15ª reunión de la tercera Junta de Síndicos
Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895)
Sobre cuestiones relativas a la 15ª reunión del tercer Consejo de Administración
Notas especiales y opiniones independientes
De conformidad con los requisitos del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, como director independiente de Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) (en adelante, la “empresa”), con una actitud responsable hacia la empresa y todos los accionistas, y sobre la base de un juicio independiente, Las opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes de la 15ª reunión del tercer Consejo de Administración son las siguientes:
Opiniones independientes sobre la Declaración Especial sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa de la sociedad
De conformidad con las disposiciones y requisitos de la circular sobre la regulación de las transacciones financieras entre las empresas que cotizan en bolsa y las partes vinculadas y la circular sobre la regulación de las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa, como director independiente de la empresa, hemos verificado la ocupación de los fondos de las empresas que cotizan en bolsa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa de la empresa en 2021, y hemos emitido las siguientes opiniones independientes sobre las explicaciones pertinentes:
1. Durante el período sobre el que se informa, no se produjo ninguna situación en la que los accionistas controladores y otras partes vinculadas ocuparan los fondos de la empresa.
2. Durante el período que abarca el informe, la empresa no tiene ninguna otra garantía externa, salvo que, tras su examen y aprobación por la segunda reunión del tercer Consejo de Administración y la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2021, acordó proporcionar una garantía de 500 millones de yuan para el préstamo bancario m & a solicitado por la filial controladora Guizhou Fulin Mining Co., Ltd., que se ejecutará después de su examen y aprobación por el órgano competente de la empresa. El procedimiento de garantía se ajustará a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los estatutos.
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Después de examinar cuidadosamente el plan de distribución de beneficios 2021 preparado por la empresa, creemos que el plan de distribución de beneficios formulado por la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la circular sobre la aplicación ulterior de las cuestiones relativas a los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa, etc., y que la aplicación del plan de distribución de beneficios coincide con el rendimiento operativo de la empresa y la etapa de desarrollo en que se encuentra. Está de acuerdo en que la empresa aplique el plan de distribución de beneficios, y la propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre el informe de autoevaluación del control interno 2021
La empresa ha establecido una estructura de gobierno corporativo relativamente perfecta y un sistema de control interno sólido, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y los requisitos de los departamentos de supervisión de valores, de conformidad con las normas básicas de control interno de las empresas y las normas específicas de apoyo y las disposiciones pertinentes del sistema de auditoría interna de las empresas. Todos los vínculos comerciales de la empresa han establecido un sistema de control interno sólido y eficaz, y los sistemas conexos se han aplicado y aplicado mejor.
15ª reunión de la tercera Junta de Síndicos
El informe de autoevaluación del sistema refleja la situación real de la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera realista, completa y objetiva, y no hay situaciones que perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas minoritarios.
Opiniones independientes sobre la propuesta de renovación del nombramiento de xinyonghe como organismo de auditoría de la empresa en 2022
Xinyongzhong Certified Public Accountants (Special general Partnership) es una organización de auditoría cooperativa a largo plazo de la empresa, que tiene la calificación profesional y la dotación de personal de las empresas relacionadas con los valores y los futuros, cumple los requisitos de independencia de la labor de auditoría de la empresa, tiene la capacidad profesional de realizar la labor de auditoría y la capacidad de protección de los inversores, y es favorable a mantener la continuidad y estabilidad de la labor de auditoría. Es beneficioso para garantizar la calidad de la auditoría de la empresa y proteger los intereses de la empresa y otros accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El procedimiento de examen de la propuesta se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos pertinentes y está de acuerdo en renovar el nombramiento de xinyonghe como organismo de auditoría de la empresa en 2022, y la propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Dictamen independiente sobre la propuesta de confirmar el importe de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y aumentar el importe previsto de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
De acuerdo con la situación real de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021, y debido al aumento de los precios de los productos, la cantidad prevista de transacciones cotidianas con partes vinculadas de bososi pertenece al comportamiento normal de las transacciones comerciales, la base de fijación de precios es razonable, el aumento de la cantidad prevista de transacciones cotidianas con partes vinculadas no perjudica los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los intereses de los accionistas minoritarios, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen; Los directores afiliados se han abstenido de votar sobre esta cuestión, el procedimiento de votación es legal y conforme, y los directores independientes están de acuerdo con esta cuestión por unanimidad. Después de que el Consejo de Administración lo examine y apruebe, la propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre las propuestas relativas a la oferta pública de acciones de la empresa
1. Opiniones independientes sobre la oferta pública de acciones de la empresa
La propuesta relativa a la oferta privada de acciones de la empresa fue examinada y aprobada en la 15ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de esta reunión del Consejo de Administración se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos vigentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa y las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, se convino en que la empresa tenía las condiciones necesarias para la emisión no pública de acciones ordinarias RMB cotizadas en el territorio de China El plan de emisión de acciones de la oferta no pública es razonable, viable y en interés de la empresa y de todos los accionistas, y se acordó presentar el proyecto de ley de la oferta no pública a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Las propuestas relativas a las acciones no públicas de la empresa deben ser examinadas y aprobadas por la Junta General de accionistas de la empresa y aprobadas por la Comisión Reguladora de valores de China antes de su aplicación.
15ª reunión de la tercera Junta de Síndicos
2. Opiniones independientes sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión no pública de acciones a
Tras examinar el informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados de acciones a del Banco de desarrollo no público, se llegó a la conclusión de que el proyecto de inversión de los fondos recaudados se ajustaba a las políticas industriales pertinentes del Estado, a la tendencia de desarrollo de la industria en la que se encontraba la Empresa y a la planificación del desarrollo futuro de la empresa, a fin de mejorar la rentabilidad de la empresa y a los intereses de todos los accionistas de la empresa. Por lo tanto, se acordó que el “Banco de desarrollo no público a – Share Raising Fund use feasibility Analysis Report”, acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
3. Opiniones independientes sobre el rendimiento al contado diluido, la adopción de medidas de compensación y los compromisos conexos de la empresa tras la actual oferta privada de acciones a
De conformidad con los requisitos de las opiniones sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales, las opiniones sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales y las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relativas a la oferta inicial y La refinanciación, la reestructuración de activos importantes y la dilución del rendimiento al contado, etc., emitidas por la Oficina General del Consejo de Estado, la empresa analiza el impacto de la oferta no pública de acciones a en la dilución del rendimiento al contado. Además, se formulan medidas concretas de reembolso de los reembolsos, y las partes interesadas se comprometen a cumplir las medidas de reembolso de los reembolsos.
Se convino en que el análisis de la influencia de la oferta no pública de acciones en la dilución del rendimiento al contado, las medidas y compromisos conexos de la empresa se ajustaban a las leyes y reglamentos pertinentes y a los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Está de acuerdo con la propuesta de la empresa sobre el reembolso al contado diluido de las acciones a del Banco de desarrollo no público de la empresa y las medidas de llenado, la propuesta de los directores de la empresa, el personal directivo superior, los accionistas controladores y los controladores reales sobre el cumplimiento efectivo del compromiso de la empresa con las medidas de llenado al contado diluidas de las acciones a de la empresa, y está de acuerdo en presentar esas propuestas a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
(no hay texto)
15ª reunión de la tercera Junta de Síndicos
(esta página no tiene texto y es la página de firma de Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) \
Firma del director independiente:
Yan Kangping Li shuanghai Chen Zhenhua
15 de abril de 2022
