Informe anual de los directores independientes de la empresa 2021
Los accionistas y sus representantes autorizados:
Como director independiente de la octava y novena Junta de directores de Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), en 2021 puedo asistir activamente a las reuniones pertinentes de buena fe, diligencia, independencia y diligencia, de conformidad con las disposiciones y requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la empresa, examinar cuidadosamente las diversas propuestas de la Junta de directores, emitir dictámenes científicos independientes sobre cuestiones relacionadas con la empresa y salvaguardar eficazmente los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Ha hecho la debida contribución al plan de negocios anual 2021 de la empresa y a la ejecución de diversos trabajos. Los informes específicos son los siguientes:
1. Forma, número, situación de la votación y número de participantes en la Junta General de accionistas durante todo el año
1. En 2021, asistí personalmente a las reuniones 14ª a 15ª del 8º Consejo de Administración, a la sexta reunión provisional del 8º Consejo de Administración, a las reuniones primera a cuarta del 9º Consejo de Administración y a la primera reunión provisional del 9º Consejo de Administración, y acordé con todas las propuestas examinadas por el Consejo de Administración.
2. En 2021, asistí sin derecho a voto a la junta general anual de accionistas de 2020 y a la primera a la segunda Junta General provisional de accionistas de 2021, con un total de tres juntas generales de accionistas.
3. Antes de la reunión, tengo una comprensión detallada de la producción y el funcionamiento de la empresa, centrándose en la situación financiera de la empresa, la finalización del plan de operaciones y la construcción del control interno, y una gran cantidad de acceso a la información pertinente y la comunicación con el personal pertinente; En la reunión, escuché atentamente y examiné cada tema, participé activamente en el debate y presenté propuestas razonables, y voté cada proyecto de ley del Consejo de Administración de este año de acuerdo con el juicio independiente, que desempeñó un papel importante en la toma de decisiones científicas del Consejo de Administración de la empresa.
II. Asesoramiento y opiniones independientes a las empresas
En combinación con mis propios conocimientos especializados, he hecho juicios objetivos e imparciales sobre los informes periódicos de la empresa, la remuneración de los directores, supervisores y ejecutivos, la inversión extranjera, la garantía externa, la ocupación de fondos por los accionistas controladores, la inversión en valores, el control interno de la empresa, la refinanciación, El uso de fondos recaudados, la adquisición de acciones y otros asuntos, as í como sobre la mejora de la estructura de Gobierno de la empresa, y he emitido opiniones independientes o notas especiales. Ha desempeñado un papel positivo en el funcionamiento normal del Consejo de Administración y en la adopción de decisiones científicas, ha mantenido los intereses legítimos de la empresa y de los inversores medianos y pequeños y ha mejorado el nivel de gobernanza empresarial.
Desempeño de sus funciones como miembro del Comité Especial del Consejo de Administración
Como Presidente del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa, miembro del Comité de desarrollo estratégico y miembro del Comité de auditoría, cumplí estrictamente las siguientes responsabilidades de trabajo de conformidad con las normas detalladas para la aplicación del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración y las normas detalladas para la aplicación del Comité de auditoría del Consejo de Administración sobre la base del principio de diligencia debida:
1. La organización principal presentará el plan de evaluación de la actuación profesional y la remuneración de la empresa para el año próximo, y evaluará la actuación profesional de los directores y supervisores de conformidad con las normas y procedimientos de evaluación de la actuación profesional sobre la base de los principales indicadores financieros y el logro de los objetivos operacionales de La empresa, as í como las responsabilidades del personal directivo superior, el logro de los indicadores de la actuación profesional, la innovación empresarial y la capacidad de generación de beneficios.
2. Escuchar el informe sobre el desarrollo empresarial de la empresa, discutir la situación económica actual, la planificación empresarial de la empresa, prestar atención a la planificación estratégica del desarrollo de la empresa y presentar sugerencias factibles, mejorar la ciencia del desarrollo de la empresa.
