Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 0
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 0 (en lo sucesivo denominado “la empresa”) ejercerá el poder de adopción de decisiones en el ámbito de sus funciones, actuará diligentemente y emprenderá iniciativas de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, los estatutos y las normas de procedimiento del Consejo de Administración. Desempeñar activamente todas las responsabilidades asignadas a la Junta por la empresa y los accionistas, instar a la dirección de la empresa a que complete el despliegue estratégico de la Junta General de accionistas y la Junta Directiva, promover la mejora de la gobernanza interna de la empresa y promover el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa. Las condiciones específicas de trabajo son las siguientes: 1.
1. Desarrollo de la industria de la empresa
En 2021, el consumo de electricidad de toda la sociedad fue de 8,31 billones de kilovatios – hora, un aumento del 10,3% en comparación con el mismo per íodo del a ño pasado. El rápido crecimiento del consumo de electricidad se vio impulsado principalmente por la recuperación sostenible de la economía china, la baja base del mismo período del año pasado y el rápido crecimiento de las exportaciones de comercio exterior. El consumo de energía de la industria primaria aumentó un 16,4% en comparación con el mismo per íodo del año anterior, con 102,3 millones de kilovatios – hora. El consumo de electricidad de la industria secundaria fue de 5,61 billones de kilovatios – hora, un aumento del 9,1% año tras año; El consumo de electricidad de la industria terciaria es de 1,42 billones de kilovatios – hora, un aumento del 17,8% con respecto al año anterior; El consumo de energía de los residentes urbanos y rurales es de 1,17 billones de kilovatios – hora, un aumento del 7,3% con respecto al año anterior.
En 2021, la situación general de la oferta y la demanda de energía eléctrica en todo el país es muy tensa, y el suministro de energía eléctrica se ve afectado por la escasez de suministro de combustible, como el clima, la electricidad y el carbón, la reducción de la generación de energía hidroeléctrica, el rápido aumento de la demanda de consumo de energía y el fortalecimiento del “doble control del consumo de energía”, etc. En 2021, las horas de utilización de los equipos de generación de energía en todo el país ascendieron a 3.817 horas, lo que representa un aumento de 60 horas en comparación con el a ño anterior. Todos los centros de comercio de energía eléctrica de todo el país organizaron y completaron 3778700 millones de kilovatios – hora de electricidad comercializada en el mercado, un aumento del 19,3% con respecto al a ño anterior, lo que representa el 45,5% del consumo de energía de toda la sociedad y un aumento del 3,3% con respecto al año anterior. Entre ellos, el mercado nacional de la electricidad a medio y largo plazo de la electricidad para el comercio directo de electricidad ascendió a 3040500 millones de kilovatios – hora, un aumento del 22,8%.
(los datos anteriores proceden del informe de análisis y previsión de la situación nacional de la oferta y la demanda de energía 2021 – 2022 de la Federación China de empresas de energía eléctrica)
2. Situación y tendencia de la producción y venta de energía eléctrica en las principales zonas comerciales
A finales de 2021, la capacidad instalada de la red eléctrica de Guangdong era de 159 millones de kilovatios, un aumento del 12,6% con respecto al año anterior.
En 2021, el consumo de electricidad de toda la sociedad en la provincia de Guangdong fue de 786663 millones de kWh, un aumento del 13,58% con respecto al año anterior. El consumo de electricidad de la industria primaria fue de 14.175 millones de kWh, un aumento del 13,10% en comparación con el mismo per íodo del año pasado. El consumo de electricidad de la industria secundaria fue de 471274 millones de kWh, un aumento del 12,07% con respecto al año anterior; El consumo de electricidad de la industria terciaria fue de 169656,9 millones de kWh, un aumento del 19,79% con respecto al año anterior; El consumo de electricidad de los residentes urbanos y rurales fue de 131558 millones de kWh, un aumento del 11,54% con respecto al año anterior.
