Welle Environmental Group Co.Ltd(300190)
Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la empresa
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”), las directrices para el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización de las acciones del GEM en la bolsa de Shenzhen, Como director independiente de Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) (en adelante, “la empresa”), sobre la base de la posición de juicio independiente, emitimos opiniones independientes sobre las propuestas pertinentes examinadas en la 23ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, como se estipula en las directrices no. 2 de La Bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en GEM y los artículos de asociación (en adelante, “los artículos de asociación”), etc.
Opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2021
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la regulación de las transacciones financieras entre las empresas que cotizan en bolsa y las partes vinculadas y la garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas y otros documentos pertinentes, hemos realizado una comprensión y verificación cuidadosas de la ocupación de los fondos de las partes vinculadas de la empresa en 2021 con una actitud estricta y realista, y hemos hecho las siguientes declaraciones especiales y opiniones independientes:
Tras la verificación, durante el período de que se informa no se produjo ninguna ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas mayoritarios y otras partes vinculadas, ni ninguna ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas mayoritarios y otras partes vinculadas durante el período anterior y que se prolongó hasta el período de que se informa.
Situación de la garantía externa de la empresa en 2021
De conformidad con las disposiciones de la circular sobre la regulación de la garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa, los estatutos y otros documentos pertinentes, hemos realizado una cuidadosa comprensión y verificación de la garantía externa de las empresas durante el período que abarca el informe, y hemos hecho las siguientes declaraciones especiales y opiniones independientes:
El 15 de enero de 2021, la compañía convocó la 15ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre la garantía para Changzhou Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) \ Esta garantía puede obtener el apoyo financiero necesario para la cocina Changzhou, contribuye a la estabilidad continua de la gestión de la cocina Changzhou, el contenido de la garantía y el procedimiento de toma de decisiones se ajustan a las disposiciones pertinentes.
El 27 de abril de 2021, la compañía convocó la 17ª reunión del Cuarto Consejo de Administración para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la garantía de Nanjing DULE Refrigeration Equipment CO., Ltd. (en adelante, DULE Refrigeration), que tiene por objeto garantizar el crédito global de 30 millones de yuan solicitado por DULE Refrigeration a Los bancos. Los detalles del crédito global solicitado por DULE Refrigeration son los siguientes: se ha solicitado a la sucursal de Nanjing un crédito global de 20 millones de Yuan RMB; Se solicitó un crédito global de 10 millones de yuan a la sucursal de Lishui. La empresa garantiza el crédito global de DULE Refrigeration de acuerdo con la proporción de participación del 89,83%, es decir, 26.949 millones de yuan, el resto de la cantidad de otros accionistas de acuerdo con su proporción de acciones. Esta garantía ayudará a satisfacer las necesidades de capital de funcionamiento de DULE Refrigeration. El riesgo financiero de esta garantía está bajo el control de la empresa, y la garantía no perjudicará los intereses de la empresa y los accionistas, de conformidad con las disposiciones pertinentes.
El 27 de abril de 2021, la compañía convocó la 17ª reunión del 4º Consejo de Administración para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la garantía para Suzhou HANFENG Science and Technology Development Co., Ltd. (en adelante, “HANFENG Science and technology”), una subsidiaria de propiedad total de la compañía. La compañía tiene La intención de proporcionar una garantía para el crédito global de 40 millones de yuan solicitado por la sucursal de Zhangjiagang de HANFENG Science & Technology, una subsidiaria de propiedad total de la compañía. La garantía de la empresa puede obtener el apoyo financiero necesario para el funcionamiento diario de la tecnología HANFENG, lo que contribuye a la estabilidad continua de la gestión de la tecnología HANFENG. La empresa tiene la capacidad de controlar el riesgo de gestión de HANFENG durante el período de garantía, y el contenido de la garantía y el procedimiento de decisión se ajustan a las disposiciones pertinentes.
El 27 de abril de 2021, la compañía convocó la 17ª reunión del Cuarto Consejo de Administración para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la garantía de Hangzhou Energy and Environment Engineering Co., Ltd. (en adelante “hangneng Environment”), una subsidiaria de propiedad total de la compañía. La compañía tiene la intención de proporcionar una garantía para el crédito global de 50 millones de yuan solicitado por hangneng Environment, una subsidiaria de propiedad total de la compañía, al Ministerio de comercio. La garantía de la empresa puede obtener el apoyo financiero necesario para el funcionamiento diario del medio ambiente de Hang neng, lo que contribuye a la estabilidad continua del funcionamiento del medio ambiente de Hang neng. El riesgo financiero de esta garantía está bajo el control de la empresa, y la garantía no perjudicará los intereses de la empresa y los accionistas.