3. Ejercer la debida diligencia en la auditoría financiera de la empresa
Habiendo examinado cuidadosamente el plan de trabajo de auditoría de la empresa para 2020 y 2021 y la información conexa, el calendario de auditoría de los informes financieros de la empresa se ha determinado en consulta con la CPA de Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) encargada de la auditoría anual de la empresa;
Examinar cuidadosamente los estados financieros y contables preparados inicialmente por la empresa antes de que la CPA de auditoría entre en funcionamiento, y emitir dictámenes de examen por escrito sobre los estados financieros y contables anuales;
El Comité de auditoría del Consejo de Administración se comunica con el auditor de la empresa sobre los problemas encontrados en el proceso de auditoría y el tiempo de presentación del informe de auditoría después de que el auditor de la empresa entre en funcionamiento;
El Comité de auditoría del Consejo de Administración ha examinado los estados financieros de la empresa una vez más y ha formulado observaciones por escrito sobre los estados financieros tras la emisión de la opinión inicial de auditoría por el contable público certificado de auditoría de la empresa;
Después de que Dahua Accounting firm (Special general Partnership) emita el informe de auditoría anual de 2020, el Comité de auditoría del Consejo de Administración se reúne para resumir la labor de auditoría realizada por Dahua Accounting firm (Special general Partnership) en el año en curso, y votar sobre los estados financieros anuales de la empresa y la Propuesta de contratar a una empresa de contabilidad en el año siguiente y formar una resolución.
Otras actividades relacionadas con la protección de los derechos e intereses de los inversores
En 2021, la Junta General de accionistas se convocará, propondrá, convocará y votará de conformidad con los procedimientos legales, y los abogados presenciarán y emitirán dictámenes jurídicos sobre el terreno, cuyos resultados serán legítimos y válidos; Todas las reuniones anteriores de la Junta se celebraron de conformidad con los procedimientos legales, y todas las cuestiones relativas a la adopción de decisiones se examinaron de conformidad con los procedimientos necesarios, y las resoluciones de la reunión fueron legítimas y válidas. Por lo tanto, en 2021 no propuse convocar el Consejo de Administración, no contraté a ninguna institución de auditoría externa ni a ninguna institución de asesoramiento de manera independiente, y no planteé objeciones a las diversas propuestas y otras cuestiones examinadas por el Consejo de Administración de la empresa.
En resumen, como director independiente, en 2021 seré diligente y diligente, conoceré profundamente la situación de desarrollo de la gestión de la empresa y mantendré la independencia objetiva en el proceso de trabajo, que desempeñará un papel positivo en la mejora de la estructura de gobierno corporativo, la garantía de la gestión estándar de la empresa, la promoción de la realización de los objetivos estratégicos de la empresa, y el mantenimiento de los intereses de la empresa y de todos los accionistas. En el nuevo año, seguiré participando en la toma de decisiones del Consejo de Administración en un espíritu de diligencia debida y juicio independiente para salvaguardar plenamente los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Director independiente: Jonathan Jun Yan
Informe anual de los directores independientes de la empresa 2021
Los accionistas y sus representantes autorizados:
Como director independiente de la octava y novena Junta de directores de Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), en 2021 puedo asistir activamente a las reuniones pertinentes de buena fe, diligencia, independencia y diligencia, de conformidad con las disposiciones y requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la empresa, examinar cuidadosamente las diversas propuestas de la Junta de directores, emitir opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la empresa, salvaguardar eficazmente los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Ha hecho la debida contribución al plan de negocios 2021 de la empresa y a la ejecución de diversos trabajos. Los informes específicos son los siguientes:
1. Forma, número, situación de la votación y número de participantes en la Junta General de accionistas durante todo el año
1. En 2021, asistí personalmente a las reuniones 14ª a 15ª del 8º Consejo de Administración, a la sexta reunión provisional del 8º Consejo de Administración, a las reuniones primera a cuarta del 9º Consejo de Administración y a la primera reunión provisional del 9º Consejo de Administración, y acordé con todas las propuestas examinadas por el Consejo de Administración.
2. En 2021, asistí sin derecho a voto a la junta general anual de accionistas de 2020 y a la primera a la segunda Junta General provisional de accionistas de 2021, con un total de tres juntas generales de accionistas.
3. Antes de la reunión, tengo una comprensión detallada de la producción y el funcionamiento de la empresa, centrándose en la situación financiera de la empresa, la finalización del plan de operaciones y la construcción del control interno, y una gran cantidad de acceso a la información pertinente y la comunicación con el personal pertinente; En la reunión, escuché atentamente y examiné cada tema, participé activamente en el debate y presenté propuestas razonables, y voté cada proyecto de ley del Consejo de Administración de este año de acuerdo con el juicio independiente, que desempeñó un papel importante en la toma de decisiones científicas del Consejo de Administración de la empresa.
