Código de valores: Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) valores abreviados: Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) número de anuncio: 2022 – 040
Código de bonos convertibles: 127043 bonos convertibles
Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895)
Anuncio de la resolución de la 15ª reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, y
Registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la 15ª reunión del tercer Consejo de Administración se envió por correo electrónico el 7 de abril de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 15 de abril de 2022 mediante una reunión sobre el terreno y una votación por correspondencia. Nueve directores asistirán a la reunión y nueve directores asistirán a la reunión, de los cuales seis son Zhang haibo, Duan Haoran, Peng Weiyang, Yan Kangping, Li shuanghai y Chen Zhenhua. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Wu Haibin, Presidente de la Junta, y asistieron a ella sin derecho a voto los supervisores y altos directivos de la empresa. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustarán a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta
1. Examen y aprobación del informe anual 2021 en su conjunto y su resumen
Para más detalles, véase el texto completo del informe anual 2021 y su resumen (número de anuncio: 2022 – 041) publicados por la empresa en los medios de difusión de información al mismo tiempo que el presente anuncio.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Resultado de la votación: aprobado.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices para el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen, los Estatutos de la empresa y las normas de procedimiento del Consejo de Administración y Otras leyes y reglamentos pertinentes de la empresa, actuará de manera normalizada, eficiente, prudente, científica y fiel con una actitud responsable ante todos los accionistas. El ejercicio diligente y concienzudo de la autoridad y la aplicación cuidadosa de las resoluciones de la Junta General de accionistas garantizan el desarrollo continuo y saludable de la empresa. El Consejo de Administración resumió el desempeño de sus funciones en 2021, incluida la convocación del Consejo de Administración, la participación de los directores en la capacitación, la formulación de normas internas y la motivación del personal.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Resultado de la votación: aprobado.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Todos los directores independientes han presentado informes anuales sobre sus funciones en 2021, y los seis directores independientes que hayan prestado servicios en la empresa durante el período que abarca el informe se presentarán en la junta general anual de accionistas de 2021.
3. Examen y aprobación del informe de trabajo del Director General para 2021
En 2021, bajo la dirección del Consejo de Administración, la dirección de la empresa llevó a cabo activamente la labor pertinente en torno a los objetivos de funcionamiento de 2021, y el Director General de la empresa resumió e informó sobre el funcionamiento de la empresa en 2021.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Resultado de la votación: aprobado.
4. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Situación general de los principales indicadores económicos en 2021:
Al 31 de diciembre de 2021, el activo total de la empresa era de 6.922942.500 Yuan, el pasivo total era de 3.184830.200 yuan y el patrimonio neto era de 3.738112.300 Yuan.
Los ingresos de explotación en 2021 ascendieron a 25. Sichuan Kexin Mechanical And Electrical Equipment Co.Ltd(300092) millones de yuan, el beneficio total fue de 43.590470 yuan y el beneficio neto fue de 38.456080 Yuan.
La corriente neta de efectivo de las actividades operacionales en 2021 fue de 80.474800 Yuan, la de las actividades de inversión fue de 1.632914.400 Yuan, la de las actividades de recaudación de fondos fue de 2.248987.200 yuan y el aumento neto de la corriente de efectivo y equivalentes de efectivo fue de 69.313750 Yuan.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Resultado de la votación: aprobado.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
5. Examen y aprobación del informe sobre el presupuesto financiero para 2022
Sobre la base de un análisis cuidadoso y un resumen de la ejecución del presupuesto general para 2021, teniendo en cuenta las características del desarrollo de la industria y el ciclo de desarrollo, el plan de desarrollo de la empresa y el plan anual de producción y funcionamiento para 2022, la empresa tiene plenamente en cuenta los cambios en la situación del año presupuestario y ha preparado el plan presupuestario general para 2022 de manera activa, estable y científica de conformidad con las normas del sistema nacional de contabilidad financiera y los requisitos de contabilidad.
La Dirección de la empresa espera que los ingresos de explotación de la empresa alcancen los 3.000 millones de yuan y el beneficio neto sea de 500 millones de yuan en 2022.