En 2021, el mercado de la electricidad de Guangdong vendió 295170 millones de kilovatios – hora, un aumento del 18% con respecto al año anterior. A finales de 2021, había 36.838 participantes en el mercado. En 2021, el volumen total de negocios del mercado de la energía eléctrica a medio y largo plazo en Guangdong fue de 293720 millones de kWh, de los cuales 278840 millones de kWh en el mercado primario, con una diferencia media de precios de transacción de – 46,3% por kWh. (los datos anteriores proceden del informe anual 2021 del Centro de comercio de energía eléctrica de Guangdong)
3. Funcionamiento general de la empresa
Frente a la compleja situación internacional de China, la empresa se ha comprometido a tomar una posición política firme, responder activamente a los desafíos, llevar a cabo resueltamente la adopción de decisiones y el despliegue de la protección y el suministro de energía, asumir la responsabilidad, hacer frente a las dificultades, coordinar la prevención y el control de La epidemia y el desarrollo de la gestión, hacer hincapié en la seguridad de la producción de energía de nueva energía, mejorar la calidad y la eficiencia, optimizar y mejorar el mecanismo interno, seguir creando una competitividad básica sostenible y esforzarse por lograr beneficios internos y un desarrollo estable hacia el exterior. Durante el período que abarca el informe, la empresa logró ingresos de explotación de 9.411 millones de yuan y un beneficio neto de 824 millones de yuan atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, y básicamente logró el objetivo de un desarrollo saludable y estable en el caso de pérdidas generalizadas en la misma industria.
Prestar especial atención a la operación y tomar la iniciativa para lograr un crecimiento constante de la nueva energía y la electricidad
Durante el período que abarca el informe, en el contexto del aumento de los precios del carbón y la presión sobre los beneficios de la industria, la empresa se ocupó activamente de diversos factores desfavorables, con un alto sentido de misión y responsabilidad, hizo un buen trabajo en la prevención y el control de la epidemia de manera estricta y cuidadosa, hizo todo lo posible por hacer un buen trabajo en la producción de Seguridad, fortaleció la gestión y se adhirió a la función de estabilización básica de los beneficios de la central eléctrica de meixian heshuyuan, mejoró y optimizó el efecto impulsor del crecimiento emergente de la central eléctrica de Lufeng Jiahu Dar pleno juego a las ventajas de funcionamiento flexible del sistema de venta de motores baoxin y crear un rendimiento operativo estable. Durante el período que abarca el informe, la empresa participó en la inversión y el desarrollo del proyecto de energía eólica marina Shanwei houhu (500 MW) para la generación de energía conectada a la red, lo que consolidó aún más las ventajas de la empresa en la nueva generación de energía y consolidó su posición de liderazgo en la industria de la nueva División de energía.
Gestión prudente, orientación precisa, nueva inversión financiera y búsqueda de nuevas características
Durante el período que abarca el informe, la empresa se enfrentó a la debilidad de la inversión financiera en el pasado y a la falta de competitividad efectiva, instó a todas las partes a que consideraran seriamente y gestionaran con prudencia, adoptaran diversas medidas para revitalizar los activos existentes y exploraran activamente formas de desarrollo saludable que se ajustaran a sus propias características.
Durante el período que abarca el informe, la empresa inició el establecimiento del Banco Comercial Meizhou para iniciar oficialmente el “Plan de lluvias primaverales” a fin de promover la revitalización rural; Convertirse en un miembro del mecanismo de autorregulación de los precios de los tipos de interés de mercado, el principal nivel de crédito a largo plazo a la “AA”; Ganó el reconocimiento nacional de empresas de alta tecnología, convirtiéndose en el primer grupo de empresas de alta tecnología en la provincia de Guangdong en 2021 en la lista de la única institución bancaria. Al final del período sobre el que se informa, los activos totales del Banco Comercial Meizhou eran de 24.868 millones de yuan, los ingresos de explotación durante el período sobre el que se informa ascendían a 287 millones de yuan, el beneficio neto era de 665302 millones de yuan y el total de depósitos absorbidos era de 14.852 millones de yuan. La cantidad total de depósitos y la cuota de mercado ocupan el primer lugar en las instituciones financieras corporativas de Meizhou, lo que constituye una buena situación de desarrollo para el crecimiento continuo de la escala empresarial.
