Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895)
Informe anual de los directores independientes 2021
Todos los accionistas y representantes de los accionistas de zhujiahua:
Como director independiente del segundo Consejo de Administración y Presidente del Comité de nombramientos de Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) (en lo sucesivo denominado “la empresa”), con una actitud responsable hacia todos los accionistas y de conformidad con las facultades y facultades que le confieren las leyes y reglamentos, participo activamente en las reuniones de los comités especiales, el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la empresa durante el mandato de 2021, me preocupo por la producción y el funcionamiento de la empresa, emito opiniones de voto y opiniones independientes de los directores independientes de manera prudente. Mantener la independencia de los directores independientes, actuar con diligencia y diligencia, y cumplir concienzudamente las responsabilidades y obligaciones de los directores independientes, como se indica a continuación:
Panorama general del desempeño de las funciones en 2021
En 2021, la empresa convocará una reunión del Comité de nombramientos, un total de cinco reuniones del Consejo de Administración, asistiré a cinco reuniones del Consejo de Administración, asistiré a cinco reuniones de hecho, asistiré a 0 reuniones sin ausencias; Asistir a la Junta General de accionistas una vez en 2021.
Durante mi mandato, he seguido de cerca y tomado la iniciativa de informar a la dirección de la empresa sobre la producción, el funcionamiento y el desarrollo, he examinado cuidadosamente los documentos de la reunión y los materiales conexos antes de cada reunión, he escuchado en detalle las presentaciones de la dirección de la empresa sobre la situación pertinente, He examinado cuidadosamente todos los proyectos de resolución, he participado activamente en los debates de la reunión y he formulado sugerencias sobre la base de mis propios conocimientos especializados, sin perjuicio de los principales accionistas de la empresa. Los controladores reales u otras unidades o personas que tengan intereses en la empresa ejercerán cuidadosamente el derecho de voto y emitirán opiniones independientes claras y claras. Durante el mandato de 2021, no hubo objeciones a las cuestiones examinadas por el Consejo de Administración de la empresa, y todas las propuestas pertinentes examinadas por el Consejo de Administración de la empresa fueron aprobadas.
En el desempeño de sus funciones durante el mandato de 2021, la empresa también se mantendrá en contacto diario mediante visitas sobre el terreno, correo electrónico o teléfono, planteará oportunamente las cuestiones pertinentes y solicitará la información pertinente, desempeñará plenamente la función de restricción y equilibrio de los directores independientes y protegerá eficazmente los derechos e intereses legítimos de la Empresa, especialmente de los accionistas minoritarios.
Situación de las principales preocupaciones durante el desempeño de sus funciones
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad y el sistema de trabajo de los directores independientes, hago un juicio independiente e imparcial sobre las cuestiones que se centran en el desempeño de mis funciones, emito opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre las transacciones relacionadas con la empresa, y emito opiniones independientes sobre las transacciones relacionadas, el control interno, la distribución de beneficios y la elección de candidatos a directores. Los detalles son los siguientes:
1. Transacciones con partes vinculadas
A través de la adquisición de los derechos mineros y los activos conexos de Xinqiao Phosphorus Mine, jigongling Phosphorus Mine y la empresa afiliada Guizhou Fuquan Phosphorus Mine Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Fuquan Phosphorus mine”), por la filial de control Guizhou Fulin Mining Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Fulin Mining”), el director independiente emitió dictámenes de aprobación previa y dictámenes independientes sobre esta cuestión, y consideró que la transferencia de activos era el acto de los accionistas controladores de cumplir los compromisos pertinentes anteriores. El precio de transferencia se basa en el valor de evaluación y en el valor contable de los nuevos activos entre la fecha de referencia de la evaluación y el período comprendido entre la firma del Acuerdo, el precio de transferencia es justo y razonable, las partes interesadas se comprometen a asumir la responsabilidad de la indemnización por el rendimiento de los activos de que se trate y acuerdan asumir la responsabilidad de la indemnización por el rendimiento, y al mismo tiempo se proporciona una forma práctica de realizar el compromiso de indemnización por el rendimiento. Los directores asociados se abstendrán de votar sobre esta cuestión y el procedimiento de votación se ajustará a la ley. 2. Aspectos de control interno
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, el informe de autoevaluación del control interno preparado por el Consejo de Administración de la empresa se examina en combinación con la Inspección sobre el terreno de la empresa y el acuerdo con otros directores independientes de que la empresa ha establecido una estructura de gobernanza empresarial relativamente perfecta y un sistema de control interno sólido, de conformidad con las normas básicas de control interno de la empresa y sus normas específicas de apoyo y las disposiciones pertinentes del sistema de auditoría interna de la empresa. Cumplir los requisitos de las leyes, reglamentos y autoridades reguladoras de valores pertinentes del Estado; En nuestra opinión, el informe de autoevaluación del control interno de 2020 refleja la situación real de la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera realista, completa y objetiva, y no perjudica los intereses de la empresa y los accionistas minoritarios.
3. Distribución de los beneficios
Deliberando sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020, y de acuerdo con otros directores independientes, la empresa, con el fin de satisfacer las necesidades de capital para la adquisición de activos, no distribuirá beneficios para 2020, de acuerdo con las necesidades del plan de desarrollo de la empresa, el plan no viola las Disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, y está de acuerdo en que la empresa aplique el plan de distribución de beneficios. El plan ha sido examinado y aprobado por la Junta General de accionistas.
4. Elección de los candidatos a Director
El segundo mandato del Consejo de Administración expirará en 2021, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos, la empresa llevará a cabo la elección de la Junta de directores para su sustitución, y el director independiente emitirá una opinión independiente sobre las cuestiones relativas a los candidatos a la Junta de directores del tercer período de sesiones (incluidos los directores no independientes y los directores independientes): se considera que el Comité de nombramientos de la Junta de directores del segundo período de sesiones de la empresa ha examinado y recomendado la elección. El Consejo de Administración de la empresa nombra por separado a los candidatos a directores independientes para que formen conjuntamente el tercer Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la empresa, y los procedimientos de nominación y votación se ajustan a las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la empresa, y cada candidato a director designado no puede ser nombrado Director de la empresa que cotiza en bolsa. El candidato a director independiente tiene la calificación de director independiente de la empresa que cotiza en bolsa.
Evaluación y recomendaciones generales
Como director independiente de la empresa en 2021 a través de la participación activa en la inspección de la empresa y sus filiales, dar pleno juego a su propia experiencia y experiencia en la industria química del fósforo, prestar atención activa a la producción, la gestión, la introducción de tecnología y la labor de investigación y desarrollo de la empresa, al Consejo de Administración de la empresa sobre el desarrollo de la dirección de la investigación tecnológica, ha desempeñado un papel importante en la labor del Consejo de Administración.
Por la presente, damos las gracias a la empresa por su cooperación activa en el ejercicio de sus funciones y competencias durante el período de su mandato, de manera que los directores independientes y otros directores tengan el mismo derecho a saber.
Director independiente: Zhu Jiahua 16 de abril de 2022
