Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) (en lo sucesivo denominado “la empresa”) cumplirá estrictamente las responsabilidades que le asigne la Junta General de accionistas, aplicará seriamente las resoluciones de la Junta General de accionistas, regulará el funcionamiento y la adopción de decisiones científicas, cumplirá escrupulosamente sus obligaciones, actuará diligentemente y llevará a cabo de manera activa y eficaz la labor de la Junta de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos, as í como los Estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento de la Junta de directores, etc. Garantizar el desarrollo continuo, saludable y estable de la empresa. El informe sobre la labor del Consejo de Administración en 2021 es el siguiente: 1. Situación general de las operaciones en 2021
1. Los ingresos de explotación de la empresa en 2021 ascendieron a 1.132372.700 Yuan, lo que representa un beneficio neto de 422388.000 yuan para los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa;
2. No se produjeron pérdidas ni fugas en el trabajo confidencial durante todo el año;
3. No se produjeron accidentes graves de responsabilidad en materia de Seguridad en la investigación científica y la producción durante todo el año. Examen de la labor de la Junta en 2021
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración de la empresa celebró una reunión del Consejo de Administración para examinar las cuestiones importantes de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otras leyes y reglamentos, los documentos normativos y los requisitos reglamentarios pertinentes, de conformidad con las necesidades de desarrollo, y desempeñó eficazmente la función de adopción de decisiones del Consejo de Administración. En 2021, la Junta celebró ocho reuniones, a saber:
Número de serie período de sesiones
1 12ª reunión de la segunda Junta de Síndicos 202101.19
2 13ª reunión de la segunda Junta de Síndicos 202101.25
Segunda 14ª reunión de la Junta de Síndicos 202103.17
Segunda 15ª reunión de la Junta de Síndicos 202104.26
Segunda 16ª Reunión de la Junta de Síndicos 202107.22
Segunda 17ª Reunión de la Junta de Síndicos 202108.12
Segunda Junta de Síndicos 18ª reunión 202110.22
Segunda 19ª Reunión de la Junta 202112.31
El Consejo de Administración de la sociedad cumplirá estrictamente los requisitos del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad, el reglamento de la Junta General de accionistas y otras leyes y reglamentos pertinentes, convocará y convocará una junta general de accionistas para garantizar que los accionistas ejerzan sus derechos de conformidad con la ley. En 2021, la empresa celebró dos reuniones generales de accionistas, el Consejo de Administración de la empresa aplicó seriamente las resoluciones de la Junta General de accionistas y completó oportunamente el trabajo asignado por la Junta General de accionistas.
Los cuatro comités especiales de auditoría, nombramiento, remuneración y evaluación y estrategia establecidos por el Consejo de Administración de la empresa desempeñarán normalmente sus funciones y proporcionarán asesoramiento científico y profesional para la adopción de decisiones del Consejo de Administración. Plan de trabajo para 2022
En 2022, el Consejo de Administración seguirá adhiriéndose al principio de responsabilidad de todos los accionistas, se ajustará estrictamente a las leyes y reglamentos y a los documentos normativos, desempeñará activamente el papel central del Consejo de Administración en la gobernanza empresarial y aplicará a fondo la estrategia de desarrollo de la empresa; Desempeñar activamente el papel central en la gobernanza empresarial, hacer un buen trabajo diario del Consejo de Administración, tomar decisiones científicas y eficientes sobre cuestiones importantes de la empresa, llevar a cabo diversas tareas de manera pragmática y eficiente, y mejorar continuamente la capacidad de los directores para desempeñar sus funciones. Los detalles son los siguientes:
1. El Consejo de Administración, de conformidad con los Estatutos de la sociedad, el reglamento interno de la Junta General de accionistas de la sociedad y el reglamento interno de la Junta de directores de la sociedad, convocará y convocará la Junta General de accionistas y el Consejo de Administración, normalizará el funcionamiento y adoptará decisiones científicas, y aplicará cada resolución de manera eficiente.
2. Los comités profesionales del Consejo de Administración convocarán y convocarán reuniones de los comités profesionales de conformidad con el reglamento interno del Comité de desarrollo estratégico de la empresa, el reglamento interno del Comité de auditoría de la empresa, el reglamento interno del Comité de nombramientos de la empresa y el reglamento interno del Comité de remuneración y evaluación de La empresa, y llevarán a cabo la labor pertinente con la debida diligencia.
3. El Consejo de Administración seguirá cumpliendo concienzudamente sus obligaciones de divulgación de información, aplicando estrictamente las medidas de gestión de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, y otras leyes y reglamentos pertinentes para mejorar la normalización y la transparencia de la divulgación de información de las empresas.
4. El Consejo de Administración seguirá siendo diligente y concienzudo, hará un buen trabajo en la gestión de las relaciones con los inversores, promoverá el desarrollo continuo y saludable de la empresa y maximizará los intereses de todos los accionistas y empresas.
Consejo de Administración
14 de abril de 2022
