Código de valores: Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) abreviatura de valores: ST Huaying Bulletin No.: 2022 – 031 Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321)
Anuncio indicativo sobre la elección del nuevo Consejo de Administración
La empresa y todos los directores se asegurarán de que el contenido del anuncio sea verdadero, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El sexto Consejo de Administración de la empresa ha expirado, con el fin de completar con éxito la elección del nuevo Consejo de Administración. El Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas relativas a los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las normas relativas a los directores independientes”), las normas relativas a la cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices sobre la supervisión jurídica de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal (en lo sucesivo denominadas “las normas relativas a la Junta principal”), Los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los estatutos, el reglamento de la Junta General de accionistas y el reglamento de la Junta de directores anunciarán la composición del séptimo Consejo de Administración, la recomendación de los candidatos a directores, los procedimientos para la elección de los directores y las calificaciones de los candidatos a directores de la siguiente manera:
Composición, mandato y modalidades de elección de la Junta en su séptimo período de sesiones
De conformidad con las disposiciones de los estatutos, el séptimo Consejo de Administración estará integrado por nueve directores, de los cuales seis no son independientes y tres son independientes. El mandato de los directores será de tres años a partir de la fecha de su elección en la Junta General de accionistas pertinente.
En las elecciones generales se adoptará el sistema de votación acumulativa y se aplicará el principio de la elección separada de los directores independientes y no independientes. El sistema de votación acumulativa significa que cuando la Junta General de accionistas elige a los directores no independientes o independientes, cada acción tiene el mismo número de derechos de voto que los directores no independientes o los directores independientes propuestos, y los derechos de voto de los accionistas pueden utilizarse de manera centralizada o por separado.
Recomendación de candidatos a directores
1. Recomendación de candidatos a directores no independientes
El Consejo de Administración de la sociedad y los accionistas que posean por separado o conjuntamente más del 3% del número total de acciones con derecho a voto emitidas por la sociedad a partir de la fecha de publicación del presente anuncio tendrán derecho a recomendar por escrito a la Sexta Junta de directores de la sociedad a los candidatos a directores no independientes de la séptima Junta de directores.
El número recomendado por un solo Recomendador no excederá del número de directores no independientes propuestos para esta elección.
2. Recomendación de candidatos a directores independientes
El Consejo de Administración, la Junta de supervisores y los accionistas que posean por separado o conjuntamente más del 1% de las acciones emitidas de la sociedad a partir de la fecha de publicación del presente anuncio tendrán derecho a recomendar por escrito al sexto Consejo de Administración de la sociedad a los candidatos al séptimo director independiente.
El número recomendado por un solo Recomendador no excederá del número de directores independientes propuestos para esta elección.
En los anexos I y II figura una descripción detallada de los documentos pertinentes y de las recomendaciones de los candidatos a la Junta presentadas por los recomendantes.
Procedimientos para la elección actual
1. Antes de las 17.00 horas del 20 de abril de 2022, el Recomendador recomendará al Consejo de Administración de la empresa a los candidatos a Director y presentará los documentos pertinentes de la manera requerida en el presente anuncio; El Consejo de Administración de la empresa buscará candidatos tanto en la empresa como en el mercado de talentos. Una vez expirado el plazo de recomendación, la empresa ya no aceptará la recomendación de los candidatos de cada Parte.
2. Una vez expirado el plazo de recomendación mencionado, el Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa llevará a cabo el examen de calificación de los candidatos recomendados al Director, y los candidatos cualificados al Director se presentarán al Consejo de Administración de la empresa. 3. The Board of Directors of the company shall hold a meeting to determine the list of Directors candidates and submit the list to the Shareholders’ Meeting for consideration by Proposal.
4. El candidato a Director se comprometerá por escrito a aceptar la nominación antes de que la sociedad emita el anuncio de la convocatoria de la Junta General de accionistas sobre la elección del Director, se comprometerá a revelar públicamente la información del candidato de manera veraz, exacta, completa y acorde con las condiciones de servicio, y garantizará el desempeño efectivo de las funciones del Director después de la elección; Los candidatos a directores independientes también harán las declaraciones pertinentes de conformidad con la ley.
