Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, la Junta de supervisores de Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) cumplirá escrupulosamente las responsabilidades de supervisión de la Junta de supervisores, llevará a cabo activamente la labor conexa, asistirá a la Junta General de accionistas y al Consejo de Administración de la empresa sin derecho a voto, aplicará estrictamente el derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la empresa y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores y otras leyes y reglamentos pertinentes, en el espíritu de ser responsable ante todos los accionistas, y llevará a cabo los procedimientos de adopción de decisiones y el funcionamiento de la empresa de conformidad con la Ley. La supervisión y verificación de la situación financiera y la gestión interna, as í como la supervisión del desempeño de los directores y el personal directivo superior de la empresa, proporcionan una fuerte garantía para el funcionamiento normal y el desarrollo saludable de la empresa. El informe sobre la labor de la Junta de supervisores de la empresa en 2021 es el siguiente: 1.
En 2021, la empresa celebró cinco reuniones de la Junta de supervisores, a saber:
Número de serie período de sesiones
1 novena reunión de la segunda Junta de supervisores 202101.25
2 décima reunión de la segunda Junta de supervisores 202103.17
3 undécima reunión de la segunda Junta de supervisores 202104.26
4 12ª reunión de la segunda Junta de supervisores 202107.22
5 13ª reunión de la segunda Junta de supervisores 202110.22
Opiniones de verificación de la Junta de supervisores sobre cuestiones relacionadas con la empresa en 2021 (ⅰ) Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa participará activamente en la Junta General de accionistas, asistirá sin derecho a voto a las reuniones de la Junta de directores, convocará, convocará, votará y decidirá las cuestiones de la Junta, ejecutará la Junta General de accionistas, los procedimientos de adopción de decisiones de la empresa, el Establecimiento y la aplicación del sistema de control interno y los directores de la empresa, de conformidad con las facultades que le confiere el derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y el reglamento de la Junta de supervisores. El personal directivo superior supervisa el desempeño de sus funciones.
La Junta de supervisores considera que el procedimiento de adopción de decisiones de la sociedad se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la sociedad, y que los directores y el personal directivo superior trabajan diligentemente y con la debida diligencia para aplicar las resoluciones de la Junta General de accionistas y El Consejo de Administración de manera concienzuda y responsable. La empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto, que puede funcionar de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes; En el desempeño de sus funciones, los directores y altos directivos de la sociedad no violarán las leyes, reglamentos, estatutos ni menoscabarán los intereses de la sociedad. Ii) Examen de la situación financiera de la empresa
La Junta de supervisores ha examinado y supervisado cuidadosamente el sistema financiero y la situación financiera de la empresa, y considera que el sistema financiero y el mecanismo de control interno de la empresa son perfectos, el funcionamiento financiero es normal, la situación financiera es buena y no se ha encontrado ningún problema de violación de la disciplina. Inspección de la adquisición y venta de activos de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la empresa adquirirá una parte de las acciones de Shaanxi Lantai Aviation Equipment CO., Ltd. Y aumentará su capital. Una vez concluida la transacción, la empresa poseerá el 66,67% de las acciones de Shaanxi Lantai Aviation Equipment CO., Ltd.
La empresa no ha adquirido, vendido ni reestructurado activos importantes. Inspección de las garantías externas de la empresa y sustitución de acciones y activos
Durante el período que abarca el informe, la empresa no sufrió garantías externas, reestructuración de la deuda, transacciones no monetarias ni sustitución de activos, ni daños a los intereses de los accionistas ni pérdidas de activos. Inspección de las transacciones conexas de la empresa
Durante el período sobre el que se informa, la Junta de supervisores supervisó las transacciones con partes vinculadas de la empresa, y consideró que no se habían producido transacciones con partes vinculadas que cumplieran las normas de divulgación y no se revelaran, y que no había irregularidades ni violaciones de las normas en los procedimientos de adopción de decisiones sobre las Transacciones con partes vinculadas, la divulgación de información y la fijación de precios de las transacciones, ni daños a los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Establecimiento y aplicación del sistema de gestión de la información privilegiada
La Junta de supervisores examinó el establecimiento y la aplicación del sistema de registro y presentación de información privilegiada de la empresa, y llegó a la conclusión de que la empresa había establecido un sistema perfecto de registro y presentación de información privilegiada y podía aplicarse eficazmente. Utilización de los fondos recaudados
Durante el período que abarca el informe, la empresa promovió activamente la construcción de proyectos de inversión con fondos recaudados en una actitud altamente responsable hacia los inversores. Después de examinar la gestión y el uso de los fondos recaudados, la Junta de supervisores considera que: la empresa ha llevado a cabo el almacenamiento de cuentas especiales y el uso especial de los fondos recaudados, no hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados y en detrimento de los intereses de los accionistas, no hay irregularidades En el uso de los fondos recaudados, ha mantenido plenamente los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Plan de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa para 2022
En 2022, la Junta de supervisores de la empresa desempeñará sus funciones estrictamente de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la empresa, aplicará resueltamente las resoluciones aprobadas por la Junta General de accionistas, promoverá aún más la mejora de la estructura de gobierno corporativo y el funcionamiento normal de La gestión empresarial, establecerá una buena imagen de buena fe de la empresa y garantizará el funcionamiento y el desarrollo de la empresa de conformidad con la ley:
Participar activamente en la capacitación pertinente organizada por las autoridades reguladoras, fortalecer el estudio de las leyes y reglamentos pertinentes, mejorar su nivel profesional y mejorar su capacidad para desempeñar sus funciones;
Supervisar el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley y supervisar activamente la construcción y el funcionamiento eficaz del sistema de control interno; Examinar periódicamente o de manera irregular la situación financiera de la empresa, centrándose en la supervisión del uso de los fondos recaudados por la empresa y promoviendo la mejora continua de la eficiencia de la gestión de la empresa.
Iv) participar activamente en el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la empresa con diligencia y diligencia, prestar especial atención a las condiciones de funcionamiento de la empresa, participar en el proceso de adopción de decisiones sobre cuestiones importantes, supervisar la diligencia y diligencia de los directores y altos directivos de la empresa e impedir que se produzcan actos que perjudiquen los intereses y la imagen de la empresa.
Junta de supervisores
14 de abril de 2022
