Código de valores: Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) abreviatura de valores: Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) número de anuncio: 2022 – 028 Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 10 de mayo de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de reuniones (ⅰ) tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Junta General anual de accionistas 2021 (ⅱ) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (ⅲ) Método de votación: el método de votación adoptado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (ⅳ) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 10 de mayo de 2022, 14: 30
Lugar de celebración: sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de votación en la Sala de conferencias (V) de la empresa no. 168 – 39, Nanhai Avenue, Haikou, Hainan.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 10 de mayo de 2022
Hasta el 10 de mayo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, la cuenta de recompra acordada y el Servicio de recompra de acciones de Shanghai se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de La Bolsa de Shanghai. Cuestiones relativas a la convocatoria pública de los derechos de voto de los accionistas
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Número de serie del tipo de accionista votante
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 “proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021”
2 “propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021”
3 “proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa 2021”
Proyecto de ley sobre el informe financiero y presupuestario de la empresa 2022
Proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
6 “propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021”
7 “proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de empresas contables”
Informe sobre la utilización de los fondos recaudados por la empresa en el pasado (hasta 2021 √)
31 de diciembre de 2000)
9 Informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente por la empresa (hasta 2022 √)
Proyecto de ley de 31 de marzo de 2003)
Debate sobre la aplicación de la línea de crédito global de las instituciones financieras por la empresa en 2022
Caso
Proyecto de ley sobre el ajuste de la remuneración de los supervisores de las empresas
Nota: la Junta General de accionistas también escuchará el informe anual de los directores independientes 2021. 1. Explicar el tiempo y los medios de divulgación de cada proyecto de ley. El proyecto de ley mencionado anteriormente ha sido examinado y aprobado por la 21ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en los medios de divulgación de información designados y el sitio web de la Bolsa de Shanghai el 16 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.) El anuncio. 2. Proyecto de resolución especial: No. 3. Proyecto de ley sobre el recuento individual de los votos de los pequeños y medianos inversores: 6, 7, 8, 94. Proyecto de ley relativo a la evitación de la votación por los accionistas afiliados: No.
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: No. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Notas sobre la votación en la Junta General de accionistas (ⅰ) Si los accionistas de la empresa ejercen su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, pueden iniciar sesión en la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada), También puede iniciar sesión en la Plataforma de votación de Internet (sitio web: vote.seinfo.com.) Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles. Cuando el número de votos electorales emitidos por los accionistas supere el número de votos electorales que posean, o cuando el número de votantes supere el número de candidatos en las elecciones parciales, el voto electoral emitido sobre la propuesta se considerará nulo. Si el mismo derecho de voto se repite a través del sitio, la Plataforma de votación en línea de la bolsa u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Registration and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) al cierre de la tarde del día de registro de las acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) 2022 / 4 / 28
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Iii) un abogado contratado por la empresa. Otras personas v. Métodos de registro de reuniones
Afectados por la epidemia, la empresa pidió a los inversores que votaran en línea para ejercer los derechos de los accionistas. Los accionistas y los representantes de los accionistas que participen en las reuniones sobre el terreno adoptarán medidas de protección eficaces y cooperarán con los requisitos de la reunión para presentar el Código de salud verde y el Código de viaje para el registro y la detección de la temperatura corporal y otros trabajos conexos de prevención de epidemias.
A fin de garantizar la celebración sin tropiezos de la Junta General de accionistas y reducir el tiempo de registro previo a la reunión, los accionistas y los representantes de los accionistas que asistan a la Junta General de accionistas deben registrarse y confirmarse con antelación. 1. Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un agente autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, presentará su propia tarjeta de identidad y un certificado válido que demuestre que tiene la calificación de representante legal. Si un agente está autorizado a asistir a la reunión, el agente presentará su tarjeta de identidad y el poder notarial escrito emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley. 2. Cuando los accionistas de una person a física asistan personalmente a la reunión, presentarán su propia tarjeta de identidad u otros documentos o certificados válidos que puedan demostrar su identidad, as í como certificados de participación; Cuando se confíe a otra persona la representación para asistir a la reunión, el agente presentará su documento de identidad válido y el poder notarial de los accionistas. 3. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o facsímile. La Carta o facsímile estará sujeta a la fecha de llegada a la empresa. En la Carta o facsímile se indicarán el nombre de los accionistas, la cuenta de los accionistas, la dirección de contacto, el código postal y el número de teléfono de contacto, y se adjuntarán copias de los materiales de prueba enumerados en los párrafos 1 y 2 supra. En la Carta, se indicará la palabra “Junta General de accionistas”. En la reunión, se llevará el original y la empresa no aceptará el método telefónico para registrarse. Ii) hora y lugar de registro
Hora de registro: 5 de mayo de 2022 (9.00 a 11.30 horas, 13.30 a 16.30 horas)
Lugar de registro: Sala de reuniones de la empresa, no. 168 – 39 Nanhai Avenue, Haikou, Provincia de Hainan código postal: 570216 persona de contacto: jinxia tel. / fax: 0898 – 66811301 – 302 / 0898 – 66811743 dirección de correo electrónico: [email protected]. 1. Los gastos de transporte, alojamiento y comida de los accionistas o agentes presentes en la reunión serán sufragados por ellos mismos. 2. Los accionistas participantes deben llegar al lugar de la reunión media hora antes para registrarse.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 16 de abril de 2022 anexo 1: poder notarial anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 10 de mayo de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1 Informe sobre la labor del Consejo de Administración de la empresa en 2021
Proyecto de ley
Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Proyecto de ley
Informe sobre las cuentas financieras anuales de la empresa 2021
Proyecto de ley
Informe sobre el presupuesto financiero de la empresa 2022
Proyecto de ley
Informe anual de la empresa 2021 y Resumen
Proyecto de ley
Debate sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Caso
7 Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable por la empresa
Informe sobre el uso de los fondos recaudados por la empresa
Propuesta de informe (al 31 de diciembre de 2021)
9 Informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente por la empresa
Propuesta de informe (al 31 de marzo de 2022)
10 sobre la solicitud de la empresa para la síntesis de las instituciones financieras en 2022
Proyecto de ley sobre la línea de crédito
Proyecto de ley sobre el ajuste de la remuneración de los supervisores de las empresas
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Observaciones:
El fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tendrá derecho a votar a su favor.
