Código de valores: Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 0 valores abreviados: Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 0 número de anuncio: 2022 – 006 Guangdong baolihua New Energy Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la quinta reunión de la novena Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
1. Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 0 (en lo sucesivo denominada “la empresa”) la notificación de la quinta reunión de la novena Junta de supervisores se entregó a todos los supervisores por persona especial, fax o teléfono el 5 de abril de 2022, respectivamente. 2. La reunión se celebró en la Sala de conferencias de la empresa a las 11.00 horas del 15 de abril de 2022.
3. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a ella.
4. La reunión será presidida por el Sr. Hu Diyuan, Presidente de la Junta de supervisores.
5. The meeting shall be held in accordance with relevant laws, Administrative Regulations, Department Regulations, Regulatory documents and articles of Association.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
En esta reunión, todos los supervisores aprobaron las siguientes propuestas punto por punto mediante votación firmada:
Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
“En 2021, todos los supervisores de la Junta de supervisores de la empresa asumieron la responsabilidad ante la Junta General de accionistas y todos los accionistas, cumplieron conscientemente las leyes y reglamentos nacionales y las disposiciones de los Estatutos de la empresa, actuaron diligentemente y avanzaron, y desempeñaron plenamente el papel que debía desempeñar la Junta de supervisores en La empresa.
Convocación del período de sesiones del período de que se informa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa celebró las reuniones 11ª a 12ª de la octava Junta de supervisores, las reuniones primera a cuarta de la novena Junta de supervisores y la primera reunión provisional de la novena Junta de supervisores, con un total de siete reuniones.
El 2 de febrero de 2021, la 11ª reunión de la 8ª Junta de supervisores se celebró en combinación con el sitio web y la red. La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa en 2020;
2. Informe anual de evaluación del control interno de la empresa en 2020;
3. Las cuentas financieras finales y el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020;
4. El informe anual de la empresa para 2020 y su resumen;
5. Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores de la empresa.
El 6 de abril de 2021, la 12ª reunión de la 8ª Junta de supervisores se celebró en combinación con el sitio web y la red. La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Proyecto de ley sobre la elección de la Junta de supervisores de la empresa.
La primera reunión de la novena Junta de supervisores se celebró in situ el 23 de abril de 2021. La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Propuesta sobre la elección del Presidente de la novena Junta de supervisores de la empresa.
La segunda reunión de la novena Junta de supervisores se celebró in situ el 28 de abril de 2021. La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Propuesta sobre el cambio de algunas políticas contables;
2. Informe del primer trimestre de 2021.
La primera reunión provisional de la novena Junta de supervisores se celebró in situ el 5 de junio de 2021. La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Proyecto de ley sobre el pago de tres cuotas de contribución de Xinyu huabang.
La tercera reunión de la novena Junta de supervisores se celebró in situ el 5 de agosto de 2021. La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Informe semestral de la empresa 2021 y su resumen.
La cuarta reunión de la novena Junta de supervisores se celebró in situ el 19 de octubre de 2021. La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Informe de la empresa correspondiente al tercer trimestre de 2021.
Opinión independiente sobre la supervisión
Todos los miembros de la Junta de supervisores asistieron a las reuniones anteriores del Consejo de Administración y la Junta de supervisores de la empresa en 2021 y a la Junta General de accionistas de la empresa en 2021, participaron en el debate sobre las principales decisiones de la empresa y emitieron opiniones de supervisión independientes.
La Junta de supervisores de la empresa no tiene objeciones a la supervisión de 2021.
En resumen, la Junta de supervisores, como órgano permanente de supervisión de la empresa, ha cumplido fielmente las responsabilidades de la Junta de supervisores de conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos, as í como con las disposiciones de los Estatutos de la empresa, siguiendo el principio de “legalidad, supervisión, autodisciplina y Normalización”, y asumiendo la responsabilidad de todos los accionistas.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: aprobado.
Informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021 (para más detalles, véase el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2022 – 007 el mismo día)
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices de control interno de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen, la Junta de supervisores de la empresa emite las siguientes opiniones de auditoría sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021:
“La Junta de supervisores de la empresa ha examinado el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021.
La evaluación del control interno de las empresas se ajusta a las normas básicas de control interno de las empresas publicadas conjuntamente por el Ministerio de Finanzas y la Comisión Reguladora de valores de China, las normas para la publicación de información sobre las empresas que cotizan en bolsa no. 21 de la Comisión Reguladora de valores de China – Disposiciones generales para el informe anual de evaluación del control interno, las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre el control interno de las empresas que cotizan en bolsa y otros documentos pertinentes. La autoevaluación refleja la situación actual del establecimiento, la mejora y la aplicación del sistema de control interno de la empresa.
La Junta de supervisores no tiene objeciones al informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: aprobado.
Cuentas financieras definitivas y plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
En 2021, el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz fue de 8.243373.483,76 Yuan. El beneficio neto realizado por la empresa matriz es de 18.011286,87 Yuan, el Fondo de reserva legal de excedentes es es de 18.011284,69 Yuan, el beneficio no distribuido a principios de año es de 30.284054,81 Yuan, menos el dividendo distribuido es de 6.527666.358,60 Yuan, el beneficio disponible para la distribución de los accionistas de la empresa matriz es de 39.966427.758,39 Yuan.
Debido al aumento actual de los precios de las materias primas y a la consideración general de los gastos de capital en un futuro próximo, a través de la investigación, el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 y el plan de conversión del Fondo de reserva de capital en capital social son los siguientes: el capital social total de la empresa a finales de 2021 es de 21758878862 acciones, y el dividendo en efectivo de 0,50 Yuan (incluidos los impuestos) se distribuye a todos los accionistas por cada 10 acciones, el beneficio total distribuido es de 1087439310 Yuan, el beneficio restante no distribuido se arrastra a la distribución anual posterior. Esta vez no se entregarán acciones rojas ni se transferirá el Fondo de reserva de capital al capital social.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: aprobado.
Informe anual de la empresa 2021 y su resumen (para más detalles, véase el anuncio de la misma fecha de la empresa sobre el informe anual 2021 y su resumen 2022 – 009)
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre la divulgación de los informes periódicos de las empresas que cotizan en bolsa, la Junta de supervisores de la empresa llevó a cabo un examen cuidadoso del informe anual de la empresa 2021 y emitió las siguientes opiniones de examen:
“Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual del Consejo de Administración para 2021 se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: aprobado.
Junta de supervisores
16 de abril de 2002