El 28 de mayo de 2021, la compañía convocó la 18ª Reunión de la 4ª Junta de directores, examinó y aprobó la propuesta de ley sobre la garantía de Shanxi Guoxin Biomass Energy Development Co., Ltd. (en adelante denominada “Shanxi Guoxin”), una subsidiaria de la compañía, que posee el 12,5% de las acciones de Shanxi Guoxin. La compañía tiene la intención de proporcionar la garantía de 101425 millones de yuan de los 81,14 millones de yuan prestados por Shanxi Guoxin. Shanxi Guoxin another Shareholder Shanghai bizhou Environmental Protection Energy Technology Co., Ltd. According to 12.5 per cent of Shareholding proportion for Shanxi Guoxin guarantee, Shanxi Guoxin for the company in this Loan Guarantee Liability Guarantee (i.e. Counter – Guarantee). La garantía de la empresa puede obtener el apoyo financiero necesario para la nueva operación de Shanxi, y es útil para promover el proceso de construcción del proyecto de eliminación de estiércol y utilización de recursos en el condado de Yingxian. El acto de garantía de la empresa es justo y equitativo, y el riesgo financiero de este acto de garantía está bajo el control de la empresa.
El 24 de agosto de 2021, la compañía convocó la 20ª reunión del Cuarto Consejo de Administración para examinar y aprobar la “propuesta de garantía para la subsidiaria de propiedad total de la compañía Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) (Suzhou) Energy Technology Co., Ltd.” La empresa tiene la intención de proporcionar una garantía para el crédito de 80 millones de yuan solicitado por Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) (Suzhou) Energy Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “Suzhou Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) “) al Banco, que puede obtener el apoyo financiero necesario para Suzhou Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) y contribuir a la estabilidad continua de la gestión de Suzhou Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) . Suzhou Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) \ es una filial de propiedad total de la empresa,
El 24 de agosto de 2021, la compañía convocó la 20ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, examinó y aprobó la propuesta de ley sobre la garantía de Nanjing DULE Refrigeration Equipment CO., Ltd., una subsidiaria de la compañía. Esta vez, la compañía tiene la intención de proporcionar la garantía de 20 millones de yuan en el crédito integral solicitado por DULE Refrigeration de acuerdo con la proporción de participación del 89,83%, es decir, la garantía de 17.966 millones de yuan. El resto está garantizado por otros accionistas en proporción a sus respectivas participaciones.
La empresa tiene la intención de garantizar el crédito global solicitado por DULE Refrigeration al Banco, obtener el apoyo financiero necesario para el funcionamiento de DULE Refrigeration y contribuir a la estabilidad continua del funcionamiento de DULE Refrigeration. Esta garantía es justa y equitativa. El riesgo financiero de esta garantía está bajo el control de la empresa, y la garantía no perjudicará los intereses de la empresa y los accionistas.
El 27 de octubre de 2021, la empresa convocó la 21ª reunión de la 4ª reunión de la Junta Directiva, examinó y aprobó la “propuesta de garantía para Changzhou Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) Food Waste disp La empresa tiene la intención de proporcionar una garantía para el crédito integral de 10 millones de yuan que Changzhou Restaurant chefs solicita al Banco. Esta garantía es útil para resolver la demanda de capital de funcionamiento de Changzhou Restaurant chefs. La empresa tiene la capacidad de controlar el riesgo de gestión de Changzhou Restaurant chefs durante el período de garantía. El contenido de la garantía y el procedimiento de decisión se ajustan a las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, y no hay ninguna circunstancia que perjudique los intereses de la empresa y los accionistas.
El 27 de octubre de 2021, la empresa convocó la 21ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, examinó y aprobó la propuesta de ley sobre la garantía de la filial de propiedad total de la empresa Hangzhou Energy and Environment Engineering Co., Ltd., que tiene por objeto proporcionar una garantía para el crédito global de 80 millones de yuan solicitado Por Hangzhou Energy Environment al Bank, y esta garantía de la empresa es útil para satisfacer las necesidades de capital de explotación de Hangzhou Energy Environment. Durante el período de garantía, la empresa tiene la capacidad de controlar el riesgo de gestión del entorno de Hang neng, y el contenido de la garantía y el procedimiento de adopción de decisiones se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, sin perjuicio de los intereses de la empresa y los accionistas.
El 27 de octubre de 2021, la empresa convocó la 21ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre la garantía de Changzhou Jinyuan Machinery Equipment CO., Ltd., una subsidiaria de propiedad total de la empresa”, que tiene por objeto proporcionar una garantía para el crédito global de 7 millones de Yuan solicitado por Changzhou Jinyuan Machinery Equipment CO., Ltd. (en adelante denominado “Jinyuan Machinery”) al Banco, y esta garantía de la empresa es útil para satisfacer las necesidades de capital de funcionamiento de Jinyuan Machinery Co., Ltd. Durante el período de garantía, la empresa tiene la capacidad de controlar el riesgo de gestión de la maquinaria Jinyuan. El contenido de la garantía y el procedimiento de toma de decisiones se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes y no perjudican los intereses de la empresa y los accionistas.
