Código de valores: Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) abreviatura de valores: Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) número de anuncio: 2022 – 014 Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682)
Anuncio de resolución de la octava reunión de la cuarta Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La reunión de la Junta de supervisores se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. La notificación de la reunión de la Junta de supervisores y los materiales de la propuesta se entregarán por escrito a todos los supervisores el 5 de abril de 2022.
La reunión de la Junta de supervisores se celebró mediante votación por correspondencia el 15 de abril de 2022.
En esta reunión de la Junta de supervisores participarán tres supervisores votantes y tres supervisores votantes. La reunión de la Junta de supervisores está presidida por la Sra. Lu Jingwei, Presidenta de la Junta de supervisores.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021 se publica en los medios de comunicación designados por la empresa y en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn).
Examen y aprobación del informe anual 2021 y el Resumen
Después de conocer y examinar el informe anual 2021 de la empresa, el supervisor de la empresa considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos, los estatutos y otras disposiciones pertinentes, y que el informe anual 2021 de la empresa refleja la situación financiera actual y los Resultados de explotación de la empresa de manera realista y objetiva. Todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en los materiales contenidos en el informe anual 2021 de la empresa, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. En el proceso de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa, no se encontraron violaciones de la confidencialidad por parte de los participantes pertinentes.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El texto completo y el resumen del informe anual 2021 se publican en los medios de comunicación designados por la empresa y en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn).
Examen y aprobación del plan anual de distribución de beneficios para 2021
En 2021, la empresa no llevará a cabo temporalmente la distribución de beneficios, no llevará a cabo la conversión de la reserva de capital en capital social u otras formas de distribución de beneficios. El plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa tiene en cuenta la situación de los beneficios y las necesidades de desarrollo de la empresa, se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a la política de distribución de beneficios estipulada en los Estatutos de la empresa, es propicio para el desarrollo sostenible y estable de la empresa y no perjudica los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El procedimiento de elaboración y examen del plan de distribución de beneficios se ajusta a las disposiciones de los estatutos.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El anuncio de no distribución de beneficios 2021 se publica en los medios de comunicación designados por la empresa y en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.)
Examen y aprobación del informe financiero final 2021 y del informe presupuestario 2022
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El informe financiero final 2021 y el informe presupuestario 2022 se publican en los medios de comunicación designados por la empresa y en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn).
Examen y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable en 2022;
En 2021, Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) proporcionó a la empresa un mejor servicio de auditoría. Sobre la base de su conciencia de servicio, su ética profesional y su competencia profesional, as í como de la propuesta del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa, se renueva el nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría del informe financiero anual 2022 y del control interno de la Empresa y sus filiales de control por un período de un a ño.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El anuncio de renovación del nombramiento de la empresa contable 2022 se publica en los medios de comunicación designados por la empresa y en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn). Examen y aprobación del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados por la empresa en 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Informe especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados de la empresa en 2021, informe de garantía de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) sobre el informe especial sobre el depósito y el uso de los fondos recaudados de la empresa en 2021, El informe especial de verificación sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 se publicó en los medios de comunicación designados por la empresa y en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn).
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el suplemento de los miembros de la cuarta Junta de supervisores de la empresa;
Jiang yuping, miembro de la cuarta Junta de supervisores
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El anuncio sobre la adición de supervisores se publica en los medios de comunicación designados por la empresa y en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn).
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 16 de abril de 2022
