Código de valores: Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) abreviatura de valores: Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) número de anuncio: 2022 – 008 Código de bonos: 123049 abreviatura de bonos: bonos convertibles
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190)
Anuncio de la resolución de la 23ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
El 6 de abril de 2022 se envió por correo electrónico y fax a todos los directores de la empresa la notificación de la 23ª reunión del Cuarto Consejo de Administración. El 14 de abril de 2022, la 23ª reunión del 4º Consejo de Administración de la empresa (en lo sucesivo denominada “la reunión”) se celebró en combinación con la comunicación sobre el terreno. La reunión estará presidida por el Sr. Li zhongzhong, Presidente de la Junta. La reunión se celebra de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes, reglamentos administrativos y reglamentos departamentales, as í como con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la República Popular China (en adelante denominados “los estatutos”), y las resoluciones adoptadas son legales y válidas.
En la reunión se examinaron y aprobaron por votación los siguientes proyectos de ley:
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
La empresa preparó el informe de trabajo del Consejo de Administración en 2021 e informó sobre el funcionamiento de la empresa. Esta propuesta se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. Al mismo tiempo, el director independiente de la empresa ha hecho un informe anual y presentará un informe a los accionistas en la Junta General de accionistas.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
9 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Director General de la empresa 2021
El Consejo de Administración escuchó el “Informe de trabajo del Director General 2021” presentado por el Director General y llegó a la conclusión de que la dirección de la empresa había aplicado y aplicado concienzudamente las resoluciones del Consejo de Administración en torno al plan de trabajo y los objetivos para 2021, había llevado a cabo activamente diversos trabajos, el Informe se ajustaba a la situación real de la empresa y estaba de acuerdo con el informe mencionado.
9 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra
Examen y aprobación de la propuesta sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa
La empresa ha preparado el texto completo y el resumen del informe anual 2021, cuyos detalles se publicarán en los medios de comunicación designados por la Comisión Reguladora de valores de China.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
9 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra
Examen y aprobación de la propuesta sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2021
Después de la auditoría de la empresa contable xinyong Zhonghe, el beneficio neto de los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa en los estados consolidados de 2021 es de 1.862508.872,97 Yuan, y el beneficio neto de la empresa matriz es de 1.074400,47 Yuan. De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, el 10% de los excedentes legales del fondo público acumulado es de 1.074440,05 Yuan. Además, el beneficio no distribuido a principios de año es de 5.876663,71 Yuan, menos el beneficio distribuido en 2020, el beneficio disponible para la distribución de los accionistas es de 6.091804.451,75 Yuan. Con el fin de garantizar el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa y salvaguardar mejor los intereses a largo plazo de todos los accionistas, la empresa ha elaborado un plan de distribución de beneficios para 2021, que incluye:
781587.620 acciones son la base de la distribución de dividendos en efectivo a todos los accionistas por cada 10 acciones de 1 Yuan (incluidos los impuestos), la distribución total de dividendos en efectivo 781587.762 Yuan. Si el capital social cambia después de que el Consejo de Administración haya examinado el plan de distribución de beneficios, la proporción de distribución se ajustará de conformidad con el principio de que el importe total de la distribución no cambiará. El plan de distribución de beneficios se ajusta a las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa”, de conformidad con los “estatutos” de la política de distribución de beneficios.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
9 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
La empresa preparó el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 y lo publicó en los medios de comunicación designados por la Comisión Reguladora de valores de China.
9 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
Xinyong Zhonghe Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) is a professional Auditing agency with Securities Professional Qualification, which has served as the auditing Agency of the company in 2021. In view of its familiarity with the situation of the company and the Continuity of the auditing work, it is proposed to continue to hire xinyong Zhonghe Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) as the auditing Agency of the company in 2022, responsible for Auditing the accounti El período de empleo será de un año, del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022.
En cuanto a los gastos anuales de auditoría en 2022, la empresa negociará con la institución de auditoría sobre la base de la labor de auditoría en 2022.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
9 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra
La empresa ha examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 y ha preparado el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021. Los directores independientes, las organizaciones patrocinadoras y las empresas de contabilidad han emitido opiniones sobre el informe, que se detallan en el anuncio del sitio web de la Comisión Reguladora de valores de China sobre los medios de difusión de información designados.
