efectivo de 7,4 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones a todos los accionistas. Al 31 de marzo de 2022, el capital social total de la empresa era de 14.537828 acciones, con lo que se calculó el dividendo en efectivo total propuesto de 1.075744.412,72 Yuan (incluidos los impuestos). El dividendo en efectivo representa el 30,04% del beneficio neto de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en 2021. La empresa tiene la intención de aumentar el Fondo de reserva de capital en 3 acciones por cada 10 acciones de todos los accionistas. Al 31 de marzo de 2022, el capital social total de la empresa era de 14.537828 acciones, y el capital social total de la empresa después de esta conversión era de 18.8982076 acciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2021 y el plan de conversión de la reserva de capital en capital social.
El proyecto de ley ha sido aprobado expresamente por los directores independientes.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda de los Estatutos
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la modificación de los estatutos y los Estatutos de la sociedad (revisado en abril de 2022).
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Deliberar y aprobar la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas;
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Reglamento interno de la Junta General de accionistas (revisado en abril de 2022).
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del reglamento de la Junta
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Reglamento interno del Consejo de Administración (revisado en abril de 2022).
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores de la empresa para 2022;
De acuerdo con la situación de la industria y las condiciones reales de funcionamiento de la empresa, la empresa elaboró el plan de remuneración de los directores de la empresa para 2022: 1. Los directores de la empresa que ocupen puestos directivos en la empresa recibirán la remuneración de acuerdo con los puestos de gestión que ocupen, y ya no recibirán el subsidio de los directores por separado. Los directores que no ocupen puestos directivos estarán sujetos a los contratos celebrados con ellos. 2. El subsidio del director independiente de la empresa es de 150000 yuan anuales (incluidos los impuestos). Los emolumentos de los directores no independientes de la empresa se pagan mensualmente y los emolumentos de los directores independientes se pagan trimestralmente, y los emolumentos se calculan y distribuyen de acuerdo con el mandato real de los directores que abandonan el cargo por razones de sustitución, reelección o dimisión. La empresa retendrá y pagará el impuesto sobre la renta de las personas físicas mencionado anteriormente.
El proyecto de ley ha sido aprobado expresamente por los directores independientes.
Resultado de la votación: se retira la votación.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa para 2022; De acuerdo con la situación de la industria y la situación real de funcionamiento de la empresa, la empresa ha elaborado el plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa para 2022: la remuneración anual del personal directivo superior consiste en la remuneración básica y la remuneración basada en el desempeño. La remuneración básica se determina teniendo en cuenta la posición, la responsabilidad, la capacidad, el mercado de la remuneración y otros factores, sin evaluación, se paga mensualmente; La remuneración por desempeño se determina sobre la base de los resultados de la evaluación general, como la evaluación de la actuación profesional individual y el logro de los objetivos de la empresa, y se paga sobre la base de cada ciclo de evaluación.
El proyecto de ley ha sido aprobado expresamente por los directores independientes.
Resultado de la votación: Qian penghe, Zhang Dong se abstuvieron, 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021;
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021.
El proyecto de ley ha sido aprobado expresamente por los directores independientes.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta sobre la previsión de la garantía externa de la empresa para 2022; Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la previsión de la garantía externa de la empresa para 2022 para sus filiales.
El proyecto de ley ha sido aprobado expresamente por los directores independientes.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Examinar y aprobar la propuesta sobre la estimación de la línea de crédito global de la empresa para 2022;
Con el fin de satisfacer las necesidades de capital del desarrollo empresarial de la empresa y sus filiales, la empresa y sus filiales tienen previsto solicitar créditos a los principales bancos en 2022 por un monto no superior a 10.000 millones de yuan, y el plazo de concesión de créditos es de 2021 a 2022. El Director General de la empresa firmará directamente el contrato / acuerdo pertinente con el Banco en nombre de la empresa. En caso de que la fecha de firma del contrato / acuerdo bancario sea válida, pero el contrato / acuerdo bancario no sea válido durante el período de validez de la resolución, el período de validez de la resolución se prorrogará automáticamente hasta la fecha de expiración del contrato / acuerdo bancario.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables;
La empresa tiene la intención de seguir contratando a Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría financiera y de control interno de la empresa en 2022 por un período de un a ño. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable.
El proyecto de ley ha sido aprobado por los directores independientes y ha sido aprobado explícitamente por los directores independientes.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Examinar y aprobar la propuesta de informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría en 2021;
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe de los directores independientes correspondiente a 2021;
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe anual de los directores independientes 2021.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberar y aprobar la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021.
La empresa tiene la intención de convocar la junta general anual de accionistas 2021, que se celebrará en un nuevo aviso. En la reunión se examinaron los proyectos de ley 1, 3, 4, 5, 7 a 11, 14, 15 y 16 mencionados, el reglamento de la Junta de supervisores, la propuesta sobre la remuneración de los supervisores en 2022 y las cuestiones que debían examinarse en la Junta de directores y la Junta de supervisores antes de La notificación de la Junta de accionistas.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la sexta reunión de la tercera Junta de Síndicos;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la sexta reunión de la tercera Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 16 de abril de 2022
