Código de valores: Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) abreviatura de valores: Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) número de anuncio: 2022 – 020 Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682)
Anuncio sobre la renuncia de los directores y la adición de directores
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La Junta Directiva de la empresa ha recibido recientemente un informe escrito de renuncia de la Sra. Ji Wei, Directora. La Sra. Ji Wei (JI Wei) solicitó la renuncia de su Director por razones personales y no asumirá ningún cargo en la empresa después de su renuncia. La renuncia de la Sra. Ji Wei no ha dado lugar a que el número de miembros del Consejo de Administración sea inferior al quórum y no afectará al funcionamiento normal del Consejo de Administración. De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos, el informe de renuncia de la Sra. Ji Wei entrará en vigor el día en que se entregue al Consejo de Administración de la empresa.
Ji Wei desempeñó un papel activo en el funcionamiento normal y el desarrollo saludable de la empresa. La empresa expresa su sincero agradecimiento a la Sra. Jiwei (JI Wei) por su contribución al desarrollo de la empresa durante su mandato.
El 15 de abril de 2022, en la décima reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la adición de miembros del Cuarto Consejo de Administración de la empresa. Tras la recomendación del accionista mayoritario Shanghai Jinhe Investment Group Co., Ltd., el Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó el nombramiento de la Sra. Lu Jingwei como candidata a director no independiente para el cuarto período de sesiones del Consejo de Administración, cuyo mandato comenzaría en la décima reunión del cuarto período de Sesiones del Consejo de Administración y terminaría al expirar el cuarto período de sesiones del Consejo de Administración. Este asunto debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
The Independent Director of the company expressed Independent Opinion on this, believed that the nomination Procedure of the candidate to the Board of Directors of the company is legal and compliant, The Position Qualification of the candidate to the Board of Directors is in conformity with the provisions of the Company Law and the articles of Association, and has the corresponding ability to perform the duties of the Todos los directores independientes acordaron nombrar a la Sra. Lu Jingwei candidata a la cuarta Junta Directiva de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Anexo de la Junta, 16 de abril de 2022: curriculum vitae de los candidatos a la Junta:
Lu Jingwei, mujer, de nacionalidad china, nacida en agosto de 1975, tiene una licenciatura y ha sido Directora de Finanzas y Subsecretaria de Finanzas de Shanghai smick Construction Ceramics Co., Ltd. Y Directora Financiera Adjunta de Shanghai Jinhe Investment Group Co., Ltd.
