Código de valores: Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) valores abreviados: Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) número de anuncio: 2022 - 051
Código de bonos convertibles: 127043 bonos convertibles
Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895)
Anuncio de la resolución de la novena reunión de la tercera Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y
Registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La notificación de la novena reunión de la tercera Junta de supervisores se envió por correo electrónico el 7 de abril de 2022, y la reunión se celebró en el lugar el 15 de abril de 2022. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a la reunión. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Chen mingfu, y el Secretario de la Junta asistió a la reunión sin derecho a voto. La reunión de la Junta de supervisores se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Examen y aprobación del informe anual 2021 en su conjunto y su resumen
La Junta de supervisores examinó el texto completo y el resumen del informe anual 2021 preparado por el Consejo de Administración y llegó a las siguientes opiniones de auditoría: tras el examen, la Junta de supervisores consideró que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 por el Consejo de Administración se ajustaba a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Resultado de la votación: aprobado.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El texto completo del informe anual 2021 y su resumen (número de anuncio: 2022 - 041) se divulgan en los medios de difusión de información al mismo tiempo que el presente anuncio.
2. Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
La Junta de supervisores resumió el desempeño de sus funciones en 2021, incluida la reunión anual de la Junta de supervisores celebrada en 2021, las opiniones de supervisión de la Junta de supervisores sobre los directores, los ejecutivos y las cuestiones conexas.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Resultado de la votación: aprobado.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Situación general de los principales indicadores económicos en 2021:
Al 31 de diciembre de 2021, el activo total de la empresa era de 6.922942.500 Yuan, el pasivo total era de 3.184830.200 yuan y el patrimonio neto era de 3.738112.300 Yuan.
Los ingresos de explotación en 2021 ascendieron a 25. Sichuan Kexin Mechanical And Electrical Equipment Co.Ltd(300092) millones de yuan, el beneficio total fue de 43.590470 yuan y el beneficio neto fue de 38.456080 Yuan.
La corriente neta de efectivo de las actividades operacionales en 2021 fue de 80.474800 Yuan, la de las actividades de inversión fue de 1.632914.400 Yuan, la de las actividades de recaudación de fondos fue de 2.248987.200 yuan y el aumento neto de la corriente de efectivo y equivalentes de efectivo fue de 69.313750 Yuan.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Resultado de la votación: aprobado.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Examen y aprobación del informe sobre el presupuesto financiero para 2022
Sobre la base de un análisis cuidadoso y un resumen de la ejecución del presupuesto general para 2021, teniendo en cuenta las características del desarrollo de la industria y el ciclo de desarrollo, el plan de desarrollo de la empresa y el plan anual de producción y funcionamiento para 2022, la empresa tiene plenamente en cuenta los cambios en la situación del año presupuestario y ha preparado el plan presupuestario general para 2022 de manera activa, estable y científica de conformidad con las normas del sistema nacional de contabilidad financiera y los requisitos de contabilidad.
La Dirección de la empresa espera que los ingresos de explotación de la empresa alcancen los 3.000 millones de yuan y el beneficio neto sea de 500 millones de yuan en 2022.
Nota especial: el presupuesto financiero mencionado es el índice de control de la gestión interna del plan de negocios 2022 de la empresa, no representa la previsión o el compromiso de la empresa con los beneficios 2022. Si el objetivo presupuestario se puede realizar depende del funcionamiento macroeconómico, el cambio de la demanda del mercado, la situación del desarrollo de la industria y la gestión y otros factores, hay una gran incertidumbre, por lo que se señala a la atención de los inversores.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Resultado de la votación: aprobado.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
5. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
De acuerdo con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China para alentar la distribución de dividendos en efectivo a las empresas y dar a los inversores un rendimiento estable y razonable, el plan de distribución de beneficios para 2021 propuesto por el Consejo de Administración es el siguiente: sobre la base del capital social total en la fecha de Registro de las acciones determinado por el anuncio de aplicación de la distribución de beneficios, el dividendo en efectivo de 2,00 Yuan (incluidos los impuestos) se distribuirá a todos los accionistas por cada 10 acciones, las acciones Rojas no se entregarán y el Fondo de reserva de capital no se transferirá al capital social. Dado que los bonos convertibles emitidos públicamente por la sociedad se encuentran en el período de conversión de acciones, si el capital social total de la sociedad cambia entre la divulgación del plan de distribución y el período de ejecución del plan de distribución debido a la inclusión de nuevas acciones en la lista, la concesión de derechos de emisión mediante incentivos de capital, la conversión de bonos convertibles en acciones, la recompra de acciones, etc., la distribución de beneficios de la sociedad en 2021 se ajustará al principio de "la misma proporción de dividendos" (2,00 Yuan (impuestos incluidos) por cada 10 acciones, sin dividendos en efectivo, sin dividendos de acciones rojas, No aplicar la conversión de la reserva de capital en capital social) para la distribución, ajustar el total de dividendos en efectivo de acuerdo con el total de capital social. Al mismo tiempo, la empresa ajustará el precio de conversión de los bonos convertibles emitidos públicamente de conformidad con el plan de distribución de beneficios aprobado por el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas. Para más detalles, véase el anuncio del plan anual de distribución de beneficios 2021 publicado en los medios de difusión de información al mismo tiempo que el presente anuncio (número de anuncio: 2022 - 042).
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Resultado de la votación: aprobado.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
6. Examen y aprobación del informe de autoevaluación del control interno 2021
De conformidad con las normas básicas de control interno de las empresas y las directrices conexas y otros requisitos de supervisión del control interno, y sobre la base de la supervisión diaria del control interno y la supervisión especial, se evaluó la eficacia del control interno de la empresa hasta el 31 de diciembre de 2021 (fecha de referencia del informe de evaluación del control interno) y se preparó el informe de autoevaluación del control interno 2021. El informe anterior se ha publicado junto con el presente boletín en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Divulgación.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Resultado de la votación: aprobado.