El 30 de diciembre de 2021, la compañía convocó la 22ª reunión del Cuarto Consejo de Administración para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la garantía de Nanjing DULE Refrigeration Equipment CO., Ltd., una subsidiaria de la compañía. La compañía tiene la intención de proporcionar la garantía para el crédito integral solicitado por DULE Refrigeration al Banco en proporción a la participación en el capital, y el resto de la cantidad será garantizada por otros accionistas. DULE Refrigeration es la filial de control de la empresa, la empresa posee el 89,83% de sus acciones, la empresa tiene el derecho de control sobre ella, la empresa proporciona la garantía para el crédito integral que DULE Refrigeration solicita al Banco, ayuda a obtener el apoyo necesario para el funcionamiento de DULE Refrigeration, al mismo tiempo, El riesgo financiero de esta acción de garantía está bajo el control de la empresa, proporcionar la garantía no dañará los intereses de la empresa y los accionistas.
El 30 de diciembre de 2021, la empresa convocó la 22ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre la garantía de la filial de propiedad total de la empresa Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) (Suzhou) Energy Technology Co., Ltd.” la empresa tiene la intención de proporcionar una garantía para El crédito global de 60 millones de yuan solicitado por Suzhou Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) al Banco. Esta garantía es útil para resolver las necesidades de capital de funcionamiento de Suzhou Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) \ Durante el período de garantía, la empresa tiene la capacidad de controlar el riesgo de gestión de Suzhou Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) \
El 30 de diciembre de 2021, la empresa convocó la 22ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre la garantía de Hainan Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) Environmental Services Co., Ltd., una subsidiaria de propiedad total de la empresa”, que tiene por objeto proporcionar una garantía para el préstamo de 75 millones de yuan para la financiación de proyectos solicitado por Hainan Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) \ Durante el período de garantía, la empresa tiene la capacidad de controlar el riesgo de gestión de Hainan Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) \
Opiniones independientes sobre las transacciones conexas de la empresa en 2021
Durante el período que abarca el informe, hemos realizado una cuidadosa comprensión y verificación de las transacciones conexas de la empresa, y hemos hecho las siguientes declaraciones especiales y opiniones independientes:
Tras la verificación, no se produjeron transacciones importantes con partes vinculadas durante el período que abarca el informe. El procedimiento de adopción de decisiones de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la empresa, y el precio de las transacciones con partes vinculadas es justo, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios.
Dictamen independiente sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
El informe de autoevaluación del control interno de la empresa refleja verdadera y objetivamente la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa. El sistema de control interno de la empresa es completo, razonable y eficaz, y no tiene defectos importantes, y cumple con las leyes, reglamentos y requisitos de los departamentos de supervisión pertinentes del Estado, y puede garantizar el funcionamiento saludable de la empresa y el control de los riesgos de funcionamiento de la empresa.
Opiniones independientes sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2021
Después de examinar cuidadosamente la propuesta de distribución de beneficios de la empresa 2021, creemos que la propuesta se ajusta a la situación real de la empresa, el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 coincide con el rendimiento de la empresa, no viola las disposiciones pertinentes de la Ley de sociedades y los Estatutos de la empresa, no viola la ley, viola las normas y perjudica los intereses de los accionistas de la empresa, por lo que estamos de acuerdo en que la empresa presente el plan de distribución de beneficios de 2021 a la Junta General de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Opiniones independientes sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Tras la verificación, creemos que el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas durante el período de que se informa se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y que No existen irregularidades en el depósito y la utilización de los fondos recaudados. El contenido del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 preparado por la empresa refleja objetiva y verdaderamente la situación real del almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa. Opiniones independientes sobre el nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
Xinyongzhong Certified Public Accountants (Special general Partnership) es una organización profesional de auditoría con calificación de valores, que se desempeñó como auditor de la empresa en 2021. Durante su mandato como auditor de la empresa, realizó una auditoría objetiva e imparcial de la situación financiera y el rendimiento operativo de la empresa. Por lo tanto, estamos de acuerdo en nombrar a xinyonghe Certified Public Accountants (Special general Partnership) como auditor de la empresa para 2022 y en presentarlo a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
Proyecto de ley sobre garantías para Haikou shenwei Environmental Services Co., Ltd., filial de la empresa
La empresa posee el 30% de las acciones de Haikou shenwei Environmental Services Co., Ltd. (en adelante “Haikou shenwei”) y Haikou shenwei es una subsidiaria de la empresa. Ahora la empresa tiene la intención de garantizar el préstamo solicitado por Haikou shenwei de acuerdo con la proporción del 30% de las acciones, es decir, proporcionar la garantía de responsabilidad conjunta para el préstamo de 24 millones de yuan. Al mismo tiempo, la empresa promete el 30% de las acciones de Haikou shenwei a la cooperativa de crédito rural Haikou como garantía. El resto de la cantidad del préstamo por Haikou shenwei otro accionista Haikou shenwei Environmental Protection Industry Holding Co., Ltd. Para proporcionar una garantía de responsabilidad conjunta. La proporción de acciones de la empresa es Haikou shenwei
