Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506)
Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente del segundo Consejo de Administración de Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) (en lo sucesivo denominado “la empresa”), durante su mandato en 2021, desempeñó plenamente las funciones de director independiente en estricta conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y los estatutos, as í como las normas y reglamentos de la empresa, y de conformidad con la actitud de responsabilidad hacia todos los accionistas. El Consejo de Administración y los comités especiales del Consejo de Administración se reunirán para examinar cuidadosamente las diversas propuestas. El informe sobre el desempeño del director independiente de la empresa en 2021 es el siguiente:
Información básica sobre los directores independientes
Huang Yu: nacido en octubre de 1967, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, Licenciado en doctorado. De julio de 1990 a marzo de 1996, trabajó en Beijing Housing Construction and Development Group Corporation como técnico, Director y Director de proyecto. De marzo de 1996 a septiembre de 1998, fue asistente del Director General y Director del Departamento de ingeniería de Xiangjiang International Development Co., Ltd. De septiembre de 1998 a junio de 2000, fue asesor superior de inversiones de weiningxie China Ltd. Desde junio de 2000, ha sido Vicepresidente de Beijing soufang Network Technology Co., Ltd. De marzo de 2016 a enero de 2022, fue director independiente de la empresa.
Cai daiyan: nacido en julio de 1971, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, Licenciado en Contabilidad Superior, contador público certificado, tasador de impuestos certificado, tasador de activos certificado. Desde junio de 1993 hasta la fecha, ha sido Director General Adjunto y Director de Zhejiang Zhijiang Asset Appraisal Co., Ltd. Desde junio de 1999, ha sido Director Adjunto y Director de Zhejiang Zhijiang Certified Public Accountants Co., Ltd. Desde julio de 2004, ha sido Director Ejecutivo y Director de Hangzhou hangrui Tax Office Co., Ltd. Desde noviembre de 2017, ha sido director independiente de Jiangsu Hongma Technology Co., Ltd. De marzo de 2016 a enero de 2022, fue director independiente de la empresa.
Jia shenghua: nacido en enero de 1962, nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, doctorado, Profesor de la escuela de Administración de la Universidad de Zhejiang, tutor de doctorado. Ha sido Vicepresidente de la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Zhejiang, miembro del Comité de títulos académicos, Vicepresidente de la escuela de Administración de la Universidad de Zhejiang, Director del Departamento de Administración de empresas, Director del Centro de educación Mba, etc. Actualmente es Director del Centro de investigación inmobiliaria de la Universidad de Zhejiang, Director del Instituto de inversión empresarial, Director Adjunto de la rama de investigación inmobiliaria de la Asociación de la industria inmobiliaria de la provincia de Zhejiang y Director Ejecutivo de la Asociación Mundial de bienes raíces chinos.
Miembro de la Mesa de la Asociación de académicos inmobiliarios de la Universidad de China, director independiente de Green City China Holdings Limited, Guangyu
Independent Director of Group Co., Ltd., Independent Director of dexin Services Group Co., Ltd., Independent Director of the company
Cosas.
Ninguno de los directores independientes de la empresa ocupa ningún cargo en la empresa que no sea un director independiente, y ninguno de los demás directores de la empresa
No hay relación entre el Director, el supervisor, el personal directivo superior, los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa y el controlador real, y no hay ninguna circunstancia que afecte a la independencia del director independiente.
Panorama general del desempeño anual de los directores independientes
Asistencia a la reunión
Durante el período que abarca el informe, la empresa celebró 11 reuniones del Consejo de Administración y una junta general de accionistas, y los directores independientes, de conformidad con las leyes, los reglamentos y las normas, desempeñaron sus funciones concienzudamente y participaron activamente en las reuniones de la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración y el Comité Especial del Consejo de Administración, sin ninguna ausencia injustificada. Conocimiento activo de la empresa durante el desempeño de sus funciones
Mantener la comunicación con la dirección de la empresa, ejercer el derecho de voto con cautela y salvaguardar los intereses generales de la empresa y los intereses de los accionistas minoritarios. Las reuniones del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la sociedad se celebrarán de conformidad con la ley.
Los procedimientos establecidos, las principales cuestiones de adopción de decisiones comerciales y otras cuestiones importantes han cumplido los procedimientos pertinentes y son legítimos y eficaces. Durante el período sobre el que se informa, los directores independientes no encontraron ninguna necesidad de presentar propuestas para la reunión de directores y otras reuniones no de directores de la empresa durante el año en curso.
Circunstancias que deben impugnarse.
