Código de valores: Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) abreviatura de valores: Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) número de anuncio: 2022 – 009 Código de bonos: 123049 abreviatura de bonos: bonos convertibles
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190)
Anuncio de la resolución de la 15ª reunión de la cuarta Junta de supervisores
La Junta de supervisores y los supervisores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y serán responsables solidariamente de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
El 6 de abril de 2022 se envió por correo electrónico y fax a todos los supervisores la notificación de la 15ª reunión de la cuarta Junta de supervisores. El 14 de abril de 2022, la 15ª reunión de la 4ª Junta de supervisores de la empresa (en lo sucesivo denominada “la reunión”) se celebró en combinación con la comunicación sobre el terreno. La reunión está presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Zhu weibing, que debería asistir a tres supervisores y asistir a tres supervisores. La reunión se celebra de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes, reglamentos administrativos y normas departamentales, as í como con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la República Popular China (en adelante denominados “los estatutos”), y las resoluciones adoptadas son lícitas y válidas. En la reunión se examinaron y aprobaron por votación los siguientes proyectos de ley:
Examen y aprobación de la propuesta sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos del “Informe anual 2021” y el “Resumen del informe anual 2021” preparados por el Consejo de Administración se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de la c
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
3 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra
Examen y aprobación de la propuesta sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2021
El plan de distribución de beneficios para 2021 es: sobre la base de 781587.620 acciones, se distribuyen dividendos en efectivo de 1 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones y se distribuyen dividendos en efectivo por un total de 781587.762 Yuan. La Junta de supervisores considera que el plan anual de distribución de beneficios 2021 elaborado por el Consejo de Administración se ajusta a la situación real de la empresa, no viola las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa y no perjudica los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
3 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores desempeñó concienzudamente sus funciones y responsabilidades, ejerció cuidadosamente las facultades que le habían conferido los estatutos y la Junta General de accionistas, desempeñó concienzudamente las funciones de la Junta de supervisores y defendió los derechos e intereses legítimos de la empresa y sus accionistas, teniendo en cuenta las necesidades reales de funcionamiento de la empresa.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
3 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
La Junta de supervisores considera que todos los sistemas de control interno de la empresa tienen una fuerte pertinencia, racionalidad y eficacia, de conformidad con el desarrollo real de la empresa, la empresa ha completado mejor el trabajo de control interno. El informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 es real y eficaz.
3 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
El “Informe financiero final 2021” preparado por la empresa refleja verdadera y detalladamente la situación financiera de la empresa y se ajusta a las condiciones de funcionamiento de la empresa. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
3 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra
Tras examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, la Junta de supervisores considera que, en 2021, la empresa regulará el uso y la gestión de los fondos recaudados de conformidad con las normas y reglamentos de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la supervisión jurídica de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, etc. No hay violación del uso de los fondos recaudados, los fondos recaudados de la empresa y los proyectos de inversión prometidos son los mismos, no hay daños a los intereses de los accionistas.
3 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
La Junta de supervisores acordó nombrar a la empresa contable xinyong Zhonghe (Asociación General Especial) como organismo de auditoría de la empresa para 2022, que se encargaría de la auditoría de los estados contables de la empresa, etc. El período de empleo será de un año, del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
3 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de dividendos de la empresa en los próximos tres años
De conformidad con la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aplicación ulterior de las cuestiones relativas a los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (SFC [2012] No. 37), las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – los dividendos en efectivo de Las empresas que cotizan en bolsa y otros documentos conexos, as í como las disposiciones pertinentes de los Estatutos de las empresas, y teniendo en cuenta de manera integral las condiciones de funcionamiento de la empresa, la empresa ha formulado el plan de rendimiento de los dividendos de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024). El plan de presentación de informes anterior se ajusta al desarrollo de la empresa y a los intereses de los accionistas.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
3 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la compra de productos financieros de capital garantizado
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, la empresa tiene la intención de utilizar fondos recaudados ociosos con una cantidad máxima no superior a 14 millones de yuan para comprar productos financieros de capital garantizado con alta seguridad y buena liquidez emitidos por las instituciones financieras, sin afectar al progreso normal de los proyectos de inversión de capital recaudado y sin cambiar el uso de los fondos recaudados de manera encubierta, siempre que no se impida la ejecución normal de los proyectos de inversión de capital recaudado y el funcionamiento normal de la empresa. Es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados ociosos y obtener ciertos ingresos de inversión, por lo que la empresa está de acuerdo en utilizar los fondos recaudados ociosos para comprar productos financieros de bajo riesgo de las instituciones financieras.
3 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para la compra de productos financieros protegidos por el capital
Bajo la premisa de garantizar que no afecte al funcionamiento normal de la empresa, la empresa tiene la intención de utilizar fondos propios ociosos para comprar productos financieros de bajo riesgo con alta seguridad y buena liquidez, lo que puede mejorar la eficiencia del uso de los fondos y aumentar los ingresos de los fondos.
Por lo tanto, la Junta de supervisores está de acuerdo en que la empresa no utilice más de 250 millones de yuan de fondos propios ociosos para comprar productos financieros de bajo riesgo con alta seguridad y buena liquidez.
3 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra
XI. Proyecto de ley sobre la compra de seguros de responsabilidad civil para el personal directivo superior
La empresa tiene la intención de comprar un seguro de responsabilidad civil para todos los directores, supervisores y altos directivos cada a ño. Se solicita a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección a ocuparse de todas las cuestiones relacionadas con la compra del seguro de responsabilidad civil de los directores y supervisores (incluida, entre otras cosas, la determinación de otras personas responsables; la determinación de las compañías de seguros; la determinación de la cuantía del seguro, las primas de seguros y otras cláusulas de seguro; la firma de los documentos jurídicos pertinentes y la tramitación de otras cuestiones relacionadas con la inversión) y la renovación o renovación del seguro de responsabilidad civil de los directores y supervisores en el futuro o antes de la expiración del contrato de seguro de responsabilidad civil. La compra del seguro de responsabilidad civil de la Junta de directores es beneficiosa para perfeccionar el sistema de control de riesgos, promover el pleno ejercicio de los derechos de supervisión y el cumplimiento de las responsabilidades pertinentes por parte de las personas responsables pertinentes, sin perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Todos los supervisores de la empresa se abstuvieron de votar como partes vinculadas, y la propuesta no fue votada en esta reunión.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 15 de abril de 2022
