Código de valores: Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) valores abreviados: Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) número de anuncio: 2022 – 022
Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 9 de mayo de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas (1) tipo de Junta General de accionistas y reunión anual de la Junta General de accionistas 2021 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (3) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (4) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 9 de mayo de 2022, 14: 30
Lugar de celebración: 18 / F, Jinhe Center, 68 hongcao Road, Xuhui District, Shanghai, China
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 9 de mayo de 2022
Hasta el 9 de mayo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc. No se refiere a la solicitud pública de derechos de voto de los accionistas. Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 Informe anual 2021 y resumen √
2 Informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
3 Informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
4 Informe anual de los directores independientes 2021 √
5 proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios para 2021 √
6 Informe financiero final 2021 e informe presupuestario 2022 √
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable para 2022
8 propuesta sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2022
9 sobre la solicitud de la empresa a las instituciones financieras y no financieras en 2022
Proyecto de ley por el que se solicita una línea de crédito consolidada
10 sobre la financiación y el alquiler de filiales controladas por la empresa en 2022
Proyecto de ley sobre la garantía del cumplimiento del contrato de arrendamiento
Proyecto de ley sobre la adición de miembros del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
Proyecto de ley sobre la adición de miembros de la cuarta Junta de supervisores de la empresa
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
Cada proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la décima reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa. Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en los medios de comunicación designados y la bolsa de Shanghai el 16 de abril de 2022 (www.sse.com.cn.) Anuncio de divulgación. 2. Proyecto de resolución especial: No. 3. Proyecto de ley sobre el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: 5, 7, 8, 10, 114. Proyecto de ley relativo a la retirada de los accionistas asociados de la votación: 8
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: Shanghai Jinhe Investment Group Co., Ltd., Shanghai jinyou Investment Management firm (Limited Partnership) 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Notas sobre la votación en la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
Si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales de que disponen, o si el número de votantes supera el número de candidatos en las elecciones parciales, el voto electoral emitido sobre la propuesta se considerará nulo.
Si el mismo derecho de voto se repite mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella.
Los accionistas de las sociedades registradas en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation Limited después de la fecha de cierre del registro de acciones tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) y pueden confiar a los agentes que asistan a la Junta y voten por escrito.
El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) 2022 / 4 / 26
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Un abogado contratado por la empresa. Otras personas 5. Método de registro de la Junta 1. Los accionistas corporativos asistirán a la Junta por el representante legal o el agente autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, se registrará con una copia de su tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de valores y licencia comercial sellada. Si un agente está autorizado a asistir a la reunión, el agente se registrará con su tarjeta de identidad, el original del poder notarial del representante legal (véase el anexo), la tarjeta de cuenta de valores y una copia de la licencia comercial sellada. 2. Si un accionista individual asiste a la reunión en persona, se registrará con su propia tarjeta de identidad u otro documento o certificado válido que pueda demostrar su identidad o tarjeta de cuenta de valores; Si un agente está autorizado a asistir a la reunión, el agente se registrará con su tarjeta de identidad u otros documentos o certificados válidos que puedan demostrar su identidad, el original del poder notarial (véase el anexo), la tarjeta de cuenta de valores del cliente, la tarjeta de identidad del cliente u otros documentos válidos. 3. Los accionistas también podrán registrarse mediante carta o fax, y los procedimientos de registro se ajustarán a lo dispuesto en el párrafo anterior. Tiempo de registro:
5 de mayo de 2022 9: 00 – 17: 30
6 de mayo de 2022 9: 00 – 17: 30
Lugar de registro: 18 / F, Jinhe Center, 68 hongcao Road, Xuhui District, Shanghai, Oficina del Consejo de Administración. Iv) contactos para reuniones
Contacto: Yan yidan, Cheng Li
Tel.: 021 – 52399283
Correo electrónico: [email protected].
Los asistentes a la reunión deben llegar al lugar de la reunión en el plazo de media hora antes del comienzo de la reunión y llevar consigo los documentos de registro para verificar la admisión. 2. La duración de la reunión será de medio día y los gastos de alojamiento, transporte y otros gastos conexos sufragados por los accionistas participantes y sus agentes. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 16 de abril de 2022 anexo 1: poder notarial
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 9 de mayo de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1 Informe anual 2021 y Resumen
2 Informe sobre la labor de la Junta en 2021
3 Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
4 Informe anual de los directores independientes 2021
Propuesta de distribución de beneficios para 2021
6 Informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 y
Informe presupuestario 2022
7 sobre la renovación del nombramiento de contables para 2022
Propuesta de la Oficina
8 sobre la relación diaria de la empresa en 2022
Un proyecto de ley predecible
9 sobre la transferencia de empresas a instituciones financieras en 2022
Solicitudes de crédito consolidado con instituciones no financieras
Proyecto de ley de cuotas
10 en 2022, la empresa es una filial Holding
Ejecución de contratos de financiación y arrendamiento financiero
Proyecto de ley de garantía
11 sobre la adición del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
Propuestas de los miembros
12 sobre el suplemento de la cuarta Junta de supervisores de la empresa
Propuestas de los miembros
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
