Código de valores: Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) abreviatura de valores: Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) número de anuncio: 2022 – 010 Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985)
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión de la segunda Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
El 4 de abril de 2022 (en adelante, “la empresa” o “la empresa”) envió una notificación sobre la convocación de la 14ª reunión de la segunda Junta de supervisores de la empresa, que se celebró en la Sala de reuniones de la empresa en la tarde del 14 de abril de 2022. La reunión estará presidida por la Sra. Yan rongxin, Presidenta de la Junta de supervisores. El procedimiento de convocatoria y convocación de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los artículos de asociación de la República Popular China.
El procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a otras leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa examinará cuidadosamente los casos de la Junta de supervisores de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa. Todos los supervisores son diligentes y concienzudos, normalizan continuamente la gobernanza empresarial y hacen un gran trabajo productivo para la adopción de decisiones científicas y el funcionamiento normal de la Junta de supervisores.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio del informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa
De acuerdo con las cuentas financieras finales de 2021 y el plan de Negocios de 2022 de la empresa, y a través de la investigación y el análisis completos del equipo de gestión de la empresa, se espera que los ingresos de explotación de la empresa aumenten positivamente en 2022 y que los beneficios netos aumenten positivamente.
La Junta de supervisores estuvo de acuerdo con la propuesta y acordó presentarla a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
Los ingresos de explotación de la empresa en 2021 ascendieron a 1.132372.700 Yuan, un aumento del 64,91% con respecto al mismo período del año anterior; El beneficio neto fue de 549500,25 millones de yuan, un aumento del 59,74%. El beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa matriz fue de 422308.800 Yuan, un aumento del 33,43% con respecto al mismo período del año anterior.
La Junta de supervisores aprobó la propuesta y la presentó a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Sobre la base del capital social total existente de 2.552000,00 acciones, se distribuyen dividendos en efectivo de 2,00 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones, con un total de 5.054400,00 Yuan (incluidos impuestos), sin dividendos, y los beneficios no distribuidos restantes se arrastran al año siguiente; Mediante la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social, el capital social total de la empresa aumentará a 331853.600,00 acciones (la cantidad exacta final estará sujeta a la cantidad real registrada y confirmada por la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation).
Después de la publicación del plan de distribución y antes de su aplicación, si el capital social total de la empresa ha cambiado debido a la conversión de bonos convertibles en acciones, la recompra de acciones, el ejercicio de incentivos de capital y la inclusión de nuevas acciones en la lista de refinanciación, etc., se ajustará en consecuencia de conformidad con el principio de “el importe total de los dividendos no cambiará”.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día por la empresa en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y la red de información de tide. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio del plan de distribución de beneficios de la empresa 2021.
La Junta de supervisores estuvo de acuerdo con la propuesta y acordó presentarla a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe especial de la empresa sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
La empresa aplica el sistema de almacenamiento de cuentas especiales y el uso especial de los fondos recaudados, y divulga oportunamente, de manera veraz, exacta y completa el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados de conformidad con las disposiciones pertinentes. No hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados ni daños a los intereses de Los accionistas, y no hay violación del uso de los fondos recaudados.
Para más detalles, véase el informe de la empresa publicado el mismo día en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio del “Informe especial sobre el almacenamiento anual y el uso real de los fondos recaudados”.
La Junta de supervisores estuvo de acuerdo con el proyecto de ley y los directores independientes expresaron opiniones independientes sobre el proyecto de ley. Las empresas contables emitieron informes de verificación y las instituciones patrocinadoras emitieron dictámenes especiales de verificación.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021;
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio del informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
La Junta de supervisores estuvo de acuerdo con el proyecto de ley, y el director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, y el patrocinador emitió una opinión especial de verificación.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
7. Examinar y aprobar la propuesta sobre la confirmación del plan de remuneración de los directores no independientes, los supervisores y los altos directivos de la empresa para 2021;
La Junta de supervisores considera que los procedimientos de evaluación y remuneración de los supervisores establecidos por la empresa se ajustan a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes y a la situación real de la empresa.
The Independent Director expressed an independent Opinion on the above Bill.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
8. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la renovación propuesta del Organismo de auditoría anual de la empresa para 2022;
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio de la Agencia de auditoría anual 2022 de la empresa que se renovará.
La Junta de supervisores aprobó la propuesta y la presentó a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 para su examen. El director independiente de la empresa aprobó el proyecto de ley y emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
9. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
Los miembros de la Junta de supervisores convinieron en el texto completo del informe anual 2021 y en el contenido pertinente de su resumen, y acordaron remitir el asunto a la Junta General de accionistas para su examen.
La Junta de supervisores aprobó la propuesta y la presentó a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 para su examen.
Para más detalles, véase China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de los anuncios pertinentes.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
10. Examinar y aprobar el texto completo y el texto de la propuesta sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022;
La Junta de supervisores considera que el texto completo del informe del primer trimestre de 2022 preparado y examinado por la empresa y el procedimiento de su cuerpo principal se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Para más detalles, véase China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de los anuncios pertinentes.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
11. Examen y aprobación de la propuesta de prórroga de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Tras el examen y la verificación, la Junta de supervisores considera que la prórroga del proyecto de oferta pública de inversión de la empresa se basa en la decisión prudencial adoptada sobre la base de la situación real de la inversión en el proyecto de oferta pública de inversión, no entraña ningún cambio en el cuerpo principal de ejecución, el propósito de la inversión y la escala del proyecto de oferta pública de inversión, no es un cambio sustancial del proyecto de oferta pública de inversión, no hay ningún cambio o cambio encubierto en la dirección de la inversión del capital recaudado y no perjudica los intereses de los accionistas de la empresa, y está en consonancia con la c
Para más detalles, véase China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de los anuncios pertinentes.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 14ª reunión de la segunda Junta de supervisores; Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 14 de abril de 2022