Nota especial: el presupuesto financiero mencionado es el índice de control de la gestión interna del plan de negocios 2022 de la empresa, no representa la previsión o el compromiso de la empresa con los beneficios 2022. Si el objetivo presupuestario se puede realizar depende del funcionamiento macroeconómico, el cambio de la demanda del mercado, la situación del desarrollo de la industria y la gestión y otros factores, hay una gran incertidumbre, por lo que se señala a la atención de los inversores.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Resultado de la votación: aprobado.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
6. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
De conformidad con la orientación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el fomento de la distribución de dividendos en efectivo de las empresas y la concesión de rendimientos estables y razonables a los inversores, y sobre la base del principio de distribución de beneficios, la garantía del funcionamiento normal y el desarrollo a largo plazo de la empresa, y con el fin de tener en cuenta mejor los intereses de los accionistas, el Consejo de Administración propone que el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 sea el siguiente: el capital social total en la fecha de registro de las acciones, determinado mediante el anuncio de aplicación de la distribución de beneficios, Distribuir dividendos en efectivo de 2,00 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones a todos los accionistas, no enviar acciones rojas, no aplicar el Fondo de reserva de capital para aumentar el capital social. Dado que los bonos convertibles emitidos públicamente por la sociedad se encuentran en el período de conversión de acciones, si el capital social total de la sociedad cambia entre la divulgación del plan de distribución y el período de ejecución del plan de distribución debido a la inclusión de nuevas acciones en la lista, la concesión de derechos de emisión mediante incentivos de capital, la conversión de bonos convertibles en acciones, la recompra de acciones, etc., la distribución de beneficios de la sociedad en 2021 se ajustará al principio de “la misma proporción de dividendos” (2,00 Yuan (impuestos incluidos) por cada 10 acciones, sin dividendos en efectivo, sin dividendos de acciones rojas, No aplicar la conversión de la reserva de capital en capital social) para la distribución, ajustar el total de dividendos en efectivo de acuerdo con el total de capital social.
Al mismo tiempo, la empresa ajustará el precio de conversión de los bonos convertibles emitidos públicamente de conformidad con el plan de distribución de beneficios aprobado por el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas. Para más detalles, véase el anuncio del plan anual de distribución de beneficios 2021 publicado en los medios de difusión de información al mismo tiempo que el presente anuncio (número de anuncio: 2022 – 042).
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Resultado de la votación: aprobado.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Las opiniones independientes pertinentes emitidas por los directores independientes sobre esta cuestión se divulgan simultáneamente en la red de información Juchao junto con el presente anuncio. http://www.cn.info.com.cn. )).
7. Examen y aprobación del informe sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Durante el período que abarca el informe, la empresa completó la emisión pública de bonos convertibles y obtuvo fondos para la recaudación de bonos convertibles, y la empresa y sus filiales controladoras utilizaron los fondos para la recaudación de acciones no públicas y los fondos para la recaudación de bonos convertibles, respectivamente, para la construcción de proyectos de recaudación de fondos. Para más detalles, véase el anuncio sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 (número de anuncio: 2022 – 043), publicado en los medios de difusión de información al mismo tiempo que el presente anuncio.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Resultado de la votación: aprobado.
El organismo patrocinador emitió una opinión especial sobre la verificación de este asunto, que se detalla en la página web de información de marea al mismo tiempo que el presente anuncio. http://www.cn.info.com.cn. Las opiniones de verificación sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
8. Examen y aprobación del informe de autoevaluación del control interno 2021
De conformidad con las normas básicas de control interno de las empresas y las directrices conexas y otros requisitos de supervisión del control interno, y sobre la base de la supervisión diaria del control interno y la supervisión especial, se evaluó la eficacia del control interno de la empresa hasta el 31 de diciembre de 2021 (fecha de referencia del informe de evaluación del control interno) y se preparó el informe de autoevaluación del control interno 2021. El informe anterior se ha publicado junto con el presente boletín en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Divulgación.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Resultado de la votación: aprobado.
Las opiniones independientes pertinentes emitidas por los directores independientes sobre esta cuestión se divulgan simultáneamente en la red de información Juchao junto con el presente anuncio. http://www.cn.info.com.cn. )).