La asistencia a la Junta General de accionistas y a la Junta Directiva en 2021 es la siguiente:
Participación de directores independientes en el Consejo de Administración
El Comité de nombramientos de la Junta de Auditores debería ausentarse por medios de comunicación
Huang Yu 11 0 11 0 0 4 2 0 1
Cai daiyan 11 11 0 0 4 0 1
Jia shenghua 11 11 0 0 4 0 1
Dictamen independiente emitido en 2021
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shanghai, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado y otras leyes y reglamentos, las normas departamentales, Los documentos normativos y los Estatutos de las empresas, el sistema de trabajo de los directores independientes, etc., aprovechamos la oportunidad de participar en reuniones sobre el terreno para examinar las condiciones de funcionamiento de las empresas, la gestión financiera, el control interno, Realizar visitas in situ sobre la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, mantener un estrecho contacto con otros directores, ejecutivos y personal conexo de la empresa, prestar atención a la influencia del entorno externo y los cambios del mercado en la empresa, conocer oportunamente el progreso de las principales cuestiones de la empresa, examinar y debatir plenamente Las cuestiones examinadas por el Consejo de Administración y el Comité Especial durante el a ño, y expresar opiniones especiales sobre algunas propuestas, a saber:
Dictamen independiente sobre la propuesta de nombramiento del personal directivo superior en la 13ª reunión del segundo Consejo de Administración
1. Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios para 2020
2. Opiniones independientes sobre el informe de evaluación del control interno para 2020
3. Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría financiera de la empresa en 2021
4. Opiniones independientes sobre la confirmación de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2020
Segunda Junta de Síndicos 14ª reunión
5. Opiniones independientes sobre el ajuste de la remuneración de los directores independientes
6. Opiniones independientes sobre la elección de los directores de las empresas
7. Opiniones independientes sobre la utilización de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
8. Opiniones independientes sobre la utilización de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
9. Opiniones independientes sobre la solicitud de la empresa al Banco de una línea de crédito global
Opiniones independientes sobre los cambios en las políticas contables en la 15ª reunión de la segunda Junta de Síndicos
Dictamen independiente de la 17ª reunión del segundo Consejo de Administración sobre el nombramiento del Director Financiero de la empresa
Dictamen independiente de la 18ª Reunión de la segunda Junta de Síndicos sobre la firma del Acuerdo de terminación del Acuerdo de cooperación para proyectos
Opinión independiente sobre el ajuste del plan de aportaciones de los proyectos de recaudación de fondos (proyecto del sistema inteligente de gestión de bienes)
2. Opiniones independientes sobre el uso de los fondos propios para pagar los fondos necesarios para los proyectos de recaudación de fondos y su sustitución por la misma cantidad de fondos recaudados
Dictamen independiente de la 21ª reunión del segundo Consejo de Administración sobre la participación de la empresa en la licitación de acciones
Opinión independiente sobre el ajuste de la cantidad autorizada de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
2. Opiniones independientes sobre la elección de los directores no independientes y los directores independientes
Dictamen independiente de la 23ª reunión del segundo Consejo de Administración sobre la modificación de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Situación de las principales cuestiones de interés para el desempeño anual de las funciones de los directores independientes
Los directores independientes prestarán especial atención y examinarán las siguientes cuestiones de la empresa:
Transacciones con partes vinculadas
En 2021, el director independiente desempeñó plenamente la función de auditoría independiente del director independiente, llevó a cabo una auditoría cuidadosa de las transacciones conexas en el funcionamiento diario de la empresa, consideró que las transacciones conexas de la empresa se ajustaban a las disposiciones de las leyes, reglamentos y otros documentos normativos nacionales, los precios eran justos, se ajustaban a las normas del mercado, no había transmisión de intereses y otros daños a los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Garantía externa y ocupación de fondos
Durante el período que abarca el informe, la empresa no tiene garantías externas, ni garantías ilegales proporcionadas por los accionistas controladores y sus partes vinculadas, ni fondos no operativos ocupados por las partes vinculadas.
Utilización de los fondos recaudados
El 17 de noviembre de 2021, la autoridad reguladora de Zhejiang de la Comisión Reguladora de valores de China emitió la decisión sobre la emisión de una carta de advertencia a Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) La empresa ha completado la rectificación de los problemas mencionados. Durante el período que abarca el informe, el director independiente llevó a cabo una verificación cuidadosa de los cambios en los proyectos de inversión de los fondos recaudados, el ajuste de los planes de inversión de los proyectos de inversión recaudados (proyectos del sistema inteligente de gestión de la propiedad), el pago de los fondos necesarios para los proyectos de inversión recaudados mediante el uso de fondos propios y la sustitución de los fondos recaudados por igual, y el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo. Creemos que la gestión y el uso de los fondos recaudados no están en conflicto con el plan de ejecución de los proyectos de recaudación de fondos, no afectan a la ejecución normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, no hay cambios encubiertos en la inversión de los fondos recaudados y en detrimento de los intereses de los accionistas, lo que contribuye a mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados.
Nombramiento y remuneración del personal directivo superior
De acuerdo con el logro de los objetivos operativos y el rendimiento, el director independiente ha examinado el plan de nominación y remuneración del Director y el personal directivo superior de la empresa en 2021 y ha llegado a la conclusión de que el Director y el personal directivo superior de la empresa están cualificados para ocupar puestos de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, el procedimiento de nominación se ajusta a las disposiciones de los Estatutos de la empresa y las leyes y reglamentos pertinentes, y el procedimiento de nombramiento es legal y conforme. Los procedimientos de pago de la remuneración de la empresa se ajustarán a las leyes y reglamentos pertinentes y a las normas y reglamentos pertinentes de la empresa.
Nombramiento o nombramiento
