Código de valores: Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) abreviatura de valores: Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) número de anuncio: 2022 – 009 Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985)
Anuncio de la resolución de la 21ª reunión de la segunda Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 4 de abril de 2022 (en adelante, “la empresa” o “la empresa”) envió una notificación sobre la convocación de la 21ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa mediante notificación personal especial, que se celebró en la mañana del 14 de abril de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa mediante una reunión in situ. Asistieron a la reunión 7 directores, 7 directores, supervisores y personal directivo superior de la empresa sin derecho a voto. La reunión fue presidida por la Sra. Wang shumin, Presidenta de la empresa. El procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a otras leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos.
Deliberaciones de la Junta
1. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General de la empresa 2021
Los directores participantes escucharon atentamente el informe anual de trabajo del Director General de la empresa 2021, presentado por el Director General Zhang tianchuang, y consideraron que el informe reflejaba objetiva y verdaderamente la labor realizada y los resultados obtenidos en la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, la gestión de la producción y la gestión, la aplicación de los diversos sistemas de la empresa en 2021.
La Junta aprobó la propuesta.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos, los documentos normativos y los estatutos, examinará cuidadosamente todos los casos de la Junta de directores y aplicará las resoluciones de la Junta General de accionistas. Todos los directores son diligentes y concienzudos, normalizan continuamente la gobernanza empresarial y hacen un gran trabajo productivo para la adopción de decisiones científicas y el funcionamiento normal del Consejo de Administración.
El Sr. Yu liangyao, el Sr. Zhao yanbin y el Sr. Pan Yuzhong, directores independientes de la empresa, presentaron al Consejo de Administración el informe anual de declaración de funciones de los directores independientes en 2021, que se presentará en la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio del “Informe de trabajo del Consejo de Administración 2021” y del “Informe de declaración de funciones del director independiente 2021”.
El Consejo de Administración aprobó la propuesta y la presentó a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa
El Consejo de Administración estuvo de acuerdo con la propuesta y acordó presentarla a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
El Consejo de Administración aprobó la propuesta y la presentó a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
La empresa elaboró el plan de distribución de beneficios para 2021 de la siguiente manera:
Sobre la base del capital social total existente de 2.552000,00 acciones, se distribuyen dividendos en efectivo de 2,00 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones, con un total de 5.054400,00 Yuan (incluidos impuestos), sin dividendos, y los beneficios no distribuidos restantes se arrastran al año siguiente; Mediante la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social, el capital social total de la empresa aumentará a 331853.600,00 acciones (la cantidad exacta final estará sujeta a la cantidad real registrada y confirmada por la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation).
El plan de distribución de beneficios se basa en la premisa de garantizar el funcionamiento normal y el desarrollo a largo plazo de la empresa, teniendo en cuenta tanto los intereses inmediatos como los intereses a largo plazo de los accionistas, teniendo plenamente en cuenta los intereses y las demandas razonables de los inversores, en consonancia con el rendimiento operativo y El desarrollo futuro de la empresa, de conformidad con el plan de desarrollo de la empresa.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día por la empresa en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y la red de información de tide. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio del plan de distribución de beneficios de la empresa 2021.
El Consejo de Administración estuvo de acuerdo con la propuesta y acordó presentarla a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe especial de la empresa sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
La empresa aplica el sistema de almacenamiento de cuentas especiales y el uso especial de los fondos recaudados, y divulga oportunamente, de manera veraz, exacta y completa el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados de conformidad con las disposiciones pertinentes. No hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados ni daños a los intereses de Los accionistas, y no hay violación del uso de los fondos recaudados.
Para más detalles, véase el informe de la empresa publicado el mismo día en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio del “Informe especial sobre el almacenamiento anual y el uso real de los fondos recaudados”.
