Código de valores: Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) abreviatura de valores: Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) número de anuncio: 2022 – 018 Código de bonos: 123049 abreviatura de bonos: bonos convertibles
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La 23ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa decidió convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 el 27 de mayo de 2022. La Junta General de accionistas se celebrará combinando la votación in situ con la votación en línea. Los asuntos relacionados con la Junta General de accionistas se anunciarán como sigue:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
Convocatoria de la Junta General de accionistas: tras su examen y aprobación en la 23ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, el Consejo de Administración de la Empresa decide convocar la junta general anual de accionistas de 2021.
Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: el procedimiento de convocatoria de la Junta de accionistas se ajusta a las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como a los requisitos de los estatutos.
Fecha y hora de la reunión
1. Hora de la reunión: viernes 27 de mayo de 2022, 13.30 horas.
2. Tiempo de votación en línea:
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25 a.m., 9: 30 – 11: 30 a.m., 13: 00 – 15: 00 p.m. el 27 de mayo de 2022.
La votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo en cualquier momento entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 27 de mayo de 2022.
Modo de celebración de la Junta: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Vi) Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: viernes 20 de mayo de 2022.
Vii) Participantes
1. Cierre de la bolsa de Shenzhen a las 15.00 horas del viernes 20 de mayo de 2022
Los accionistas registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Todos los accionistas de la sociedad tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y los accionistas que no puedan asistir a la reunión in situ pueden confiar a sus representantes por escrito que asistan a la reunión y voten (la persona autorizada no tiene que ser accionista de la sociedad) o que voten en línea durante el tiempo de votación en línea;
2. Director, supervisor y personal directivo superior de la empresa;
3. Los intermediarios contratados por la empresa y los invitados invitados invitados por el Consejo de Administración.
Lugar de la reunión: Sala de conferencias, tercer piso, edificio de oficinas, no. 156, Hanjiang Road, Xinbei District, Changzhou, Jiangsu. Cuestiones examinadas por la Conferencia
La Junta General examinará las siguientes propuestas:
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
3.00 proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa
4.00 proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2021
5.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
6.00 proyecto de ley sobre el nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
7.00 proyecto de ley sobre la planificación del rendimiento de los dividendos de la empresa en los próximos tres años
8.00 propuesta de modificación de los Estatutos
9.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
10.00 propuesta de modificación del reglamento de la Junta
11.00 proyecto de ley sobre la compra de un seguro de responsabilidad civil para el personal directivo superior
La propuesta 2 ha sido examinada y aprobada por la 15ª reunión de la 4ª Junta de supervisores de la empresa, la propuesta 11 todos los directores como partes vinculadas se abstienen de votar y la presentan directamente a la Junta de accionistas para su examen, y las demás propuestas han sido examinadas y aprobadas por la 23ª reunión de la 4ª Junta de directores de la empresa. El director independiente de la empresa será informado en la Junta General de accionistas de 2021.
Indicaciones especiales
Las propuestas 7, 8, 9 y 10 supra se someterán a votación por resolución especial y serán aprobadas por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes (incluidos los representantes de los accionistas).
En la propuesta 11 de la Junta General de accionistas, los accionistas afiliados pertinentes se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
Modalidades de inscripción en las reuniones
Modo de registro
1. Los accionistas individuales que asistan a la reunión deberán pasar por los procedimientos de registro sobre la base de su tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de acciones y certificado de participación (si el agente encargado asiste a la reunión, deberá presentar su propia tarjeta de identidad, certificado de delegación y certificado de participación);
2. Los accionistas corporativos estarán representados por un representante legal o un representante autorizado. El representante legal presentará su tarjeta de identidad, el certificado válido de calificación del representante legal y el certificado de participación (el agente encargado presentará su tarjeta de identidad, el poder notarial escrito y el certificado de participación expedido por el representante legal de conformidad con la ley).
3. Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax.
Ii) tiempo de registro
El horario de inscripción para esta sesión es de las 9.00 a las 17.00 horas del 23 de mayo de 2022.
