Código de valores: Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 0 abreviatura de valores: Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 0 número de anuncio: 2022 – 012 Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 0
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la quinta reunión del noveno Consejo de Administración y la quinta reunión del noveno Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron la propuesta relativa a la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021. La reunión de la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad.
4. Fecha y hora de la reunión:
Fecha y hora de la reunión sobre el terreno: lunes 9 de mayo de 2022, 14.30 horas.
Fecha y hora de la votación en línea: 9 de mayo de 2022
Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es el 9 de mayo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00;
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es de 09: 15 a.m. del 9 de mayo de 2022 a 15: 00 p.m. del 9 de mayo de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: adoptar el método de votación sobre el terreno y la votación en línea.
La empresa proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet durante el tiempo de votación en línea mencionado anteriormente. Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: 29 de abril de 2022 (viernes)
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones.
Todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas en la tarde del 29 de abril de 2022, fecha de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias 2, segundo piso, baolihua Complex Building, Hongkong Garden Avenue, Overseas Chinese Town, meixian, Provincia de Guangdong
1. Cuestiones examinadas
Observaciones
Código de la propuesta
100 propuesta general √
1.00 informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 √
2.00 informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 √
3.00 estado financiero final y plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 √
4.00 plan operativo anual 2022 de la empresa √
5.00 informe anual de la empresa 2021 y Resumen
6.00 proyecto de ley sobre la renovación de la unidad de auditoría de la empresa en 2022
7.00 propuesta de modificación de los Estatutos
8.00 proyecto de ley sobre la cancelación de la aplicación del plan de accionariado asalariado de la empresa para los períodos 8 a 10
2. Divulgación de información
Las cuestiones que se someten a la consideración de la Junta General de accionistas han sido examinadas y aprobadas en la quinta reunión del noveno Consejo de Administración y la quinta reunión del noveno Consejo de supervisión de la empresa, cuyos detalles se detallan en el anuncio de resolución de la quinta reunión del noveno Consejo de Administración publicado por la empresa el 16 de abril de 2022 en China Securities News, el Securities Times y la red de información Juchao No. 2022 – 005. 2022 – 006 Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 0 \ \ \ \ \ \
De conformidad con las disposiciones pertinentes, la empresa contabilizará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y revelará el séptimo proyecto de ley, que se examinará y aprobará mediante una resolución especial. Al mismo tiempo, de conformidad con las disposiciones pertinentes, los directores independientes de la empresa presentarán un informe anual sobre sus funciones en la junta general anual de accionistas de 2021.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro: los accionistas de la persona jurídica deben llevar el certificado de unidad, el poder notarial de la persona jurídica y la tarjeta de identidad de los asistentes a los procedimientos de registro; Los accionistas públicos deben llevar sus propias tarjetas de identidad, tarjetas de cuenta de los accionistas y certificados de participación emitidos por el Departamento de Operaciones de valores después del cierre de la fecha de registro de las acciones. El agente encargado debe tener un poder notarial. Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta (original por correo) o correo electrónico (escaneado). Si se registra por carta o correo, el plazo de entrega a la empresa no será posterior al plazo de registro in situ.
2. Tiempo de registro in situ: 8: 30 – 12: 00 AM, 8 de mayo de 2022; 14.00 a 16.00 horas
3. Lugar de registro: primer piso del complejo baolihua, Hong Kong Garden Avenue, Overseas Chinese Town, meixian, Guangdong. 4. Información de contacto:
Contactos: Liu Feng, Luo Liping
Tel: (0753) 2511298, (020) 83909818
Fax: (0753) 2511398
Correo electrónico: [email protected].
5. Los gastos de transporte, alojamiento y comida serán sufragados por los asistentes a las reuniones sobre el terreno.
6. Para asistir a la reunión sobre el terreno, por favor consulte con antelación la política local de prevención y control de epidemias de Meizhou y aplique estrictamente.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporciona a los accionistas una plataforma de votación en línea, y los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación en línea. En el anexo 1 se detallan los procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea.
Documentos de referencia
1. Resolución de la quinta reunión de la Junta de Síndicos del noveno período de sesiones, firmada por los directores participantes y sellada con el sello de la Junta;
2. Resolución de la quinta reunión de la novena Junta de supervisores firmada por los supervisores participantes y sellada por la Junta de supervisores.
Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 0
Junta Directiva
16 de abril de 2002
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación de las acciones comunes:
Código de votación: 360690
Votación abreviada: votación baoxin
2. Presentación de las opiniones de votación: consentimiento, oposición y abstención.
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
En caso de que los accionistas voten repetidamente sobre la misma propuesta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre la moción y luego sobre la moción General, prevalecerá la opinión de voto sobre la moción ya votada, mientras que otras mociones no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la moción General; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación por separado, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 9 de mayo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9: 15 a.m. del 9 de mayo de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno) y terminará a las 15: 00 p.m. del 9 de mayo de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno). 2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2: poder notarial
Declaración del cliente: Antes de firmar este poder notarial, he leído cuidadosamente “Guangdong baoli huaxinneng
El texto completo y los documentos conexos de la circular de yuans Co., Ltd. Sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021
Se han comprendido plenamente los principios, objetivos, normas, etc.
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A representarme a mí / a la empresa a asistir a Guangdong baolihua New Energy Co., Ltd.
La Junta General anual de accionistas de la sociedad limitada 2021 ejercerá el derecho de voto sobre las cuestiones examinadas en la Junta de conformidad con las instrucciones del presente poder notarial.
Voto sobre las cuestiones que se examinan en esta sesión:
Observaciones de la propuesta
Los ojos pueden votar
100 propuesta general √
1.00 informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 √
2.00 informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 √
3.00 estado financiero final y plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 √
4.00 plan operativo anual 2022 de la empresa √
5.00 informe anual de la empresa 2021 y Resumen
6.00 proyecto de ley sobre la renovación de la unidad de auditoría de la empresa en 2022
7.00 propuesta de modificación de los Estatutos
8.00 proyecto de ley sobre la cancelación de la aplicación del plan de accionariado asalariado de la empresa para los períodos 8 a 10
Período de validez de la autorización: desde la fecha de la firma de la autorización hasta el final de la Junta General de accionistas.
Número de cuenta del accionista principal: naturaleza y cantidad de la participación del cliente:
Número de identificación del cliente / número de registro de la licencia comercial de la persona jurídica:
Nombre del cliente:
Número de identificación del cliente:
Firma o sello del cliente: firma del representante legal (si el cliente es una person a jurídica):
Número de contacto del cliente: fecha de envío: mm / DD / AAAA