La Junta estuvo de acuerdo con el proyecto de ley y los directores independientes expresaron opiniones independientes sobre el proyecto de ley. Las empresas contables emitieron informes de verificación y las instituciones patrocinadoras emitieron dictámenes especiales de verificación.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
7. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio del informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
El Consejo de Administración estuvo de acuerdo con el proyecto de ley, y el director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, y la Agencia patrocinadora emitió una opinión especial de verificación.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
8. Examinar y aprobar la propuesta sobre la confirmación del plan de remuneración de los directores no independientes, los supervisores y los altos directivos de la empresa para 2021;
El Consejo de Administración considera que los procedimientos relativos a la evaluación y remuneración de los directores y altos directivos establecidos por la empresa se ajustan a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes y a la situación real de la empresa.
El Consejo de Administración aprobó la propuesta y la presentó a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
The Independent Director expressed an independent Opinion on the above Bill.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
9. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la renovación propuesta del Organismo de auditoría anual de la empresa para 2022;
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio de la Agencia de auditoría anual 2022 de la empresa que se renovará.
El Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa ha examinado la Carta de la empresa contable (Asociación General Especial) y considera que la Carta de la empresa contable (Asociación General Especial) tiene la calificación profesional relacionada con los valores y puede cumplir los requisitos de la auditoría financiera de la empresa en los aspectos de la calificación profesional, la competencia profesional, la capacidad de protección de los inversores, la situación crediticia y la independencia. En vista de que Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) puede seguir estrictamente las normas profesionales independientes, objetivas y justas para prestar servicios de auditoría a la empresa, a fin de mantener la continuidad de las actividades de auditoría y tener plenamente en cuenta la calidad y el nivel de los servicios de auditoría, el Comité de auditoría del Consejo de Administración propone seguir contratando a Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría financiera de la empresa para 2022.
El Consejo de Administración aprobó la propuesta y la presentó a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. El director independiente de la empresa aprobó el proyecto de ley y emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
10. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
Los miembros del Consejo de Administración convinieron en el texto completo del informe anual 2021 y en el contenido pertinente de su resumen, y acordaron remitir el asunto a la Junta General de accionistas para su examen.
El Consejo de Administración aprobó la propuesta y la presentó a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para más detalles, véase China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de los anuncios pertinentes.
11. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el texto completo y el texto del informe del primer trimestre de 2022 preparado y examinado por la empresa, el texto completo y el texto del informe del primer trimestre de 2022 se ajustarán a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Para más detalles, véase China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de los anuncios pertinentes.
Los miembros de la Junta acordaron el texto completo y el texto de la propuesta sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
12. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la prórroga de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
El Consejo de Administración considera que el ajuste del calendario de inversión de los proyectos de recaudación de fondos y el aplazamiento de la producción son arreglos razonables para que la empresa juzgue los cambios en las condiciones del mercado y las condiciones objetivas de los proyectos de recaudación de fondos a fin de que los fondos de inversión recaudados sean más eficaces. El aplazamiento de los proyectos de inversión no es un cambio sustancial de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, no cambia la dirección de la inversión de los fondos recaudados, satisface las necesidades reales del desarrollo a largo plazo de la empresa, no hay cambios en los proyectos de inversión de los fondos recaudados y no hay situaciones que perjudiquen los intereses de los accionistas.
Los miembros del Consejo de Administración acordaron por unanimidad la propuesta de prórroga de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados.
The Independent Director expressed its agreed Independent Opinion on the above Bill.
Para más detalles, véase China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de los anuncios pertinentes.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
13. Examen y aprobación de la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración acordó convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 a partir de las 14: 00 p.m. del 6 de mayo de 2022 en la Sala de juntas del segundo piso del edificio de oficinas administrativas del parque industrial Shahe, distrito de Changping, Beijing.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio de la convocatoria de la junta general anual de accionistas 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 21ª reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones; 2. Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) dictamen de aprobación previa del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 21ª reunión de la segunda Junta de Síndicos;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 21ª reunión de la segunda Junta de Síndicos;
4. Informe de autenticación de contadores;
5. Opiniones de verificación del patrocinador.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 14 de abril de 2022
