Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676)
Informe anual de los directores independientes 2021
En 2021, como directores independientes de Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) (en adelante, los directores independientes de Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) \ \ \ \ 35 Examinar cuidadosamente las diversas propuestas del Consejo de Administración, expresar opiniones independientes sobre cuestiones conexas, ejercer los derechos conferidos por la empresa, desempeñar plenamente el papel de director independiente, supervisar el funcionamiento de la empresa y salvaguardar los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas. A continuación se presenta un informe sobre el desempeño de las funciones en 2021:
Información básica sobre los directores independientes
En la actualidad, el Consejo de Administración de la empresa está integrado por seis directores, entre ellos dos directores independientes. El número de directores independientes es más de un tercio del número de directores, que son profesionales en las esferas de la contabilidad y la electricidad, respectivamente, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes sobre la proporción de directores independientes y la asignación profesional de las empresas que cotizan en bolsa, a fin de garantizar la independencia de la Adopción de decisiones del Consejo de Administración. Los directores independientes del segundo Consejo de Administración son el Sr. Zhao chunxiang y el Sr. Gao ciwei. Antecedentes personales y situación de los directores independientes
1. Mr. Zhao chunxiang, Born in 1978, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, graduated from Central South University of Finance, Economics and Law, Doctor in Management (Accounting). Profesor asociado de la escuela de contabilidad de la Universidad Central Sur de economía, economía y derecho, tutor de posgrado, Director de la Asociación China de investigación de costos, contador público certificado de China (miembro no autorizado), miembro de la Asociación China de contabilidad, Investigador visitante de la Universidad Curtin de Australia y la Universidad política de Taiwán. La investigación se centra principalmente en los incentivos de los administradores, la gestión de costos, las políticas macroeconómicas y el comportamiento financiero de las empresas, y preside o estudia principalmente más de 10 proyectos encomendados a nivel nacional, provincial y de diversos tipos, como el estudio sobre los incentivos orientados a la innovación de las empresas estatales en la Provincia de Hubei, el estudio sobre los incentivos ocultos de los administradores de las empresas estatales en la era posterior al control salarial, etc. El Diario Económico y otras publicaciones periódicas autorizadas de China publicaron casi 20 artículos y ganaron el segundo premio de los logros de la investigación docente en las instituciones de enseñanza superior de la provincia de Hubei. Actualmente es director independiente de la empresa.
Mr. Zhao chunxiang received the Independent Director Qualification Certificate issued by Shanghai Stock Exchange on 11 January 2018 through participating in the 56th Independent Director Qualification Training of Shanghai Stock Exchange, and completed the video Course for Independent Director of Shanghai Stock Exchange Science and Technology Innovation Board on 6 August 2020, in April 2021, respectively.
En junio, participó en la formación en red de las empresas que cotizan en bolsa organizada por la Asociación de empresas que cotizan en bolsa de Hainan, y en septiembre de 2021 participó en el curso de formación de directores y supervisores de la Asociación de empresas que cotizan en bolsa de Hainan.
2. Mr. Gao ciwei, Born in 1977, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, graduated from Shanghai Jiaotong University and Torino Polytechnic University, Italy, Ph.D. in Electrical Engineering. Profesor de la Universidad del sureste, tutor de doctorado, Director del Instituto de economía y tecnología de la energía eléctrica de la escuela de ingeniería eléctrica, miembro de la sociedad china de ingeniería eléctrica, miembro del IEEE pes, postdoctoral de la Universidad Politécnica de Turín, Italia. La investigación se centra principalmente en el mercado de la energía y la regulación de la energía, la gestión de la demanda y la respuesta de la demanda de energía, Internet de la energía, la planificación de la energía, la investigación y demostración de tecnologías clave para el uso inteligente de la energía y la respuesta dinámica de la demanda de los usuarios de energía, la agregación de la carga y la tecnología clave para el funcionamiento y la programación basada en el modelo de almacenamiento de energía de carga de aire acondicionado, etc. a nivel nacional, provincial y departamental, as í como en casi 100 proyectos encomendados por diversas empresas. Más de 150 artículos han sido publicados en revistas extranjeras chinas como Power System Automation, IEEE transactions on Smart Grid y Energy Policy, y 28 artículos han sido patentados como inventores. Actualmente es director independiente de la empresa.
Mr. Gao ciwei received the Certificate of Independent Directors issued by Shanghai Stock Exchange on 24 April 2020 through participating in the 70th Independent Directors Qualification Training of Shanghai Stock Exchange, completed the video course of Independent Directors of Shanghai Stock Exchange Science and Technology Innovation Board on 7 August 2020, and participated in the Network Training of Listed Companies organized by Hainan Listed Companies Association in April and June 2021, respectively. En septiembre de 2021, la Asociación de empresas cotizadas de Hainan celebró un curso de capacitación para directores y supervisores.
