Código de valores: Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) abreviatura de valores: Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) número de anuncio: 2022 – 019
Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 12 de mayo de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas (1) tipo de Junta General de accionistas y reunión anual de la Junta General de accionistas 2021 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (3) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (4) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 12 de mayo de 2022, 14: 00
Lugar de celebración: Sala de conferencias, piso 10, Unidad 1, bloque A, edificio de la Unión, no. 2 Bauhinia Road, West Lake District, Hangzhou, Provincia de Zhejiang
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 12 de mayo de 2022
Hasta el 12 de mayo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, la operación de transferencia de fondos, la cuenta relacionada con la operación de recompra acordada y la operación de recompra acordada se efectuará de conformidad con los detalles de la votación en línea en la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai.
Y otras disposiciones pertinentes. II. Cuestiones examinadas en la reunión
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta accionista a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 propuesta sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
3 propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021 √
Propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Debate sobre el informe anual de los directores independientes de la empresa 2021
Caso
Sobre el desempeño del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa en 2021
Propuesta de informe de situación
7 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Debate sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría financiera de la empresa en 2022
Caso
Debate sobre la confirmación de la remuneración anual de los directores y supervisores de la empresa en 2021
Caso
10 sobre el ajuste de la parte de los fondos recaudados
Propuesta de Constitución
Proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
Proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
13 Proyecto de ley sobre la solicitud de una línea de crédito integrada por una empresa a un banco
14 sobre el desarrollo de la empresa “los próximos tres años (2022 – 2024)”
Propuesta de plan de dividendos de los accionistas
15 sobre la modificación de los estatutos para el registro de cambios industriales y comerciales
Proyecto de ley
16 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
17 propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración
18 propuesta de modificación del sistema de trabajo de los directores independientes
19 propuesta de modificación del sistema de gestión de las transacciones conexas
20 propuesta de modificación del sistema de gestión de la recaudación de fondos
21 propuesta de modificación del sistema de gestión de las garantías externas
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
El proyecto de ley mencionado se ha examinado y aprobado en la segunda reunión del tercer Consejo de Administración y en la segunda reunión del tercer Consejo de supervisión de la empresa, como se detalla en el sitio web de Shanghai Stock Exchange y Shanghai Stock Exchange el 16 de abril de 2022. http://www.sse.com.cn. Publicación de las resoluciones pertinentes. 2. Proyecto de resolución especial: 153. Proyecto de ley sobre el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: 4, 8, 9, 10, 11, 144. Proyecto de ley relativo a la evitación de la votación por los accionistas afiliados: Ninguno
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: No. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Consideraciones relativas a la votación en la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Entrar
Votación. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa.
Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
Si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales de que disponen, o si el número de votantes supera el número de candidatos en las elecciones parciales, el voto electoral emitido sobre la propuesta se considerará nulo.
Si el mismo derecho de voto se repite mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella.
Los accionistas de las sociedades registradas en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation Limited después de la fecha de cierre del registro de acciones tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) y pueden confiar a los agentes que asistan a la Junta y voten por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) 2022 / 5 / 5
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Un abogado contratado por la empresa.
Otras personas
Los accionistas participantes (incluidos los agentes de los accionistas) presentarán los siguientes documentos al registrarse o presentarse a la reunión:
1. Accionista corporativo: si el representante legal del accionista corporativo asiste a la reunión, deberá presentar una copia de la licencia comercial (con sello oficial), la tarjeta de cuenta de acciones del accionista corporativo y la tarjeta de identificación personal; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente presentará su tarjeta de identidad, una copia de la licencia comercial sellada, una copia de la tarjeta de identidad del representante legal, la tarjeta de cuenta de acciones del accionista corporativo y el poder notarial emitido por el representante legal de conformidad con la ley (para más detalles, véase el anexo 1).
2. Accionista de una person a física: si el accionista de una persona física asiste personalmente a la reunión, deberá presentar su propia tarjeta de identidad u otros documentos o certificados válidos que puedan demostrar su identidad, as í como una tarjeta de cuenta de acciones; Cuando se encomiende a otra persona que asista a la reunión, el agente presentará una copia de la tarjeta de identidad del cliente, la tarjeta de cuenta de acciones, el documento de identidad válido y el poder notarial de los accionistas (para más detalles, véase el anexo 1).
Tiempo de registro in situ: 11 de mayo de 2022,
9.00 a 11.30 horas y 13.30 a 16.30 horas
Lugar de registro: zhantou Securities Center, 10f, Unit 1, Block a, United Building, no. 2 zijinghua Road, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por fax o carta (se requiere una copia de los documentos pertinentes). El fax o la Carta prevalecerá sobre la recepción por la empresa dentro del plazo de registro, y el número de teléfono de contacto se indicará en el fax o la Carta. Otros asuntos (ⅰ) Información de contacto de la reunión: Zhao lei y Chen Miao información de contacto: 0571 – 87003086 número de fax: 0571 – 88255592 correo electrónico: [email protected].
Dirección postal: Zhan Investment Securities Center (ⅱ), Unit 1, Unit 10, United Building, no. 2, zijinghua Road, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang Province. The site meeting of this Shareholder meeting period of half days, the Shareholders or Shareholders’ agents who attended the meeting shall pay their own expenses for Food, accommodation and Transportation. Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 16 de abril de 2022 anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas 2021 de su empresa, celebrada el 12 de mayo de 2022, y a que ejerza el derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1 propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
3 propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021
4 propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Debate sobre el informe anual de los directores independientes de la empresa 2021
Caso
Sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021
Propuesta de informe de situación
7 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
8 debate sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría financiera de la empresa en 2022
Caso
Sobre la confirmación de la remuneración de los directores y supervisores de la empresa en 2021
Proyecto de ley
10 sobre el ajuste de la inversión interna en algunos proyectos de inversión de capital recaudado
Propuesta de estructura
Debate sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
Caso
Debate sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
Caso
Proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito integrada a los bancos por las empresas
Propuesta de plan de dividendos de los accionistas
15 sobre la modificación de los estatutos para el registro de cambios industriales y comerciales
Proyecto de ley
Proyecto de ley sobre la modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Observaciones:
El fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tendrá derecho a votar a su favor.