Hacer hincapié en la actividad principal, optimizar la asignación y centrarse en la competitividad sostenible en la nueva situación
Durante el período que abarca el informe, la empresa se centró más en las principales industrias y canceló sucesivamente la construcción de Guangdong baolihua Engineering Co., Ltd. Y Guangdong Credit Treasure Credit Management Co., Ltd., que tenían poca relación con las principales industrias y tenían menores ingresos en los últimos años, optimizando la asignación de recursos. Cumplió a tiempo el pago del principal y los intereses de la deuda de baoxin y protegió oportunamente los derechos e intereses de los acreedores; Hacer un seguimiento activo de los cambios en los tipos de interés de mercado, explorar la optimización de las categorías de la estructura de la deuda, elegir productos de renta garantizada de manera flexible, reducir eficazmente la carga de los gastos financieros; Perfeccionar y revisar las normas de gestión interna, normalizar y perfeccionar los mecanismos y procesos pertinentes, practicar la economía y la Oficina compacta, no sólo construir una base sólida y sólida de gobernanza empresarial, sino también mediante un funcionamiento científico y ordenado para lograr el efecto de reducir los costos y aumentar los beneficios.
En 2021, con el Gobierno corporativo estándar, el buen rendimiento operativo y el concepto de desarrollo sostenible de la empresa, la empresa ha sido galardonada con el “Premio de mesa redonda dorada de la Junta de directores – Excelente Junta de directores”, “Premio de las 100 mejores empresas de China”, “Premio Evergreen 2021 – Premio de control interno del desarrollo sostenible” y otros títulos honoríficos.
Gobernanza Empresarial
1. Información básica sobre la gobernanza empresarial
Desde su inclusión en la lista, la empresa ha considerado que el funcionamiento estrictamente normalizado es la base y la base del desarrollo de la empresa, y ha mejorado continuamente la estructura de gobierno corporativo de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas básicas de control interno de la empresa, las Normas de gobernanza empresarial de la empresa cotizada, las normas de cotización en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas cotizadas No. 1 – el funcionamiento normalizado de las empresas cotizadas en la Junta Principal y los Estatutos de la empresa. Mejorar el sistema moderno de gestión empresarial, mejorar la gobernanza normalizada y el nivel de gestión meticulosa, proteger eficazmente los derechos e intereses legítimos de las empresas que cotizan en bolsa, los inversores y los empleados.
La empresa ha establecido y perfeccionado la estructura de Gobierno que toma la Junta General de accionistas como la Autoridad Suprema, el Consejo de Administración como el órgano de adopción de decisiones, el Comité profesional del Consejo de Administración como el órgano de apoyo a la adopción de decisiones, la Junta de supervisores como el órgano de supervisión, la dirección y las filiales como el órgano ejecutivo, y ha perfeccionado los Estatutos de la empresa, el reglamento de la Asamblea de accionistas, el reglamento de la Junta de directores, el reglamento de la Junta de supervisores, Normas de trabajo del Director General y normas de trabajo de los comités profesionales y otros sistemas básicos de gestión. La Junta General de accionistas, el Consejo de Administración, la Junta de supervisores y la dirección de la empresa tienen responsabilidades claras, desempeñan sus respectivas funciones, toman decisiones científicas y coordinan las operaciones, lo que constituye una base sólida para el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa.
Durante el período que abarca el informe, la empresa revisó y perfeccionó los estatutos y sus anexos, el reglamento de la Junta General de accionistas, el reglamento de la Junta de directores y el reglamento de la Junta de supervisores, consolidó aún más la base del sistema de gobernanza normativa y mejoró el sistema moderno de gobernanza empresarial.
No hay diferencia significativa entre la situación real de la gobernanza empresarial y los documentos normativos sobre la gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa publicados por la Comisión Reguladora de valores de China.