El organismo patrocinador emitió una opinión especial sobre la verificación de este asunto, que se detalla en la página web de información de marea al mismo tiempo que el presente anuncio. http://www.cn.info.com.cn. Opinión de verificación sobre el informe anual de autoevaluación del control interno correspondiente a 2021.
9. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de xinyonghe como organismo de auditoría de la empresa en 2022;
Xinyong Zhonghe Certified Public Accountants (Special general Partnership) ha cumplido escrupulosamente su deber en la prestación de servicios de auditoría a la empresa en el período anterior, ha seguido las normas profesionales independientes, objetivas e imparciales y ha mantenido los intereses de la empresa y de todos los accionistas desde el punto de vista de la profesión contable. Para más detalles, véase el anuncio de renovación de la empresa contable 2022 (número de anuncio: 2022 – 044) publicado por la empresa y el anuncio en los medios de difusión de información al mismo tiempo.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Resultado de la votación: aprobado.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Los dictámenes de aprobación previa y los dictámenes independientes emitidos por los directores independientes sobre esta cuestión se publicarán en la red de información Juchao al mismo tiempo que el presente anuncio. http://www.cn.info.com.cn. )).
10. Examen y aprobación del informe del primer trimestre de 2022
El informe del primer trimestre de 2022, preparado por la empresa sobre la base de las condiciones de funcionamiento del primer trimestre de 2022, se detalla en el informe del primer trimestre de 2022 publicado en los medios de difusión de información al mismo tiempo que el presente anuncio (número de anuncio: 2022 – 045).
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Resultado de la votación: aprobado.
11. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la confirmación del importe de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y el aumento del importe previsto de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022;
El Consejo de Administración confirmará la situación real de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y explicará las razones de la gran diferencia entre la situación real y la prevista. De acuerdo con las necesidades reales de la producción y el funcionamiento y el aumento de los precios de los productos, la empresa tiene la intención de aumentar la cantidad diaria de transacciones conexas con bososi en 30 millones de yuan, el precio de transacción sigue siendo el precio de acuerdo con los diferentes productos de transacción de acuerdo con la negociación sobre la base de la adición de costos o la referencia al precio de mercado, el aumento de la cantidad de transacciones conexas no se espera que supere el 10% de los ingresos de explotación de la empresa en el ámbito de los estados consolidados. No perjudicará los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y de los accionistas, ni afectará negativamente a la situación financiera actual y futura de las empresas que cotizan en bolsa ni a sus resultados de explotación; El negocio principal de la empresa que cotiza en bolsa no depende en gran medida de las partes vinculadas debido a las transacciones con partes vinculadas y no afectará a la independencia de la empresa que cotiza en bolsa. Para más detalles, véase el anuncio de confirmación de la cantidad de transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y aumento de la Estimación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 (número de anuncio: 2022 – 046) publicado por la empresa y el medio de divulgación de información al mismo tiempo. Votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 2 abstenciones.
Resultado de la votación: aprobado.
Los directores Zhang haibo y Wang jiacai son directores de Xinjiang bosushus Ecological Science and Technology Co., Ltd. Y se abstienen de votar sobre el proyecto de ley.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Los dictámenes de aprobación previa y los dictámenes independientes emitidos por los directores independientes sobre esta cuestión se publicarán en la red de información Juchao al mismo tiempo que el presente anuncio. http://www.cn.info.com.cn. )).
El organismo patrocinador emitió una opinión especial sobre la verificación de este asunto, que se detalla en la página web de información de marea al mismo tiempo que el presente anuncio. http://www.cn.info.com.cn. The disclosed Verification Opinion on confirming the amount of daily related transactions in 2021 and Increasing the estimate of daily related transactions between 2022 and Boss.
12. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la conformidad de las empresas con las condiciones de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa, el Consejo de Administración de la empresa llevó a cabo una autoevaluación punto por punto de la situación real de funcionamiento y las cuestiones conexas de la empresa, en comparación con los requisitos pertinentes de la oferta no pública de acciones de las empresas que cotizan en bolsa Se considera que la empresa ha cumplido las disposiciones pertinentes de la oferta no pública de acciones y cumple las condiciones para la oferta no pública de acciones.
