Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985)
La 21ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa
Opiniones independientes sobre los proyectos de ley pertinentes
La 21ª reunión del segundo Consejo de Administración se celebró el 14 de abril de 2022 y, de conformidad con las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen, los estatutos y el sistema de trabajo de los directores independientes, se llevó a cabo un análisis cuidadoso como directores independientes de la empresa. Expresamos nuestra opinión independiente sobre las propuestas pertinentes examinadas en la 21ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa de la siguiente manera:
Notas especiales y opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa de la sociedad
De conformidad con las disposiciones y los requisitos de la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la regulación de las transacciones financieras entre las empresas que cotizan en bolsa y las partes vinculadas y la garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa (No. 56 [2003] de la Comisión Reguladora de valores de China) y la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la regulación de las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa (No. 120 [2005] de la Comisión Reguladora de valores de China), se llevó a cabo una verificación cuidadosa de la ocupación de los fondos de la empresa por las partes vinculadas y la garantía externa de la empresa en 2021, y se formulan las
1. Durante el período que abarca el informe anual 2021, las transacciones de capital entre la empresa y los accionistas controladores y otras partes vinculadas son transacciones normales de capital de explotación, y no hay casos en que los accionistas controladores y otras partes vinculadas ocupen ilegalmente los fondos de la empresa, ni casos en que los accionistas controladores y otras partes vinculadas ocupen ilegalmente los fondos de la empresa durante el período anterior que se extiende hasta el período que abarca el informe;
2. Durante el período que abarca el informe anual 2021, la empresa no produjo ninguna garantía externa ni extendió la garantía externa hasta el período que abarca el informe. La empresa no garantiza a los accionistas controladores, a los controladores reales y a otras partes vinculadas, a ninguna entidad jurídica, a ninguna entidad no jurídica o a ninguna persona.
Opiniones independientes sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021
Tras una cuidadosa verificación, creemos que:
El informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021 preparado por el Consejo de Administración de la empresa refleja la situación real y objetiva del almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021. Durante el período que abarca el informe, el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa se ajustaron a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y los fondos recaudados se almacenaron en una cuenta especial y se utilizaron con fines especiales, y el uso específico de los fondos recaudados fue coherente con la divulgación de la información por la empresa, y no hubo cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados ni daños a los intereses de la empresa y No hay uso ilegal de los fondos recaudados.
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Tras una cuidadosa verificación, creemos que:
1. El plan anual de distribución de beneficios 2021 examinado por el Consejo de Administración se basa en las características de desarrollo y la situación financiera actuales de la empresa, teniendo plenamente en cuenta las necesidades actuales de funcionamiento y desarrollo a largo plazo de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la empresa, teniendo plenamente en cuenta la situación real de la empresa, sin perjuicio de los intereses de los accionistas, lo que favorece el desarrollo continuo y estable de la empresa.
2. El proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa fue examinado y aprobado en la 21ª reunión del segundo Consejo de Administración, y el procedimiento de votación fue abierto y transparente, y el procedimiento de examen se ajustó a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y estatutos.
3. Estamos de acuerdo con la propuesta sobre el plan anual de distribución de beneficios 2021, que aún no se ha presentado a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen y aprobación.
Opiniones independientes sobre la confirmación del plan de remuneración de los directores no independientes, los supervisores y los altos directivos de la empresa para 2021
Tras una cuidadosa verificación, creemos que:
En 2021, la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa se llevará a cabo estrictamente de conformidad con el sistema de evaluación de incentivos pertinente, y el procedimiento de evaluación de la actuación profesional y la remuneración se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes.
Dictamen independiente sobre el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa
Tras la verificación, creemos que la empresa ha establecido un sistema de control interno más sólido y perfecto, y que todos los sistemas de control interno se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes de China, as í como a los requisitos de los documentos normativos de las autoridades reguladoras sobre la gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, y que el sistema de control interno se aplica eficazmente, y las normas de funcionamiento de la empresa se ajustan a las normas. El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 publicado por el Consejo de Administración de la empresa refleja la construcción y el funcionamiento del control interno de la empresa de manera realista y objetiva.
Opiniones independientes sobre la contratación de Auditores para 2022
De conformidad con el reglamento de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de los directores independientes, como directores independientes de la sociedad, emitimos las siguientes opiniones independientes sobre la contratación de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la sociedad para 2022:
1. Lixin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) in the process of being the Special Auditing and financial statements auditing of the company, diligence, due diligence, Fair and reasonable issue of an independent Audit Opinion, Better fulfilled the Responsibilities and obligations prescribed by both parties. Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) has sufficient Independence, Professional Competence and investor protection ability. La renovación del nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) es beneficiosa para garantizar la calidad de la auditoría de la empresa.
2. El procedimiento de adopción de decisiones para contratar a Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022 se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la empresa, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de sus accionistas. Por lo tanto, acordamos renovar el nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022, y acordamos que el Consejo de Administración de la empresa presente esta cuestión a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
Opiniones independientes sobre la prórroga de algunos proyectos de recaudación de fondos
Tras el examen, el ajuste del calendario de inversión de los proyectos de recaudación de fondos y el aplazamiento de la producción son arreglos razonables para que la empresa juzgue los cambios en las condiciones del mercado y las condiciones objetivas de los proyectos de recaudación de fondos a fin de que los fondos de inversión recaudados sean más eficaces. El aplazamiento de los proyectos de inversión no es un cambio sustancial de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, no cambia la dirección de la inversión de los fondos recaudados, se ajusta a las necesidades reales del desarrollo a largo plazo de la empresa, no hay cambios en los proyectos de inversión de los fondos recaudados y no hay daños a los intereses de los accionistas; De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de las empresas. Por consiguiente, se acordó la prórroga del proyecto de construcción del Centro de investigación y desarrollo tecnológico del sistema de aterrizaje de aeronaves.
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre las propuestas relativas a la 21ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa)
Directores independientes:
Yu liangyao Zhao yanbin pan Yuzhong
Fecha
