Código de valores: Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) valores abreviados: Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) número de anuncio: 2022 – 018 Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236)
Anuncio de la resolución de la quinta reunión de la tercera Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La Quinta Reunión de la tercera Junta de supervisores (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se notificó por escrito el 2 de abril de 2022 y se celebró por comunicación el 15 de abril de 2022. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a la reunión. La reunión fue presidida por el Sr. Xin Jian, Presidente de la Junta de supervisores. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustarán a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
En esta reunión de la Junta de supervisores se adoptaron las siguientes resoluciones:
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Ii) Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe financiero final para 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta de informe sobre el presupuesto financiero para 2022;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen para 2021;
De conformidad con los requisitos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai, la empresa preparó el informe anual 2021 y el resumen. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el programa de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos, los estatutos y el sistema de gestión interna; El contenido y el formato del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai, y la información contenida en el informe anual 2021 puede reflejar la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa de manera verdadera y justa en todos los aspectos. El contenido del informe es verdadero, exacto y completo, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes; Durante el proceso de preparación del informe anual, no se detectó ninguna violación de la confidencialidad por parte de las personas que participaban en la preparación y el examen del informe.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe anual de evaluación del control interno 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2021 y el plan de conversión de la reserva de capital en capital social;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 y el plan de conversión de la reserva de capital en capital social se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la empresa sobre dividendos, se ajustan a la política de distribución de dividendos de la empresa, reflejan la información de la empresa a los inversores, son beneficiosos para el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa y no perjudican los intereses de los inversores, por lo que la Junta de supervisores está de acuerdo con la propuesta.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2021 y el plan de conversión de la reserva de capital en capital social.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores de la empresa para 2022;
De acuerdo con la situación de la industria y las condiciones reales de funcionamiento de la empresa, la empresa elaboró el plan de remuneración de los supervisores de la empresa para 2022: los supervisores de la empresa reciben la remuneración de acuerdo con su puesto de trabajo real en la empresa, pero no reciben la asignación de los supervisores. Los supervisores que no desempeñen funciones reales estarán sujetos a los contratos firmados con ellos.
Resultado de la votación: se retira la votación.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021;
Tras el examen, la Junta de supervisores consideró que el informe especial reflejaba fielmente la situación real del almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa, que el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustaban a las normas y requisitos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la Bolsa de Shanghai, que el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados no estaban en conflicto con el plan de ejecución de los proyectos de recaudación de fondos y no afectaban al funcionamiento normal de los proyectos de recaudación de fondos. No hay cambios o cambios encubiertos en la inversión de capital recaudado y en detrimento de los intereses de los accionistas. La Junta de supervisores estuvo de acuerdo con la propuesta.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberar y aprobar la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Reglamento interno de la Junta de supervisores (revisado en abril de 2022).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
Resolución de la quinta reunión de la tercera Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 16 de abril de 2022
