Código de valores: Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) abreviatura de valores: Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) número de anuncio: 2022 – 023 Código de bonos: 123049 abreviatura de bonos: bonos convertibles
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190)
Anuncio de la intención de comprar el seguro de responsabilidad civil de Dong Jian Gao
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
El 14 de abril de 2022, la 23ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y la 15ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión se celebraron en Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) (en adelante, “la empresa”), en las que se examinó la propuesta sobre la compra de un seguro de alta responsabilidad para los directores y supervisores, a fin de seguir mejorando el sistema de gestión de riesgos, promover el pleno desempeño de las funciones de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa, reducir el riesgo operacional de la empresa y proteger los intereses de los inversores en general. De conformidad con las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos, Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se propone comprar un seguro de responsabilidad civil para los directores, supervisores, altos directivos y otras personas responsables de la empresa (en lo sucesivo denominado “el seguro de responsabilidad civil de los directores y supervisores”). Los detalles son los siguientes:
Plan específico de seguro de responsabilidad civil
1. Solicitante: Welle Environmental Group Co.Ltd(300190)
2. Asegurado: Empresa, Director, supervisor, personal directivo superior y otras personas responsables pertinentes (el alcance específico se determinará mediante consulta con la compañía de seguros)
3. Límite de responsabilidad del seguro: no más de 50 millones de yuan
4. Prima total: no más de 300000 yuan al a ño (la cantidad determinada en consulta con la compañía de seguros prevalecerá)
5. Duración del seguro: 12 meses (renovable cada año)
Con el fin de mejorar la eficiencia de la adopción de decisiones, se pide a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la empresa a ocuparse de la gestión de la empresa y de todos los directores, supervisores, etc. Cuestiones relativas a la compra de seguros de responsabilidad civil por parte del personal directivo superior (incluida, entre otras cosas, la determinación de la compañía de seguros; la determinación de la cantidad asegurada, el límite de responsabilidad, la prima de seguro y otras cláusulas de seguro; la determinación de la persona responsable pertinente; la negociación y Firma de los documentos jurídicos pertinentes y la tramitación de otras cuestiones relacionadas con el seguro y la liquidación de reclamaciones, etc.), as í como la tramitación de las cuestiones relativas a la renovación o renovación del seguro antes de la expiración del contrato de seguro de responsabilidad civil por parte del personal directivo superior. Opiniones de la Junta de supervisores
La Junta de supervisores considera que la compra de un seguro de responsabilidad civil para la empresa y sus directores, supervisores, personal directivo superior y otras personas responsables pertinentes es beneficiosa para perfeccionar el sistema de control de riesgos y promover el pleno ejercicio de los derechos de supervisión y el cumplimiento de las responsabilidades conexas por las personas responsables pertinentes, Sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas. The deliberation and Decision – Making procedures of this matter are in accordance with the “Shenzhen Stock Exchange GEM listing Rules” and other relevant laws and Regulations, Regulatory documents and the “Articles of Association” and other relevant provisions.
Procedimientos de adopción de decisiones
De conformidad con los Estatutos de la sociedad y las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, todos los directores y supervisores de la sociedad se abstendrán de votar sobre esta cuestión, y la compra de seguros de responsabilidad civil para la sociedad y todos los directores, supervisores y altos directivos se presentará directamente a la Junta General de accionistas de La sociedad para su examen.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 15 de abril de 2022