9 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
La empresa ha preparado el informe financiero final 2021, cuyos detalles se publicarán en los medios de comunicación designados por la Comisión Reguladora de valores de China.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
9 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la concesión de créditos globales por un total de 36 millones de yuan a la empresa y a algunas filiales de propiedad total
De acuerdo con las necesidades de desarrollo empresarial, la empresa actual y algunas filiales de propiedad total tienen la intención de solicitar un crédito global de 36 millones de yuan a Agricultural Bank Of China Limited(601288) \ \ \ \ 35 La filial de propiedad total de la empresa Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) (Suzhou) Energy Technology Co., Ltd. Solicitó a la sucursal de Zhangjiagang un crédito global de 60 millones de yuan, autorizó al Presidente de la empresa a tramitar los asuntos específicos de crédito y firmar los documentos relacionados con este crédito.
9 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra
Examen y aprobación de la propuesta sobre la solicitud de crédito global de 300 millones de yuan de la empresa a la sucursal de Changzhou
De acuerdo con las necesidades de desarrollo empresarial, la empresa tiene la intención de solicitar un crédito global de 300 millones de yuan a la sucursal de Changzhou, con un período de crédito de un a ño, y autorizar al Presidente de la empresa a tramitar los asuntos específicos de crédito y firmar los documentos relacionados con este crédito.
9 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el crédito global de 100 millones de yuan solicitado por la empresa a Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) 1
De acuerdo con las necesidades de desarrollo empresarial, la empresa tiene la intención de solicitar un crédito global de 100 millones de yuan a la sucursal de Changzhou, con un período de crédito de un a ño, y autorizar al Presidente de la empresa a tramitar la solicitud específica de crédito y firmar los documentos relacionados con este crédito.
9 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el crédito global de 500 millones de yuan solicitado por la empresa y sus filiales a Industrial Bank Co.Ltd(601166) 1
De acuerdo con las necesidades de desarrollo empresarial, la empresa y sus filiales tienen la intención de solicitar un crédito global de 500 millones de yuan a la sucursal de Changzhou, de los cuales 310 millones de yuan son la línea de exposición, y autorizar al Presidente de la empresa a tramitar los asuntos específicos de crédito, firmar todos los Documentos relacionados con este crédito, la línea de crédito específica está sujeta a la cantidad de aprobación emitida por la sucursal de Changzhou.
9 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra
Examen y aprobación de la “propuesta de garantía para Hangzhou Energy and Environmental Engineering Co., Ltd., filial al 100% de la empresa”
Hangzhou Energy and Environment Engineering Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Hangzhou Energy and Environment”) es una filial de propiedad total de la empresa que se propone proporcionar una garantía para el crédito global de 60 millones de yuan solicitado por la sucursal de Hangzhou Zhongshan, con un período de crédito de un a ño. La empresa tiene la intención de garantizar el crédito durante un período de tres a ños a partir de la fecha de entrada en vigor del contrato de garantía hasta la fecha de expiración del plazo de cumplimiento de la obligación. Esta garantía puede obtener el apoyo financiero necesario para el medio ambiente de Hang neng y contribuir a la estabilidad continua de la gestión ambiental de Hang neng. El Consejo de Administración de la sociedad autorizará al Presidente de la sociedad o al agente autorizado designado por el Presidente de la sociedad a realizar las actividades pertinentes dentro del límite de la garantía, a tramitar los procedimientos pertinentes en nombre de la sociedad y a firmar los documentos jurídicos pertinentes, etc. las cuestiones de garantía pertinentes estarán sujetas al Acuerdo de garantía debidamente firmado. El riesgo financiero de este acto de garantía está bajo el control de la empresa, esta transacción no constituye una transacción relacionada, no dañará los intereses de la empresa y los accionistas.
9 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra
Examen y aprobación de la propuesta sobre la garantía de la filial de propiedad total de la empresa Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) (Suzhou) Energy Technology Co., Ltd.