II. Asesoramiento y opiniones independientes a las empresas
En combinación con mis propios conocimientos especializados, he hecho juicios objetivos e imparciales sobre los informes periódicos de la empresa, la remuneración de los directores, supervisores y ejecutivos, la inversión extranjera, la garantía externa, la ocupación de fondos por los accionistas controladores, la inversión en valores, el control interno de la empresa, la refinanciación, El uso de fondos recaudados, la adquisición de acciones y otros asuntos, as í como sobre la mejora de la estructura de Gobierno de la empresa, y he emitido opiniones independientes o notas especiales. Ha desempeñado un papel positivo en el funcionamiento normal del Consejo de Administración y en la adopción de decisiones científicas, ha mantenido los intereses legítimos de la empresa y de los inversores medianos y pequeños y ha mejorado el nivel de gobernanza empresarial.
Desempeño de sus funciones como miembro del Comité Especial del Consejo de Administración
Como Presidente del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, miembro del Comité de desarrollo estratégico y miembro del Comité de remuneración y evaluación de la empresa, cumplí estrictamente las siguientes responsabilidades de trabajo en el principio de diligencia debida, de conformidad con las normas detalladas para la aplicación del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, las normas detalladas para la aplicación del Comité de desarrollo estratégico del Consejo de Administración y las normas detalladas para la aplicación del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración. Estudiar los criterios de selección y los procedimientos de selección de los directores y administradores de la empresa y formular recomendaciones sobre la selección de los directores y administradores de la empresa; Hacer un buen trabajo en el examen de las calificaciones de los candidatos para la renovación de la Junta de directores y supervisores de la empresa y de los candidatos para el nombramiento de nuevos ejecutivos;
2. Escuchar el informe sobre el desarrollo empresarial de la empresa, discutir la situación económica actual, la planificación empresarial de la empresa, prestar atención a la planificación estratégica del desarrollo de la empresa y presentar sugerencias factibles, mejorar la ciencia del desarrollo de la empresa.
3. De acuerdo con el logro de los principales indicadores financieros y objetivos de funcionamiento de la empresa 2021, as í como la responsabilidad del personal directivo superior, el logro de los indicadores de rendimiento, la innovación empresarial y la capacidad de generación de beneficios, la evaluación del desempeño del personal directivo superior se lleva a cabo de conformidad con las normas y procedimientos de evaluación del desempeño, y el plan de remuneración del personal directivo superior se propone de conformidad con los resultados de la evaluación y la política de remuneración.
Otras actividades relacionadas con la protección de los derechos e intereses de los inversores
2021 grados, el Gobierno corporativo es estándar, el funcionamiento es estable, la Junta General de accionistas de acuerdo con el procedimiento legal convoca, propone, convoca, vota, el abogado es testigo de la escena y emite la opinión jurídica, el resultado es legal y válido; Todas las reuniones anteriores de la Junta se celebraron de conformidad con los procedimientos legales, y todas las cuestiones relativas a la adopción de decisiones se examinaron de conformidad con los procedimientos necesarios, y las resoluciones de la reunión fueron legítimas y válidas. Por lo tanto, no propuse convocar el Consejo de Administración de 2021 grados, no contraté independientemente a la Agencia de auditoría externa y a la Agencia de consultoría, no discutí las diversas propuestas y otros asuntos de la empresa examinados por el Consejo de Administración de la empresa.
