Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236)
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 8 – requisitos para la supervisión de las transacciones financieras y las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa” y los Estatutos de la sociedad, como director independiente de Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) (en adelante, “la sociedad”), hemos verificado cuidadosamente la situación de las garantías externas de la empresa hasta el 31 de diciembre de 2021 sobre la base del principio de objetividad e independencia. Sobre la base de las opiniones del Consejo de Administración, la Junta de supervisores y el personal directivo superior de la empresa, se formulan las siguientes declaraciones especiales y opiniones independientes sobre la situación acumulativa y actual de la garantía externa de la empresa y la situación de la garantía contra las irregularidades:
La empresa ha celebrado la 25ª reunión del segundo Consejo de Administración y la junta general anual de accionistas de 2020 el 19 de abril de 2021 y el 14 de mayo de 2021, respectivamente, y ha examinado y aprobado la propuesta sobre la previsión de la garantía externa de la empresa para las filiales en 2021, y ha convenido en que la previsión de la empresa para 2021 no excederá de 1.800 millones de yuan para las filiales de propiedad total. El plazo comenzará en la fecha de deliberación y aprobación de la junta general anual de accionistas de 2020 y terminará en la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2021.
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había proporcionado una garantía de 100000 millones de yuan a la filial de propiedad total Hefei Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) Technology Co., Ltd. Y 400 millones de yuan a la filial de propiedad total Changzhou Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) Technology Co., Ltd. Todos ellos estaban Además, la empresa y sus filiales no tienen otras garantías externas ni garantías atrasadas.
En nuestra opinión, las cuestiones relativas a la garantía de la empresa a sus filiales se rigen estrictamente por las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la bolsa de valores de Shanghai y los Estatutos de la empresa, y se aplican los procedimientos de adopción de decisiones pertinentes sobre la garantía externa, se cumple la obligación de Divulgación de información sobre la garantía externa, se revela plenamente el riesgo de la garantía externa, no hay irregularidades ni garantías tardías.
Como directores independientes, seguiremos instando al Consejo de Administración y a la dirección de operaciones a que normalicen estrictamente el comportamiento de garantía de la empresa de conformidad con las disposiciones pertinentes y a que hagan un buen trabajo en la divulgación de información sobre la garantía externa de manera oportuna y adecuada. Al mismo tiempo, también pedimos a la empresa que siga controlando estrictamente la proporción de la garantía externa de conformidad con las leyes y reglamentos y el sistema de control interno de la empresa, dentro del alcance y la cantidad aprobados por la Junta General de accionistas y el Consejo de Administración, que cumpla los procedimientos internos de examen y aprobación de la garantía externa, que siga y supervise el funcionamiento de las empresas garantizadas en tiempo real y que fortalezca la gestión y el control de los riesgos de la garantía externa.
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la nota especial y la opinión independiente del director independiente sobre la garantía externa de la empresa.)
J batalla de Lu
Yu chunbo
Firma del director independiente el 15 de abril de 2022 (no hay texto en esta página, es la página de firma de la nota especial y la opinión independiente del director independiente sobre la garantía externa de la empresa)
15 de abril de 2022