5. The Company shall submit the relevant Materials (including, but not limited to, the Declaration of the Independent Director Candidate, the Declaration of the Independent Director nominator, the curriculum vitae of the Independent Director and the Certificate of the Independent Director Qualification (if any) to Shenzhen Stock Exchange at the time of issuing the notice of The General Meeting of Shareholders on the election of Independent Director, and submit to the General Meeting of Shareholders for election after examination
6. Antes de que los nuevos miembros de la Junta asuman sus funciones, los directores de la Sexta Junta seguirán desempeñando sus funciones de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Cualificaciones de los candidatos a directores
1. Cualificaciones de los directores no independientes
De conformidad con el derecho de sociedades, el funcionamiento normal de la Junta Principal y los Estatutos de la sociedad, los directores de la sociedad son personas físicas y no pueden ser nombrados candidatos a directores en cualquiera de las siguientes circunstancias:
Falta de capacidad civil o limitación de la capacidad civil;
Ser condenado a una pena penal por malversación de fondos, soborno, apropiación indebida de bienes, malversación indebida de bienes o destrucción del orden económico socialista de mercado, y no haber transcurrido más de cinco a ños desde la expiración del plazo de ejecución, o haber sido privado de derechos políticos por un delito, y no haber transcurrido más de cinco años desde la expiración del plazo de ejecución;
Si el Director o director o gerente de una empresa o empresa en quiebra es personalmente responsable de la quiebra de la empresa o empresa, no habrá transcurrido más de tres a ños a partir de la fecha en que concluya la liquidación de la quiebra de la empresa o empresa;
Actuar como representante legal de una empresa o empresa cuya licencia comercial haya sido revocada o cuya licencia comercial haya sido ordenada a cerrar debido a la violación de la ley, y asumir la responsabilidad individual, no más de tres a ños después de la fecha en que la licencia comercial haya sido revocada;
Las deudas personales de gran cuantía adeudadas y pendientes;
La Comisión Reguladora de valores de China ha adoptado medidas para prohibir la entrada en el mercado de los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa, cuyo plazo aún no ha expirado;
Ser reconocido públicamente por la bolsa de valores como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa, y el plazo aún no ha expirado;
Otras circunstancias previstas en las leyes, reglamentos administrativos o reglamentos departamentales.
2. Calificaciones de los directores independientes
De conformidad con el Reglamento del director independiente, el funcionamiento normal de la Junta Principal y el sistema de trabajo del director independiente de la empresa, los candidatos al director independiente de la empresa deben cumplir las siguientes condiciones además de las calificaciones mencionadas anteriormente:
De conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y otras disposiciones pertinentes, tener la calificación de Director de la empresa que cotiza en bolsa;
Tener la independencia requerida por el Reglamento del director independiente;
Tener conocimientos básicos sobre el funcionamiento de las empresas que cotizan en bolsa y estar familiarizados con las leyes, reglamentos administrativos, normas y reglamentos pertinentes;
Tener al menos cinco años de experiencia laboral necesaria para desempeñar las funciones de director independiente en las esferas jurídica, económica o de otra índole;
Otras condiciones estipuladas en el funcionamiento normal de la Junta Principal y los Estatutos de la sociedad.
No podrán actuar como directores independientes:
Las personas que prestan servicios en las empresas que cotizan en bolsa o sus empresas afiliadas, sus familiares inmediatos y sus principales relaciones sociales;
Poseer directa o indirectamente más del 1% de las acciones emitidas de la sociedad cotizada o ser accionista de una person a física entre los diez principales accionistas de la sociedad cotizada y sus familiares inmediatos;
Las personas que ocupen puestos en unidades de accionistas que posean directa o indirectamente más del 5% de las acciones emitidas de la sociedad cotizada o en las cinco primeras unidades de accionistas de la sociedad cotizada y sus familiares inmediatos;
Las personas que desempeñan funciones en los accionistas controladores, los controladores reales y sus empresas afiliadas de las empresas que cotizan en bolsa y sus familiares inmediatos;
El personal que presta servicios financieros, jurídicos y de asesoramiento a las empresas que cotizan en bolsa y a sus accionistas controladores, a los controladores reales o a sus respectivas empresas afiliadas, incluidos, entre otros, todos los miembros del equipo del proyecto, los revisores a todos los niveles, las personas que firman el informe, los asociados y las principales personas responsables de los intermediarios que prestan servicios;
Una person a que ocupe un puesto en una unidad que tenga relaciones comerciales significativas con una sociedad cotizada y sus accionistas controladores, controladores reales o sus respectivas empresas afiliadas, o una persona que ocupe un puesto en una unidad de accionistas controladores que tenga relaciones comerciales significativas;
Una person a que haya tenido una de las situaciones enumeradas en los seis párrafos anteriores en los últimos 12 meses; Otras personas que la bolsa de Shenzhen no considera independientes.