Iii) lugar de registro
El lugar de registro de esta reunión es: 156 Hanjiang Road, Xinbei District, Changzhou, Jiangsu.
Requisitos para el registro y la presentación de documentos por los titulares de derechos de voto encargados
1. Todo accionista con derecho a asistir a la reunión y a votar podrá nombrar a una o más personas (sean o no accionistas) como sus representantes de los accionistas para que asistan a la reunión y voten en su nombre. Los accionistas podrán asistir personalmente a la reunión y votar en ella una vez completada y devuelta la “Carta de autorización” (cuyo formato figura en el anexo 2). En este caso, se considerará retirada la “Carta de autorización”. El número de acciones de un accionista que haya confiado a más de dos (incluidos dos) agentes el ejercicio acumulativo del derecho de voto por sus agentes no excederá del número total de acciones de las que el accionista tenga derecho de voto en la reunión en curso, y cada acción no podrá ser ejercida repetidamente por diferentes agentes. 2. The Shareholder shall appoint the agent in writing, signed by the authorized Shareholder or signed by the Trustee. Si el “poder notarial” está firmado por una person a distinta de los accionistas autorizados, el “poder notarial” debe ser notariado. El “poder notarial” debe presentarse 24 horas antes de la reunión en el lugar de contacto de la empresa.
3. Si un accionista confía a un agente que asista a la reunión y vote, el agente deberá registrarse con su tarjeta de identidad, el “poder notarial” escrito firmado por el accionista autorizado, la tarjeta de cuenta del accionista autorizado y el certificado de participación.
Procedimientos para la participación de los accionistas en la votación en línea y cuestiones conexas
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1. Otros asuntos
Se prevé que el período de sesiones sea de medio día. Los gastos de alojamiento, transporte y otros gastos conexos de los asistentes serán sufragados por ellos mismos.
Persona de contacto: Zhu Min Shen Juan
Tel.: 0519 – 89886102
Fax: 0519 – 85125883
Dirección de contacto: No. 156, Hanjiang Road, Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province
Código postal: 213125
Los accionistas y los agentes autorizados de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deberán llegar al lugar de la reunión en un plazo de media hora antes del comienzo de la reunión y llevar consigo los documentos originales, como la identificación, la tarjeta de cuenta de los accionistas y el poder notarial, a fin de facilitar la entrada. Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 15 de abril de 2022
Anexo 1: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación es “350190”, y la votación se abrevia como “votación Vail”.
2. Presentación de las opiniones de voto
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
En caso de que los accionistas voten repetidamente sobre el proyecto de ley general y el proyecto de ley específico, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas sin votación prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se vota primero y luego el proyecto de ley específico se vota, prevalecerá el dictamen de votación del proyecto de ley general.
II. Procedimiento de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: el 27 de mayo de 2022, es decir, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Iii. Procedimiento de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El tiempo de votación en el sistema de votación de Internet será cualquier tiempo entre las 9.15 y las 15.00 horas del 27 de mayo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Por la presente se autoriza al Sr. Y a la Sra. A representarme a mí / a la empresa en 2022.
Celebrada en la Sala de conferencias del tercer piso del edificio de oficinas de la empresa no. 156, Hanjiang Road, Xinbei District, Changzhou, Jiangsu, el 27 de marzo.
Bao Science and Technology Group Co., Ltd. En la junta general anual de accionistas de 2021, y el ejercicio del derecho de voto.
El mandato será válido desde la fecha de su firma hasta el final de la Junta General de accionistas.
El tiempo termina.
Número de cuenta de acciones del cliente: número de acciones: acciones
Número de identificación del cliente (número de licencia comercial del accionista corporativo):
Firma del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
El fideicomitente votará sobre la siguiente propuesta:
Voto
Número de serie
Consentimiento en contra de la abstención
1 “propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021”
2 “propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021”
3 “propuesta sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa”
4 “propuesta sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2021”
5 “propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021”
6 sobre el nombramiento de empresas
