Código de valores: Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) abreviatura de valores: Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) número de anuncio: 2022 – 030 Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676)
Anuncio de la resolución de la 16ª Reunión de la segunda Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 16ª Reunión de la segunda Junta de supervisores se celebró en la Sala de juntas de la empresa a las 14.30 horas del 15 de abril de 2022 mediante comunicación in situ. La reunión estará integrada por tres supervisores y tres supervisores, presidida por el Presidente de la Junta de supervisores Yang Qing. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, los estatutos y el reglamento interno de la Junta de supervisores.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras deliberar seriamente, los supervisores participantes examinaron y aprobaron las siguientes cuestiones:
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la empresa y otras normas y reglamentos pertinentes, cumplió concienzudamente sus responsabilidades, tomó la iniciativa de convocar, asistir y asistir a las reuniones pertinentes de la empresa sin derecho a voto, examinó y presentó opiniones de auditoría sobre cuestiones importantes como el funcionamiento normal de la empresa, la distribución de beneficios, la situación financiera y la gestión de los fondos recaudados, lo que proporcionó una fuerte garantía para el funcionamiento normal y el desarrollo saludable de la empresa.
Votación: 3 votos a favor; Ninguna abstención; 0 votos en contra.
Resultado de la votación: aprobado.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021;
Votación: 3 votos a favor; Ninguna abstención; 0 votos en contra.
Resultado de la votación: aprobado.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa
Votación: 3 votos a favor; Ninguna abstención; 0 votos en contra.
Resultado de la votación: aprobado.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen;
De conformidad con el derecho de sociedades, los documentos pertinentes de la bolsa de Shanghai y las disposiciones pertinentes de los estatutos, la empresa ha preparado el informe anual 2021 de la empresa y su resumen.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a las normas y reglamentos internos, como los Estatutos de la empresa; El contenido y el formato del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las normas pertinentes y reflejan adecuadamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021; En el proceso de preparación del informe anual, no se encontró que el personal de la empresa que participaba en la preparación y el examen del informe anual violara las normas de confidencialidad; Todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que la información divulgada en el informe anual 2021 de la empresa sea verdadera, exacta y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Votación: 3 votos a favor; Ninguna abstención; 0 votos en contra.
Resultado de la votación: aprobado.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
La Junta de supervisores considera que el plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2021 tiene plenamente en cuenta la situación de los beneficios, el flujo de caja y la demanda de fondos de la empresa, se ajusta a la situación de funcionamiento de la empresa y es propicio para el desarrollo sostenible y estable de la empresa. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Votación: 3 votos a favor; Ninguna abstención; 0 votos en contra.
Resultado de la votación: aprobado.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable por la empresa
Tras deliberar, la Junta de supervisores acordó renovar el nombramiento de zhonghui Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022 por un período de un a ño. Los gastos de auditoría de 2022 de la empresa se remiten a la Junta General de accionistas para que autorice a la dirección de la empresa a determinar las tasas anuales de 2021 y las condiciones reales de funcionamiento.
Votación: 3 votos a favor; Ninguna abstención; 0 votos en contra.
Resultado de la votación: aprobado.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Examinar y aprobar la propuesta de “Informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021”;
Votación: 3 votos a favor; Ninguna abstención; 0 votos en contra.
Resultado de la votación: aprobado.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente por la empresa (al 31 de diciembre de 2021)
Votación: 3 votos a favor; Ninguna abstención; 0 votos en contra.
Resultado de la votación: aprobado.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente por la empresa (al 31 de marzo de 2022)
Votación: 3 votos a favor; Ninguna abstención; 0 votos en contra.
Resultado de la votación: aprobado.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
La Junta de supervisores examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos por la empresa para reponer temporalmente los fondos líquidos. De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa”, “normas para la inclusión en la lista de acciones de la Junta de innovación tecnológica de la bolsa de Shanghai”, “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta de innovación tecnológica de la bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado” y el “sistema de gestión de los fondos recaudados” de la empresa, no afectará a la ejecución normal de los proyectos de inversión recaudados. No existe ningún cambio encubierto en la inversión de los fondos recaudados y en detrimento de los intereses de los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios, que satisfaga las necesidades de los intereses de desarrollo de la empresa y sea propicio para mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados, y se acuerda que la empresa utilice fondos recaudados inactivos que no superen los 100 millones de yuan (incluidos los actuales) para reponer temporalmente los fondos de operaciones, cuyo período de utilización no excederá de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración de la empresa.
Votación: 3 votos a favor; Ninguna abstención; 0 votos en contra.
Resultado de la votación: aprobado.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
La Junta de supervisores considera que en 2021 la empresa ha establecido una estructura de gobierno corporativo relativamente perfecta, el sistema de control interno existente es relativamente sólido, de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales pertinentes, ha desempeñado un mejor papel de control de la gestión en todos los aspectos clave de la gestión de la empresa, as í Como en las transacciones conexas, la garantía externa y las inversiones importantes, y puede garantizar el funcionamiento normal de las empresas y el control de los riesgos operacionales de la empresa. El control interno de la empresa es eficaz.
Votación: 3 votos a favor; Ninguna abstención; 0 votos en contra.
Resultado de la votación: aprobado.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de los fondos propios ociosos por las empresas para la compra de productos financieros bancarios de capital garantizado
Tras deliberar, la Junta de supervisores acordó, sin perjuicio del funcionamiento normal de la empresa y de la garantía de la seguridad de los fondos, que la empresa utilizara fondos propios con un límite máximo no superior a 500 millones de yuan (500 millones de yuan) para comprar productos financieros bancarios de capital garantizado, con un período de inversión único no superior a 180 días.
Votación: 3 votos a favor; Ninguna abstención; 0 votos en contra.
Resultado de la votación: aprobado.
Tras deliberar y aprobar el proyecto de ley sobre la solicitud de la empresa de una línea de crédito integral para las instituciones financieras en 2022, la Junta de supervisores está de acuerdo en que la empresa y sus filiales controladas por la empresa soliciten una línea de crédito integral a las instituciones financieras, teniendo en cuenta la situación de la concesión de crédito a la empresa por las instituciones financieras. La empresa y sus filiales controladoras tienen previsto solicitar a todas las instituciones financieras una línea de crédito global por un total no superior a 5.000 millones de yuan en 2022, de los cuales 4.800 millones de yuan se utilizarán para financiar operaciones de crédito en el marco de la exposición y 200 millones de yuan para financiar operaciones de crédito en el Marco de la no exposición, incluidas, entre otras, las operaciones de préstamo de capital circulante, las operaciones de préstamo de activos fijos, la emisión de proyectos de aceptación bancaria y las operaciones de garantía. El Grupo de instrumentos negociables y las empresas relacionadas con la promesa de instrumentos negociables, otras empresas crediticias integradas en el marco de la exposición y otras empresas en el marco de la no exposición garantizarán al máximo la eficiencia del uso de los fondos de la empresa.
Votación: 3 votos a favor; Ninguna abstención; 0 votos en contra.
Resultado de la votación: aprobado.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el ajuste de la remuneración de los supervisores de la empresa;
Tras deliberar, la Junta de supervisores acordó ajustar el nivel salarial de Lin Yu de 232050 Yuan antes de impuestos a 289500 Yuan antes de impuestos. El plan de remuneración de otros supervisores sigue siendo el mismo.
Votación: 3 votos a favor; Ninguna abstención; 0 votos en contra.
Resultado de la votación: aprobado.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 16 de abril de 2022