Información de contacto
Contacto: He Zhifeng Liu Shenglong
Tel.: 0371 – 55697518 55697517
Contact Place: 11th Floor, West Block, shengrun White House, Jinshui District, Zhengzhou City, Henan Province
Se anuncia
Anexo I del Consejo de Administración, 16 de abril de 2002:
Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321)
Sobre la documentación pertinente y los requisitos que debe proporcionar el Recomendador
1. Cuando un Recomendador recomiende a un candidato a Director, debe proporcionar al Consejo de Administración de la empresa los siguientes documentos: (1) Carta de recomendación del candidato a Director (original);
Copia de la identificación del candidato recomendado (original para referencia);
Copias de los títulos académicos y académicos de los candidatos recomendados (originales para su referencia); Si se recomienda a un candidato a director independiente, deberá facilitarse la Declaración del candidato a director independiente, la Declaración del candidato a director independiente, el currículum vitae del director independiente (todos los cuales son originales) y una copia del certificado de formación de cualificación del director independiente (original para su referencia);
Otros documentos que puedan demostrar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente anuncio.
2. If the recommendant is a Shareholder of the company, the recommendant shall provide the following documents at the same time: (1) If the individual Shareholder is a individual Shareholder, a copy of its identity certificate shall be provided (original for reference); Si el accionista es una person a jurídica, debe proporcionar una copia de su licencia comercial con el sello oficial (original para referencia);
Copia de la tarjeta de cuenta de acciones (en su caso, el original para su referencia);
Certificado de participación (original) en la fecha de publicación del presente anuncio.
3. La forma en que el Recomendador recomienda a los candidatos a la Junta de directores de la empresa es la siguiente:
Esta recomendación se limita a la entrega personal o al correo.
En caso de entrega personal, los documentos pertinentes deberán entregarse a la persona de contacto designada por la empresa antes de las 17.00 horas del 20 de abril de 2022.
4. El nominado y el nominado están obligados a cooperar con la empresa en la investigación de la autenticidad de los documentos nominados y a presentar otros documentos y materiales de conformidad con los requisitos de la empresa. Anexo II:
Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321)
Formulario de recomendación para los candidatos a la Junta Directiva del séptimo período de sesiones
Número de referencia
Número de participaciones en cuentas de valores
Número de identificación / código de crédito social unificado
Candidatos recomendados para directores □ directores no independientes □ directores independientes (por favor marque √)
Humanos
Información sobre los candidatos a Director
Nombre Sexo
Número de identificación nacionalidad
Correo electrónico telefónico
Elegibilidad
De conformidad con las disposiciones del anuncio □ Sí □ No (por favor, marque √)
Pieza
Curriculum vitae
[Nota: los anexos pueden facilitarse por separado, incluidos los títulos académicos, los títulos profesionales, la experiencia laboral detallada, todas las condiciones a tiempo parcial, etc.]
Otras Notas
[Nota: los anexos pueden facilitarse por separado, incluidas, entre otras cosas, las explicaciones sobre si existe una relación conexa con la sociedad o sus accionistas controladores, los controladores reales y los accionistas que posean más del 5% de las acciones de la sociedad; el número de acciones de la sociedad; si han sido castigadas por La Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes y por la bolsa de valores, etc.]
Referencias (firma / Sello):
Fecha
