Código de valores: Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) abreviatura de valores: Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) número de anuncio: 2022 – 013 Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682)
Anuncio de la resolución de la décima reunión de la cuarta Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La reunión del Consejo de Administración se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. La notificación de la reunión de la Junta y los materiales de la propuesta se entregaron a todos los directores por escrito y por correo electrónico el 5 de abril de 2022.
La reunión de la Junta se celebró por comunicación el 15 de abril de 2022.
En esta reunión del Consejo de Administración participarán nueve directores y nueve directores.
The meeting of the Board was chaired by Ms. Yu Minjun, Chairman of the Board.
Deliberaciones de la Junta
Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El informe anual de trabajo de la Junta de directores para 2021 se publica en los medios de comunicación designados por la empresa y en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn).
Examen y aprobación del informe de trabajo del Director General para 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe anual sobre el desempeño de los directores independientes en 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El informe anual de los directores independientes para 2021 se publica en:
Examen y aprobación del informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021 se publica en los medios de comunicación designados por la empresa y en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn). Examen y aprobación del informe anual 2021 y el Resumen
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El texto completo y el resumen del informe anual 2021 se publican en los medios de comunicación designados por la empresa y en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn).
Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras finales para 2021 y el informe sobre el presupuesto para 2022
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El informe financiero final 2021 y el informe presupuestario 2022 se publican en los medios de comunicación designados por la empresa y en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn).
Examen y aprobación del plan anual de distribución de beneficios para 2021
La empresa no llevará a cabo el dividendo en efectivo en 2021 y la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la cuestión.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El anuncio de no distribución de beneficios 2021 se publica en los medios de comunicación designados por la empresa y en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.)
Examen y aprobación del informe sobre la responsabilidad social para 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El informe anual de responsabilidad social de la empresa 2021 se publica en los medios de comunicación designados por la empresa y en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn).
Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El informe anual de evaluación del control interno ( Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) 2021) se publica en los medios de comunicación designados por la empresa y en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn).
Examen y aprobación del informe anual de auditoría del control interno 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El informe anual de auditoría del control interno para 2021 se publica en los medios de comunicación designados por la empresa y en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn).
Examen y aprobación de la propuesta de renovación del nombramiento de una empresa contable en 2022
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Directors expressed their pre – approval views and independent views on the matter.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El anuncio de renovación del nombramiento de la empresa contable 2022 se publica en los medios de comunicación designados por la empresa y en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn). Deliberación y aprobación de la propuesta sobre las previsiones diarias de transacciones conexas de la empresa para 2022
Dos directores afiliados se abstuvieron de votar y siete directores no afiliados participaron en la votación.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Directors expressed their pre – approval views and independent views on the matter.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El anuncio sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022, las opiniones de verificación sobre la ejecución de las transacciones con partes vinculadas en 2021 y las previsiones de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 se publicaron en los medios de comunicación designados por la empresa y en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.).
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global por las empresas a las instituciones financieras y no financieras en 2022
Con el fin de ampliar aún más los canales de financiación, optimizar la estructura de financiación y garantizar los fondos necesarios para el desarrollo empresarial de la empresa, en 2022 la empresa solicitará a las instituciones financieras y no financieras un crédito global con una cantidad total no superior a 800 millones de yuan, que incluirá préstamos, aceptaciones bancarias, Garantías y otros tipos de crédito, y finalmente se basará en la cantidad de crédito realmente aprobada por las instituciones financieras y no financieras. El importe específico de la financiación de la empresa se determinará de acuerdo con las necesidades reales de capital de explotación. Durante el período de crédito, la línea de crédito puede reciclarse. Con el fin de facilitar la tramitación, se pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a decidir el importe específico de la financiación y las cuestiones de garantía en el ámbito de la línea de crédito antes mencionada, y la gestión será responsable de ello.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El anuncio de Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682)
Examen y aprobación de la “propuesta de ley sobre la garantía de la empresa para la financiación y el cumplimiento del contrato de arrendamiento financiero de la filial controladora en 2022”
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la cuestión.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El anuncio sobre la propuesta de la empresa de proporcionar garantías de financiación y ejecución de contratos de arrendamiento financiero para las filiales controladoras en 2022 se publicó en los medios de comunicación designados por la empresa y en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn).
Examen y aprobación del informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados por la empresa en 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la cuestión.
Informe especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados de la empresa en 2021, informe de garantía de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) sobre el informe especial sobre el depósito y el uso de los fondos recaudados de la empresa en 2021, El informe especial de verificación sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 se publicó en los medios de comunicación designados por la empresa y en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn).
Examen y aprobación de la propuesta sobre la adición de miembros del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
Acuerda a ñadir un nuevo candidato a director no independiente para el cuarto período de sesiones de la Junta: Lu Jingwei
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la cuestión.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El anuncio de Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) Examen y aprobación del proyecto de ley sobre cuestiones litigiosas acumuladas
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El anuncio sobre la acumulación de litigios se publica en los medios de comunicación designados por la empresa y en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn).
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021 se publicó en los medios de comunicación designados por la empresa y en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn). Anexo del anuncio en línea
1. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones pertinentes examinadas en la décima reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa; 2. Dictamen de aprobación previa del director independiente sobre las cuestiones pertinentes examinadas en la décima reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
3. La Declaración Especial del director independiente sobre la garantía externa de la empresa;
4. China Securities Co.Ltd(601066) opiniones de verificación sobre la ejecución de las transacciones con partes vinculadas en 2021 y la situación prevista de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022;
5. The certification Report of Lixin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) on the Special Report on the deposit and use of collected funds in 2021;
6. China Securities Co.Ltd(601066) Special Verification Report on the deposit and use of collected funds in 2021.
7. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shanghai.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 16 de abril de 2022