7. Examen y aprobación del informe del primer trimestre de 2022
La Junta de supervisores examinó el informe del primer trimestre de 2022 preparado por el Consejo de Administración y llegó a las siguientes opiniones de examen: tras el examen, la Junta de supervisores consideró que el procedimiento de preparación y examen del informe del primer trimestre de 2022 se ajustaba a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Resultado de la votación: aprobado.
Informe del primer trimestre de 2022 (número de anuncio: 2022 - 045) y el presente anuncio se publicarán simultáneamente en los medios de difusión de información.
8. Examen y aprobación de la propuesta sobre la conformidad de las empresas con las condiciones de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa, el Consejo de Administración de la empresa llevó a cabo una autoevaluación punto por punto de la situación real de funcionamiento y las cuestiones conexas de la empresa, en comparación con los requisitos pertinentes de la oferta no pública de acciones de las empresas que cotizan en bolsa Se considera que la empresa ha cumplido las disposiciones pertinentes de la oferta no pública de acciones y cumple las condiciones para la oferta no pública de acciones.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Resultado de la votación: aprobado.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
9. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de acciones a del Banco no público de desarrollo para 2022
Cada subproyecto de este proyecto de ley se votará por separado:
La empresa tiene la intención de recaudar fondos mediante la emisión no pública de acciones a determinados destinatarios, como se indica a continuación:
9.01 tipo y valor nominal de las acciones emitidas
Las acciones emitidas son acciones ordinarias RMB (acciones a) cotizadas en China, con un valor nominal de 1,00 yuan por acción.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Resultado de la votación: aprobado.
9.02 modo de emisión
Esta oferta adopta la forma de una oferta no pública y, dentro del plazo de validez aprobado por la Comisión Reguladora de valores de China y otras autoridades reguladoras de valores, selecciona el momento adecuado para emitir a un objeto específico.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Resultado de la votación: aprobado.
9.03 precios de emisión y principios de fijación de precios
La fecha de referencia para la fijación de precios de esta oferta es el primer día del período de emisión de las acciones no públicas. El precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de La fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios).
El precio final de emisión será determinado por el Consejo de Administración autorizado por la Junta General de accionistas de la sociedad, tras obtener la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la emisión no pública de acciones, mediante consultas entre el Consejo de Administración y la institución patrocinadora de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos de las autoridades reguladoras.
Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de los precios y la fecha de emisión, la entrega de acciones, la conversión de la reserva de capital en capital social y otras cuestiones de eliminación de derechos, eliminación de intereses, el precio de emisión de esta emisión se ajustará en consecuencia.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Resultado de la votación: aprobado.
9.04 objeto de emisión y modo de suscripción
Esta emisión está dirigida a no más de 35 inversores específicos, incluidas las sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, las sociedades de valores, las sociedades fiduciarias, las sociedades financieras, los inversores institucionales de seguros, los inversores institucionales extranjeros cualificados y otras personas jurídicas, personas físicas u otros inversores institucionales que cumplan las disposiciones de Las leyes y reglamentos. Cuando una sociedad de gestión de fondos de inversión de valores, una sociedad de valores, un inversor institucional extranjero cualificado o un inversor institucional extranjero cualificado RMB suscriban acciones con más de dos productos bajo su administración, se considerará que se trata de un objeto de emisión. Cuando una sociedad fiduciaria sea objeto de emisión, sólo podrá suscribirse con sus propios fondos.
El objeto final de la emisión será autorizado por la Junta General de accionistas de la sociedad a que, una vez obtenido el documento de aprobación de la c
Todas las acciones emitidas se suscriben en efectivo.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Resultado de la votación: aprobado.
9.05 número de emisiones
El número de acciones que se emitirán en esta oferta no pública no excederá de 100 millones, lo que representa el 20,47% del capital social total de la empresa al 31 de marzo de 2022 y no excederá del 30%.
Si el número total de acciones no públicas se ajusta debido a cambios en las políticas de supervisión o de conformidad con los requisitos de los documentos de aprobación de la emisión, el número de acciones no públicas se ajustará en consecuencia.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Resultado de la votación: aprobado.
9.06 período de restricción
Las acciones suscritas por los inversores no se transferirán en un plazo de seis meses a partir de la fecha de cierre de la oferta.
Las acciones adquiridas por el emisor sobre la base de las acciones adquiridas en esta oferta no pública como resultado de la entrega de acciones de la sociedad, la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social, etc., también se ajustarán a las disposiciones sobre el período de restricción de la venta antes mencionadas. La reducción de las tenencias de acciones de la sociedad adquirida por el objeto de la oferta no pública después de la expiración del período de restricción de la venta debe ajustarse a las leyes, reglamentos, reglamentos, documentos normativos, las normas pertinentes de la bolsa de Shenzhen y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Resultado de la votación: aprobado.
9.07 utilización de los fondos recaudados
El importe total de los fondos recaudados en esta emisión no excederá de 352928,94 millones de yuan (incluidos los fondos), y el importe neto después de deducir los gastos de emisión se invertirá en los siguientes proyectos:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión prevista para la recaudación de fondos
1 proyecto de purificación de ácido fosfórico de grado alimentario en 1989
Proyecto de purificación de ácido fosfórico de grado alimentario de 210000 toneladas / año 65.920,83 60.944,54
Proyecto minero de 2,5 millones de toneladas / año en la mina de fosfato de jigongling
