Código de valores: Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) abreviatura de valores: Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) número de anuncio: 2021 – 009 Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión de la tercera Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La segunda reunión de la tercera Junta de supervisores se notificó a todos los supervisores por teléfono o correo electrónico el 5 de abril de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 15 de abril de 2022. Esta reunión está presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Jin Xinchang. La reunión debe asistir a tres supervisores y tres supervisores. La convocación y celebración de esta reunión de la Junta de supervisores se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, y el contenido de la resolución será legal y válido.
Examen de la reunión de la Junta de supervisores (ⅰ) Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen;
Después de una cuidadosa revisión del informe anual 2021 y su resumen, se considera que el informe anual 2021 y su resumen reflejan de manera justa, completa y veraz la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa durante el período que abarca el informe, y que la información divulgada en el informe anual 2021 y su resumen es verdadera, exacta y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante.
Para más detalles, véase el texto y el resumen del informe anual 2021 publicado por la empresa en los medios de comunicación designados para la divulgación de información.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021;
Para más detalles, véase el informe de evaluación del control interno publicado por la empresa en los medios de comunicación designados.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
El plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas contables para las empresas, la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aplicación ulterior de las cuestiones relativas a los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa, as í como a la política de distribución de beneficios de la empresa y el plan de rendimiento de los accionistas. El plan de distribución de beneficios es legal, conforme y razonable, sin perjuicio de los intereses de la empresa y los accionistas, y es beneficioso para el funcionamiento normal y el desarrollo saludable de la empresa. Se acordó presentar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen. Para más detalles, véase el anuncio sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 publicado por la empresa en los medios de comunicación designados para la divulgación de información (número de anuncio: 2022 – 010).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021;
Para más detalles, véase el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021, publicado por la empresa en los medios de comunicación designados para la divulgación de información (número de anuncio: 2022 – 012).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el ajuste de la estructura interna de las inversiones de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados; El ajuste de la estructura de inversión interna de los proyectos de inversión de capital recaudado por la empresa ha cumplido los procedimientos de examen correspondientes, de conformidad con la situación real de la empresa y las necesidades futuras de desarrollo empresarial, y no hay daños a los intereses de la empresa y de todos los accionistas; De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa”, las normas para la cotización en bolsa de Shanghai, las “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado” y el “sistema de gestión del uso de los fondos recaudados” y otras disposiciones pertinentes. Por consiguiente, la Junta de supervisores acordó ajustar la estructura interna de las inversiones de los proyectos de inversión de capital recaudado y presentarla a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el ajuste de la estructura de inversión interna de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados publicado por la empresa en los medios de comunicación designados (número de anuncio: 2022 – 013).
Resultado de la votación: Acuerdo: 3 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la utilización de los fondos recaudados para aumentar el capital de las filiales de propiedad total;
El aumento de capital de Zhejiang yuedu Network Technology Co., Ltd., una subsidiaria de propiedad total, se basa en las necesidades reales de la parte principal de la ejecución del proyecto de recaudación de fondos, es propicio para promover el proceso de ejecución del proyecto de recaudación de fondos, de conformidad con el plan de utilización de los fondos recaudados, el plan de desarrollo empresarial de la empresa y los intereses de todos los accionistas. La empresa está de acuerdo en utilizar los fondos recaudados para aumentar el capital de la filial de propiedad total Zhejiang yuedu Network Technology Co., Ltd. Para la construcción de la plataforma comunitaria O2O.
Para más detalles, véase el anuncio de la empresa sobre el aumento de capital de las filiales de propiedad total mediante el uso de fondos recaudados en los medios de comunicación designados para la divulgación de información (número de anuncio: 2022 – 014).
Resultado de la votación: Acuerdo: 3 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo;
La gestión del efectivo de la empresa mediante el uso de fondos recaudados ociosos no superiores a 80 millones de yuan no entra en conflicto con el plan de ejecución del proyecto de inversión de capital recaudado, no afecta al funcionamiento normal del proyecto de capital recaudado, no perjudica a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios, y cumple los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes. Por consiguiente, se acordó la decisión de la empresa de utilizar fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo publicado por la empresa en los medios de comunicación designados para la divulgación de información (número de anuncio: 2022 – 015).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo;
Bajo la premisa de garantizar el capital de trabajo necesario para el funcionamiento normal de la empresa, el uso de fondos propios ociosos para confiar la gestión financiera es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos, aumentar los ingresos de la empresa, no tendrá ningún efecto adverso en las actividades comerciales de la empresa, ni dañará los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios, de acuerdo con los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
El procedimiento de toma de decisiones y deliberación sobre esta cuestión es legal y conforme, y la empresa está de acuerdo en confiar la gestión financiera con fondos propios ociosos, que será efectiva desde la fecha de la deliberación y aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 hasta la fecha de la junta general anual de accionistas de 2022, y pide al Presidente de la empresa que ejerza el poder de toma de decisiones y firme el contrato dentro del plazo autorizado. El Centro de gestión financiera de la empresa se encargará de la Organización y ejecución de las cuestiones específicas.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo publicado por la empresa en los medios de comunicación designados (número de anuncio: 2022 – 016).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global por la empresa al banco;
El Consejo de Administración autoriza a la dirección de la empresa a tramitar cuestiones específicas como los préstamos dentro de la línea de crédito global de acuerdo con las necesidades reales de funcionamiento, y autoriza al Presidente de la empresa a firmar los acuerdos y documentos pertinentes. Las autorizaciones anteriores serán válidas desde la fecha de su examen y aprobación en la junta general anual de accionistas de 2021 hasta la fecha de la junta general anual de accionistas de 2022, y las autorizaciones podrán reutilizarse durante el período de autorización.
Para más detalles, véase el anuncio de la empresa sobre la aplicación de la línea de crédito integral a los bancos (número de anuncio: 2022 – 017).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
Resolución de la segunda reunión de la tercera Junta de supervisores
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 16 de abril de 2022
