Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la quinta reunión de la Junta de Síndicos en su noveno período de sesiones
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, la Oficina Reguladora de valores de Guangdong y la bolsa de Shenzhen, como directores independientes de la empresa, y con una actitud realista, hemos examinado las propuestas presentadas a la quinta reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa para su examen, y hemos consultado la información pertinente e investigado la situación pertinente, escuchado a los miembros pertinentes del Consejo de Administración, tras un debate completo, hemos emitido opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes presentadas a la Junta para su examen como sigue:
Dictamen independiente sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
Desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021, el sistema de control interno de la empresa es básicamente sólido y bien ejecutado. La empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto, que cumple los requisitos de las leyes, reglamentos administrativos y normas departamentales pertinentes del Estado. El sistema de control interno tiene legitimidad, racionalidad y eficacia, y ha establecido un sistema de evaluación de riesgos relativamente completo. El control interno de la empresa es eficaz. El informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 refleja la situación real de la construcción actual del sistema de control interno, la aplicación y supervisión del sistema de control interno. Opiniones independientes sobre la inversión de valores de la empresa en 2021
En 2021, la empresa aplicará estrictamente las disposiciones pertinentes sobre inversiones en valores de la c
Durante el período que abarca el informe, las pérdidas y ganancias de las inversiones en valores se han realizado en 22.068254,49 Yuan. Al final del período sobre el que se informa, la empresa tenía inversiones en acciones y derivados.
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
El plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes sobre el dividendo en efectivo, que no sólo refleja el rendimiento razonable de la inversión de la empresa a los inversores, sino que también tiene en cuenta las necesidades razonables del desarrollo futuro de la empresa, y no perjudica los intereses de la empresa y los accionistas, ni perjudica a los pequeños y medianos inversores.
Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de la unidad de auditoría de la empresa en 2022
Dado que Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene la capacidad de auditoría independiente y profesional y que los procedimientos de renovación de Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa, acordamos seguir contratando a Ren Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como auditor de informes financieros y Auditor de control interno para 2022.
Opiniones independientes sobre la ocupación de fondos por las partes vinculadas en 2021
Durante el período que abarca el informe, no hubo casos en que los accionistas controladores y otras partes vinculadas ocuparan indebidamente los fondos de la empresa. Opiniones independientes sobre la garantía externa de la empresa en 2021
En 2021, Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) \ \ estrictamente aplicar las disposiciones
Nos hemos centrado en las siguientes disposiciones:
1. El importe total de la garantía externa de la sociedad cotizada y de su filial controladora, que supere el 50% de los activos netos auditados en el último período;
2. Cualquier garantía proporcionada por la empresa después de que el importe total de la garantía externa supere el 30% de los activos totales auditados en el último período;
3. La cantidad garantizada por la empresa en el plazo de un año supera el 30% de los activos totales auditados de la empresa en el último período;
4. Garantía para el objeto de garantía con una relación activo – pasivo superior al 70%;
5. Una garantía única superior al 10% de los activos netos auditados en el último período;
6. Garantías proporcionadas a los accionistas, al controlador real y a sus partes vinculadas.
De conformidad con las disposiciones anteriores, tras una cuidadosa verificación, durante el período que abarca el informe, la empresa no ha producido ninguna otra garantía externa, excepto la garantía de las filiales y el estricto cumplimiento de los procedimientos de aprobación y autorización de la garantía.
Opiniones independientes sobre la realización de operaciones a plazo de liquidación y venta de divisas
De conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa y los Estatutos de las empresas, como directores independientes de las empresas, Se examinó la propuesta de llevar a cabo un análisis de viabilidad de la liquidación y venta a largo plazo de divisas y las operaciones comerciales, que se presentó a la quinta reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa para su examen, y se consultó la información pertinente y se formularon observaciones independientes sobre esta cuestión tras un debate a Fondo, como se indica a continuación:
1. Sobre la base de la garantía del funcionamiento normal y la seguridad de los fondos, el procedimiento de examen y aprobación de las decisiones relativas a la liquidación y venta de divisas a largo plazo se ajustará a las leyes y reglamentos pertinentes y a los documentos normativos, y se ajustará legalmente.
2. La empresa (incluidas las filiales incluidas en el ámbito de los estados financieros consolidados) tiene previsto llevar a cabo operaciones de liquidación y venta de divisas a largo plazo de manera adecuada, de conformidad con las necesidades de producción y funcionamiento de la empresa, lo que redundará en beneficio de la reducción del riesgo de fluctuación de los Tipos de cambio y la mejora de la estabilidad financiera.
3. La empresa ha formulado el sistema de gestión de la liquidación y venta de divisas a largo plazo, que establece claramente la Organización, el proceso operativo, el control de riesgos y el aislamiento de la información para llevar a cabo la liquidación y venta de divisas a largo plazo, lo que es beneficioso para fortalecer la gestión y El control de riesgos de la liquidación y venta de divisas a largo plazo.
4. Las cuestiones relativas a la cobertura de futuros de productos básicos realizadas por la empresa redundarán en interés de la empresa y de todos los accionistas, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas, en particular de los accionistas minoritarios.
Estamos de acuerdo en que la empresa llevará a cabo operaciones de liquidación y venta de divisas a largo plazo.
Directores independientes:
Jonathan Jun Yan Wu shinong
15 de abril de 2002
