Código de valores: Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) abreviatura de valores: Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) número de anuncio: 2022 – 049 Código de bonos convertibles: 127043 bonos convertibles
Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y
Registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la 15ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021. La convocación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
La reunión sobre el terreno se celebrará el lunes 9 de mayo de 2022 a las 15.30 horas.
Tiempo de votación en línea: 9 de mayo de 2022. Entre ellos, el tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: 9 de mayo de 2022 9: 15 – 15: 00; El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 9 de mayo de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la reunión se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
La empresa pasará por el sistema de Internet y el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen (dirección: http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red.
Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación. Si la votación en línea se repite, el resultado de la primera votación también prevalecerá.
6. Fecha de registro de las acciones de la empresa: miércoles 27 de abril de 2022
7. Participantes:
Todos los accionistas de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas después de la clausura del mercado en la tarde del 27 de abril de 2022, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación, que no tiene Por qué ser accionista de la sociedad;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: No. 2, Building 18, no. 58, Huasheng Road, Longtan Headquarters, Chenghua District, Chengdu.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Cuestiones examinadas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 texto completo y resumen del informe anual 2021
2.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
3.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
4.00 informe financiero final 2021 √
5.00 informe sobre el presupuesto financiero 2022 √
6.00 “Plan de distribución de beneficios 2021”
7.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de xinyonghe como organismo de auditoría de la empresa en 2022
8.00 confirmación del importe de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y aumento del importe de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Proyecto de ley sobre el importe previsto de las transacciones ordinarias con partes vinculadas
9.00 proyecto de ley sobre la conformidad de las empresas con las condiciones de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos
10.00 proyecto de ley sobre el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público 2022
10.01 tipo y valor nominal de las acciones emitidas √
10.02 modo de emisión √
10.03 precios de emisión y principios de fijación de precios
10.04 objeto de emisión y modo de suscripción √
10.05 número de emisiones √
10.06 período de restricción
10.07 utilización de los fondos recaudados √
10.08 disposiciones para el mantenimiento de los beneficios no distribuidos √
10.09 lugar de inclusión en la lista √
10.10 período de validez de la resolución √
11.00 proyecto de ley sobre el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público para 2022
12.00 informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión privada de acciones a
Proyecto de ley
13.00 proyecto de ley sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados
14.00 sobre los rendimientos al contado diluidos y los reembolsos después de la oferta privada de acciones a de la empresa
Proyecto de ley sobre medidas
Las opiniones de los directores, los altos directivos, los accionistas controladores y los controladores reales
15.00 cumplimiento del compromiso de la empresa de amortizar el rendimiento inmediato de las acciones no públicas a
Proyecto de ley
16.00 propuesta sobre el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2023 – 2025)
17.00 sobre la solicitud a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar plenamente la oferta privada de la empresa
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con las existencias
El director independiente de la empresa será informado en la junta general anual.
2. Divulgación de información sobre las cuestiones examinadas
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado por la 15ª reunión del tercer Consejo de Administración y la novena reunión del tercer Consejo de supervisión, celebrada el 15 de abril de 2022. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en China Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network el 16 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. El anuncio de resolución de la 15ª reunión de la tercera Junta Directiva (anuncio no. 2022 – 040) y Otros anuncios pertinentes.
3. Votación
Propuestas estadísticas separadas sobre el voto de los accionistas minoritarios: propuestas 6.00 a 17.00;
Propuesta de transacción conexa: propuesta 8.00, los accionistas afiliados se abstendrán de votar;
Propuestas de resolución especiales sujetas al examen y la aprobación de más de dos tercios de los derechos de voto de todos los accionistas presentes en la reunión: propuestas 9.00 a 17.00;
Propuestas que requieren votación separada para cada subproyecto: propuesta 10.00.
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
1. Tiempo de registro: lunes 9 de mayo de 2022 9: 00 – 12: 00, 13: 00 – 15: 00
2. Forma de registro:
Cuando los accionistas de una person a física asistan personalmente a la reunión, presentarán su propia tarjeta de identidad u otros documentos o certificados válidos que indiquen su identidad, as í como una tarjeta de cuenta de acciones; En caso de que otros representantes asistan a la reunión, presentarán sus documentos de identidad válidos y el poder notarial de los accionistas (véase el anexo II).
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá presentar su propia tarjeta de identidad y un documento válido que pueda demostrar que tiene la calificación de representante legal; Si un agente está autorizado a asistir a la reunión, el agente presentará su tarjeta de identidad y el poder notarial firmado por el representante legal del accionista corporativo.
Los accionistas extranjeros podrán registrarse por carta o fax, que prevalecerá a la llegada a la sociedad. El plazo vence el 9 de mayo de 2022 a las 15.00 horas. Por favor, marque “Junta General de accionistas” en el sobre. La Junta General de accionistas no aceptará el registro telefónico.
3. Lugar de registro: No. 2, Building 18, no. 58, Huasheng Road, Longtan Headquarters, Chenghua District, Chengdu
4. Datos de contacto de la reunión:
Persona de contacto: Li Jian
Tel.: 0854 – 2441118
Fax: 0854 – 2210229
Correo electrónico: [email protected].
Dirección de contacto: Fuquan City, Qiannan Prefecture, Guizhou Province
Código postal: 550505
Los accionistas que asistan a la reunión in situ sufragarán los gastos de alojamiento, transporte, etc.
Durante la votación en línea, si el sistema de votación se ve afectado por una emergencia importante, el proceso de la Junta General de accionistas se llevará a cabo de acuerdo con la notificación del día.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (la dirección es http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I. Documentos de referencia
1. Resolución de la 15ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la novena reunión de la tercera Junta de supervisores de la empresa.
Junta Directiva Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) anexo I, 16 de abril de 2022:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “362895”, y la abreviatura de votación es “Chuan Heng vote”.
2. Rellene el voto o el número de votos.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra, abstención, recusación.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 9 de mayo de 2022 tiempo de negociación, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar el 9 de mayo de 2022 (el día de la Junta General de accionistas sobre el terreno)