2. Situación independiente de la empresa en relación con los accionistas mayoritarios en materia de negocios, personal, activos, instituciones, finanzas, etc.
La empresa y el accionista mayoritario de la empresa han llevado a cabo la separación del personal, los activos y las finanzas, la independencia institucional y empresarial, la contabilidad independiente, la responsabilidad independiente y los riesgos. La empresa tiene un negocio independiente y completo y capacidad de gestión independiente. La empresa no tiene problemas de competencia y transacciones conexas con los accionistas mayoritarios debido a la reestructuración parcial, las características de la industria, las políticas nacionales o las fusiones y adquisiciones.
Personal: la empresa tiene un sistema independiente de gestión de la mano de obra, el personal y los salarios, y el personal directivo superior, como el Director de la empresa, el Director Financiero y el Secretario del Consejo de Administración, no ocupan puestos en la unidad de accionistas controladores de la empresa.
Activos: la empresa cuenta con un sistema de producción independiente, un sistema de producción auxiliar e instalaciones de apoyo; La empresa posee independientemente los derechos de propiedad industrial pertinentes y las tecnologías no patentadas necesarias para la producción y el funcionamiento; La empresa posee independientemente el sistema de compra y venta; La relación de activos entre la empresa y el accionista mayoritario es clara, y no hay posesión o uso gratuito.
Aspectos financieros: la empresa ha establecido un departamento independiente de contabilidad financiera y ha establecido un sistema independiente de contabilidad y un sistema de gestión financiera; La empresa abre una cuenta bancaria independiente y paga impuestos de conformidad con la ley. En cuanto a la Organización, la empresa ha establecido una organización independiente de los accionistas mayoritarios, que funciona independientemente y desempeña sus funciones de manera independiente.
Negocios: la empresa tiene el lugar, el personal y la Organización para llevar a cabo operaciones de producción, suministro y comercialización independientes, toma de decisiones independientes y gestiona el negocio de la empresa.
3. Durante el período que abarca el informe, no hubo competencia entre empresas.
Labor cotidiana de la Junta
1. Convocación de reuniones de la Junta
Durante el período que se examina, el Consejo de Administración de la empresa celebró ocho reuniones, a saber:
Fecha de la reunión nombre de la propuesta
1. Informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa para 2020
2. Informe de evaluación del control interno de la empresa para 2020
3. Informe sobre la responsabilidad social de las empresas en 2020
4. Nota especial del Consejo de Administración de la empresa sobre la inversión de valores de la empresa en 2020
5. Estado financiero final y plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020
Octavo Consejo de Administración 6. Plan de negocios anual 2021 de la empresa
14ª reunión 7. Informe anual de la empresa 2020 y Resumen
8. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la unidad de auditoría de la empresa en 2021
9. Propuesta de modificación de los estatutos y sus anexos
10. Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 0 Seventh Employee ownership plan
11. Propuesta de convocar la Junta General de accionistas de 2020
1. Proyecto de ley sobre la terminación anticipada de la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta fase de las tenencias de acciones de los empleados 202102.23
Debate
1. Proyecto de ley sobre la elección del nuevo Consejo de Administración de la empresa
Proyecto de ley sobre la indemnización de los directores independientes del noveno Consejo de Administración de la empresa
3. Propuesta de cancelación de la filial de propiedad total Guangdong baolihua Construction Engineering Co., Ltd.
4. Propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2021
Proyecto de ley sobre la elección del Presidente de la Junta Directiva de la empresa
2. Proyecto de ley sobre la elección de los miembros del Comité Especial del noveno Consejo de Administración de la empresa
3. Propuesta de nombramiento del personal directivo superior de la empresa
4. Propuesta sobre el nombramiento de un representante de valores de la empresa
1. Propuesta de modificación de algunas políticas contables
2. Informe de la empresa sobre el primer trimestre de 2021
Noveno Consejo de Administración
1. Proyecto de ley sobre el pago de la tercera parte de la contribución de Xinyu huabang
Debate
