Código de valores: Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) abreviatura de valores: Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) número de anuncio: 2022 – 011 Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la 21ª reunión del segundo Consejo de Administración, celebrada el 14 de abril de 2022, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021 y se decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021 el 6 de mayo de 2022. Se notifican las siguientes cuestiones concretas:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa. Tras deliberar y aprobar en la 21ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, el Consejo de Administración de la Empresa decide convocar esta junta general de accionistas.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta General: la convocación y celebración de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de la Ley de sociedades, la Ley de valores, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización de acciones de la bolsa de Shenzhen y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: viernes 6 de mayo de 2022, 14.00 horas
Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 p.m. el 6 de mayo de 2022. El tiempo específico para votar a través del sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el 6 de mayo de 2022.
5. Modo de celebración de la Junta: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Votación sobre el terreno: los propios accionistas asistirán a la reunión sobre el terreno o autorizarán a otros a asistir a la reunión sobre el terreno mediante un poder notarial para votar;
Votación en línea: la Junta General de accionistas aprobará el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa registrados en la fecha de registro de la participación pueden votar a través del sistema antes mencionado.
Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir una votación in situ y una votación en línea. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de la participación en la Conferencia: miércoles 27 de abril de 2022
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todos los accionistas de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y a participar en la votación de la Junta en la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar por escrito a un agente para que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias 2, segundo piso, edificio de oficinas administrativas, Parque Industrial Shahe, distrito de Changping, Beijing
Código de la propuesta de la Junta General de accionistas:
Observaciones Código de la propuesta nombre de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
3.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
4.00 sobre la confirmación de directores no independientes, supervisores y altos directivos de la empresa en 2021
√
Proyecto de ley sobre el plan de remuneración del personal directivo
5.00 proyecto de ley sobre la renovación propuesta del Organismo de auditoría anual de la empresa para 2022
6.00 proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
7.00 proyecto de ley sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa
8.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
Las propuestas examinadas anteriormente serán examinadas y aprobadas por la 21ª reunión del segundo Consejo de Administración y la 14ª reunión del segundo Consejo de supervisión. Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
El director independiente actuará en la Junta General.
El proyecto de ley 3, el proyecto de ley 4 y el proyecto de ley 5 son cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores, por lo que es necesario contar los votos de los pequeños y medianos inversores por separado, y la empresa revelará públicamente los resultados del recuento de votos. Los inversores medianos y pequeños se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y a los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Forma de registro:
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar una tarjeta de cuenta de acciones, presentar su propia tarjeta de identidad y presentar un certificado válido que pueda demostrar que tiene la calificación de representante legal; Si un agente está autorizado a asistir a la reunión, el agente también presentará su tarjeta de identidad y el poder notarial escrito emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley (anexo I).
Cuando los accionistas de una person a física asistan personalmente a la reunión, deberán llevar una tarjeta de cuenta de acciones, una tarjeta de identificación personal u otro documento o certificado válido que indique su identidad; Cuando se encomiende a otra persona que asista a la reunión, también se presentarán los documentos de identidad válidos del agente y el poder notarial de los accionistas (anexo I).
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por correo electrónico o fax (no se aceptará el registro telefónico), por favor complete el formulario de registro de la participación de los accionistas (anexo II) para su confirmación.
Por favor, envíe por fax y correo electrónico a la Oficina del Consejo de Administración antes de las 17: 00 del 5 de mayo de 2022.
2. Fecha de registro: Jueves 5 de mayo de 2022, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.30 a las 17.00 horas.
3. Lugar de registro e información de contacto para la reunión
Dirección de contacto: Oficina del Departamento de valores, segundo piso, edificio de oficinas administrativas, Shahe Industrial Park, Changping District, Beijing
Código postal: 102206
Contacto: Zhang yingchun
Tel.: 010 – 80725911
Fax: 010 – 80725921
Correo electrónico: [email protected].
4. Otras consideraciones:
Con el fin de cooperar con la prevención y el control de la neumonía causada por el nuevo coronavirus, reducir eficazmente la concentración de personal y detener la propagación de la epidemia, se sugiere que los accionistas de la empresa participen en la votación de la Junta General de accionistas a través del sistema de votación en línea. De acuerdo con los requisitos de prevención de epidemias, el lugar de la reunión de la Junta General de accionistas llevará a cabo la gestión y el control de la prevención de epidemias para los participantes, y la información sobre el viaje personal y el Estado de salud se ajustará a las disposiciones pertinentes de prevención de epidemias. Para proteger la salud de los accionistas y prevenir la propagación del virus, los accionistas y sus agentes que no cumplan los requisitos de prevención de epidemias no podrán entrar en el lugar de la reunión. Se invita a los accionistas y a los agentes de los accionistas a que participen en las reuniones sobre el terreno a que proporcionen sus propias máscaras y otras medidas de protección, y a que cooperen con los requisitos de la reunión para someterse a pruebas de temperatura corporal y otras actividades conexas de prevención de epidemias.
La Junta General de accionistas durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes serán sufragados por ellos mismos;
Los accionistas o representantes de los accionistas que asistan a la reunión in situ deberán llevar consigo los documentos originales pertinentes y llegar a la reunión en un plazo de media hora antes del comienzo de la reunión para pasar por los procedimientos de registro.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas, la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas pueden a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Votar. (en el anexo III se detallan el contenido y el formato de la participación en la votación en línea en relación con las necesidades operacionales específicas.
Documentos de referencia
Resolución de la 21ª reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones; 2. Resolución de la 14ª reunión de la segunda Junta de supervisores. Anexo:
Poder notarial
2. El formulario de registro de la participación de los accionistas 3. El procedimiento operativo específico para la participación en la votación en línea se anuncia por la presente.
Junta Directiva 14 de abril de 2022
Anexo I:
Poder notarial
Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) :
Por la presente se autoriza a (señor / señora) a representarme en Beijing.
En la junta general anual de accionistas de 2021, frote Materials Co., Ltd. Ejercerá el derecho de voto en nombre de:
Observaciones convenidas en oponerse a la abstención
Barra de gancho
Los ojos pueden
Votación
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Inversión no acumulativa
Propuesta de votación
1.00 informe sobre la labor del Consejo de Administración en 2021
√
Proyecto de ley
2.00 informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021
√
Proyecto de ley
3.00 sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
√
Proyecto de ley
4.00 sobre el reconocimiento de los directores no independientes de la empresa en 2021
Debate sobre el plan de remuneración del personal directivo superior
Caso
5.00 sobre la propuesta de renovación de la auditoría anual de 2022 de la empresa
√
Propuesta de Constitución
6.00 informe anual sobre la empresa 2021
Proyecto de ley cuyo resumen
7.00 informe sobre el presupuesto financiero de la empresa para 2022
√
Proyecto de ley
8.00 informe sobre las cuentas financieras anuales de la empresa 2021
√
Proyecto de ley
Duración de la Agencia: a partir de la fecha de la Comisión hasta el final de la reunión anual de la Junta General de accionistas de 2021. Nombre del cliente