According to the above Credit Proposal, the wholly – owned subsidiary of the company Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) (Suzhou) Energy Technology Co., Ltd. (hereinafter referred to as Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) Energy) is intended to apply to Zhangjiagang Branch for a comprehensive Credit with a Amount of 60 million Yuan, including a General Credit of 40 million Yuan, a Low – Risk Credit of 20 million Yuan and a credit period of one year. La empresa tiene la intención de garantizar el crédito durante un período de tres a ños a partir de la fecha de entrada en vigor del contrato de garantía hasta la fecha de expiración del plazo de cumplimiento de la obligación. Esta garantía puede obtener el apoyo financiero necesario para Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) El Consejo de Administración de la sociedad autorizará al Presidente de la sociedad o al agente autorizado designado por el Presidente de la sociedad a realizar las actividades pertinentes dentro del límite de la garantía, a tramitar los procedimientos pertinentes en nombre de la sociedad y a firmar los documentos jurídicos pertinentes, etc. las cuestiones de garantía pertinentes estarán sujetas al Acuerdo de garantía debidamente firmado. El riesgo financiero de este acto de garantía está bajo el control de la empresa, esta transacción no constituye una transacción relacionada, no dañará los intereses de la empresa y los accionistas.
9 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la garantía de Haikou shenwei Environmental Services Co., Ltd., filial de la empresa
Haikou shenwei Environmental Services Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Haikou shenwei”) tiene la intención de solicitar un préstamo de 80 millones de yuan a la cooperativa de crédito rural Haikou para la inversión en la construcción del proyecto de lixiviado de yanchunling en Haikou, con un período de préstamo de 10 a ños. El préstamo mencionado anteriormente puede obtener el apoyo financiero necesario para el funcionamiento de Haikou shenwei y ayudar a promover el proceso de construcción del proyecto de lixiviado de yanchunling en Haikou. La empresa posee el 30% de las acciones de Haikou shenwei y Haikou shenwei es la filial de participación de la empresa. La empresa tiene la intención de garantizar el préstamo de Haikou shenwei de acuerdo con la proporción del 30% de las acciones, es decir, proporcionar la garantía de responsabilidad conjunta para el préstamo de 24 millones de Yuan. Al mismo tiempo, la empresa promete el 30% de las acciones de Haikou shenwei a Haikou Rural Credit Cooperative Union como garantía. El resto de la cantidad de préstamo por Haikou shenwei otro accionista Haikou shenwei Environmental Protection Industry Holding Co., Ltd. Para proporcionar una garantía de responsabilidad conjunta y la correspondiente promesa de acciones.
El riesgo financiero de este acto de garantía está bajo el control de la empresa, esta transacción no constituye una transacción relacionada, no dañará los intereses de la empresa y los accionistas. El Consejo de Administración de la sociedad autorizará al Presidente de la sociedad o al agente autorizado designado por el Presidente de la sociedad a realizar las actividades pertinentes dentro del límite de la garantía, a tramitar los procedimientos pertinentes en nombre de la sociedad y a firmar los documentos jurídicos pertinentes, etc. las cuestiones de garantía pertinentes estarán sujetas al Acuerdo de garantía debidamente firmado. La transacción no constituye una transacción con partes vinculadas y la garantía no perjudicará los intereses de la empresa ni de los accionistas.
9 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra
Examen y aprobación de la propuesta sobre la prenda de acciones de las filiales
El 30 de diciembre de 2021, la compañía convocó la 22ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre la garantía de Hainan Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) Environmental Services Co., Ltd., una subsidiaria de propiedad total de la compañía”, y proporcionó una garantía de 75 millones de Yuan para el préstamo de activos fijos de la sucursal de Sanya que accedió a Hainan Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) \ Environmental Services Co., Ltd. Para el proyecto de construcción de capital. Con el fin de proporcionar nuevas medidas de crédito para las cuestiones de financiación mencionadas, la empresa tiene la intención de comprometer el 100% de las acciones de Hainan Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 9 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la compra de productos financieros
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, la empresa tiene la intención de utilizar fondos recaudados ociosos con una cantidad máxima no superior a 14 millones de yuan para comprar productos financieros de capital garantizado con alta seguridad y buena liquidez emitidos por instituciones financieras, sin perjuicio de la ejecución normal de los proyectos de inversión de capital recaudado y del funcionamiento normal de la empresa.