Ii) Calificación de los directores independientes y explicación de si existen circunstancias que afecten a la independencia
Como director independiente de Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) \ \
Desempeño anual de los directores independientes
Participación en el Consejo de Administración y la Junta de accionistas
Desde que asumimos el cargo de director independiente de la empresa, con una actitud diligente y concienzuda, hemos examinado cuidadosamente todas las propuestas presentadas al Consejo de Administración, hemos mantenido un intercambio activo con la dirección de la empresa, hemos presentado propuestas razonables y hemos ejercido nuestro derecho de voto con una actitud rigurosa. En 2021, la empresa convocó un total de 14 reuniones de la Junta Directiva, respectivamente, a través del sitio, y el sitio más medios de comunicación, como directores independientes, todos leemos con antelación las propuestas y los materiales relacionados enumerados en el aviso de la Junta Directiva, asistimos a la reunión, en el examen de las Propuestas de opinión independiente, de conformidad con la ley. Creemos que ninguna de estas propuestas perjudica los intereses de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Hemos votado a favor de todas las propuestas anteriores de la Junta durante el período que abarca el informe, sin objeciones ni abstenciones. Los detalles de la participación y la votación son los siguientes:
Nombre del director independiente en 2021 debe asistir a la reunión de la Junta de directores (tiempo) (tiempo) (tiempo) (tiempo) (punto)
Zhao chunxiang 14 14 0 0 63
Granville 14 14 0 0 63
En 2021, la empresa celebró tres reuniones generales de accionistas, respectivamente, a través del sitio, y el sitio más medios de comunicación, la participación específica es la siguiente:
Nombre del director independiente en 2021: la unidad participante asistirá personalmente a la Comisión de Asuntos Económicos y monetarios y de política industrial para asistir a la votación en rebeldía.
Zhao chunxiang 3 3 0 0
Granville 3 3 0 0 0
Ii) Investigación sobre el terreno de la empresa.
Utilizamos la oportunidad de asistir a la reunión para inspeccionar el sitio de la empresa, entender la producción y gestión de la empresa, la situación financiera y el control interno de la construcción y ejecución; Nos comunicamos con la empresa por teléfono, investigación, etc. Hemos prestado mucha atención a la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, la labor de divulgación de información, la construcción y aplicación del sistema de control interno y el progreso de las cuestiones importantes, y hemos proporcionado sugerencias racionales para el funcionamiento normal de la empresa y promovido la cientificidad y objetividad de la adopción de decisiones del Consejo de Administración.
Cooperación de la empresa con el director independiente
En el desempeño de nuestras responsabilidades, el Consejo de Administración y la dirección de la empresa han dado una cooperación positiva, pueden comunicarse con nosotros sobre cuestiones importantes, como la producción y el funcionamiento de la empresa, y la información adicional solicitada puede complementarse o explicarse oportunamente, para que desempeñemos nuestras responsabilidades de manera independiente con una mejor asistencia.
Opiniones independientes de los directores independientes
En 2021, de conformidad con las disposiciones pertinentes del reglamento de directores independientes y los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa, emitimos dictámenes independientes sobre las siguientes cuestiones pertinentes de la empresa y emitimos dictámenes por escrito. Los detalles son los siguientes:
1. Propuesta de opinión independiente
Propuesta de dictamen independiente sobre el nombre de la reunión
Proyecto de ley sobre la aprobación de la presentación de los informes financieros de la empresa durante tres años (2018, 2019 y 2020) en la séptima reunión de Hainan jinpan INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd.
2 March 2021 2nd Board of Directors First, on the proposal of the nine Meeting on the 19 Annual Profit Distribution Scheme of the company in 2020
2. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría en 2021 3. Proyecto de ley sobre la aplicación por la empresa de la línea de crédito de las instituciones financieras en 2021
4. Proyecto de ley sobre la intención de la empresa de utilizar sus propios fondos para comprar productos financieros garantizados por el capital bancario
5. Proyecto de ley sobre el seguro de responsabilidad civil
Proyecto de ley sobre el ajuste de la cantidad de oro de la décima reunión del 17 de abril de 2021 del segundo Consejo de Administración
2. Proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados temporalmente inactivos para la gestión del efectivo
3. Proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados para prestar préstamos sin intereses a filiales de propiedad total para la ejecución de proyectos de recaudación de fondos
4. Proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar los fondos autofinanciados que ya han pagado los gastos de emisión
Proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para complementar temporalmente los fondos de la 11ª reunión celebrada el 22 de abril de 2021
1. Proyecto de ley sobre el depósito de fondos recaudados por la empresa en el segundo período de sesiones del Consejo de Administración en agosto de 2021 y el informe especial sobre el uso real de los fondos recaudados en la 12ª reunión del 18 de agosto de 2021
2. Proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables
3. Proyecto de ley sobre operaciones de cobertura de divisas
4. Proyecto de ley sobre la adición de directores no independientes
Proyecto de ley sobre el ajuste de la cantidad de dinero y la estructura interna de las inversiones en la 13ª reunión de la Junta de Síndicos, celebrada el 8 de septiembre de 2021
7 Proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2021 (proyecto de ley de la 14ª reunión del 23 de septiembre de 2021) y su resumen
2. Proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2021
Propuesta de dictamen independiente sobre el nombre de la reunión
8 November 2021 Second Board of Directors 10 1. Proposal on Adjusting the list of Incentive objects and the amount of Rights and interests granted at the first 10 meeting of the restricted Stock Incentive Plan 2021
2. Proyecto de ley sobre la primera concesión de acciones restringidas a los beneficiarios de incentivos
1. Proyecto de ley sobre el cumplimiento por la empresa de las condiciones para la emisión de bonos convertibles en la 18ª reunión del Consejo de Administración celebrada el 16 de diciembre de 2021
2. Proyecto de ley sobre el plan de la empresa de emitir bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