En resumen, como director independiente, 2021 puede ser diligente y diligente, comprender profundamente la situación de desarrollo de la gestión de la empresa, y mantener la independencia objetiva en el proceso de trabajo, que ha desempeñado un papel positivo en la mejora de la estructura de gobierno corporativo, la garantía de la gestión estándar de la empresa, La promoción de la realización de los objetivos estratégicos de la empresa, el mantenimiento de los intereses de la empresa y de todos los accionistas. En el nuevo año, seguiré participando en la toma de decisiones del Consejo de Administración en un espíritu de diligencia debida y juicio independiente para salvaguardar plenamente los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Director independiente: Liu Dacheng 15 de abril de 2002
Informe anual de los directores independientes de la empresa 2021
Los accionistas y sus representantes autorizados:
Como director independiente de la novena Junta Directiva de Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) (en adelante denominada “la empresa”), en 2021 puedo asistir activamente a las reuniones pertinentes de buena fe, diligencia, independencia y diligencia, de conformidad con las disposiciones y requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la empresa, examinar cuidadosamente las diversas propuestas del Consejo de Administración, expresar científicamente opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la empresa y salvaguardar eficazmente los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Ha hecho la debida contribución al plan de negocios anual 2021 de la empresa y a la ejecución de diversos trabajos. Los informes específicos son los siguientes:
1. Forma, número, situación de la votación y número de participantes en la Junta General de accionistas durante todo el año
1. En 2021, asistí personalmente a las reuniones primera a cuarta del noveno Consejo de Administración y a la primera reunión provisional del noveno Consejo de Administración, y acordé con las propuestas examinadas por el Consejo de Administración.
2. En 2021, asistí a la primera a la segunda Junta General provisional de accionistas celebrada por la empresa en 2021, con un total de dos juntas generales de accionistas.
3. Antes de la reunión, tengo una comprensión detallada de la producción y el funcionamiento de la empresa, centrándose en la situación financiera de la empresa, la finalización del plan de operaciones y la construcción del control interno, y una gran cantidad de acceso a la información pertinente y la comunicación con el personal pertinente; En la reunión, escuché atentamente y examiné cada tema, participé activamente en el debate y presenté propuestas razonables, y voté cada proyecto de ley del Consejo de Administración de este año de acuerdo con el juicio independiente, que desempeñó un papel importante en la toma de decisiones científicas del Consejo de Administración de la empresa.
II. Asesoramiento y opiniones independientes a las empresas
En combinación con mis propios conocimientos especializados, he hecho juicios objetivos e imparciales sobre los informes periódicos de la empresa, la remuneración de los directores, supervisores y ejecutivos, la inversión extranjera, la garantía externa, la ocupación de fondos por los accionistas controladores, la inversión en valores, el control interno de la empresa, la refinanciación, El uso de fondos recaudados, la adquisición de acciones y otros asuntos, as í como sobre la mejora de la estructura de Gobierno de la empresa, y he emitido opiniones independientes o notas especiales. Ha desempeñado un papel positivo en el funcionamiento normal del Consejo de Administración y en la adopción de decisiones científicas, ha mantenido los intereses legítimos de la empresa y de los inversores medianos y pequeños y ha mejorado el nivel de gobernanza empresarial.
Desempeño de sus funciones como miembro del Comité Especial del Consejo de Administración
Como Presidente del Comité de auditoría del Consejo de Administración, miembro del Comité de desarrollo estratégico y miembro del Comité de nombramientos, cumplí estrictamente las siguientes responsabilidades de trabajo de conformidad con las normas detalladas para la aplicación del Comité de auditoría del Consejo de Administración, las normas detalladas para la aplicación del Comité de desarrollo estratégico del Consejo de Administración y las normas detalladas para la aplicación del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, de conformidad con el principio de diligencia debida:
Los contadores públicos certificados de las grandes empresas contables (asociaciones generales especiales) negocian y determinan el calendario de auditoría de los informes financieros de las empresas;
Examinar cuidadosamente los estados financieros y contables preparados inicialmente por la empresa antes de que la CPA de auditoría entre en funcionamiento, y emitir dictámenes de examen por escrito sobre los estados financieros y contables anuales;
El Comité de auditoría del Consejo de Administración se comunica con el auditor de la empresa sobre los problemas encontrados en el proceso de auditoría y el tiempo de presentación del informe de auditoría después de que el auditor de la empresa entre en funcionamiento;
El Comité de auditoría del Consejo de Administración ha examinado los estados financieros de la empresa una vez más y ha formulado observaciones por escrito sobre los estados financieros tras la emisión de la opinión inicial de auditoría por el contable público certificado de auditoría de la empresa;
Exigir que el proceso y los resultados de la auditoría se atengan a los principios de imparcialidad, objetividad, buena fe, profesionalidad y solidez, prestando atención a la protección de los intereses de los inversores.
2. Escuchar el informe sobre el desarrollo empresarial de la empresa y comenzar a trabajar en cuestiones como la situación económica actual y la planificación empresarial de la empresa.
